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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XKT

有価証券報告書抜粋 TOWA株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1) 2016年6月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
岡田 博和1951年8月11日生
1979年4月当社入社
1985年9月当社営業部長
1988年3月当社取締役
2000年6月当社常務取締役
2003年8月当社取締役
2005年11月当社取締役PM市場開発室長
2006年6月当社取締役常務執行役員
PM市場開発室長
2008年6月

2010年4月
当社取締役常務執行役員
開発本部長
当社専務取締役
開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当
2012年4月
2013年4月
当社代表取締役社長(現任)
巨東精技股分有限公司董事長(現任)
(注)3150,220
専務取締役天川 剛1944年9月30日生
1969年4月
1980年1月
京利工業株式会社入社
当社入社
1997年6月
2000年10月
2005年11月
当社取締役技術本部副本部長
当社取締役システム事業部技師長
当社取締役開発本部長
2006年6月当社取締役常務執行役員開発本部長
2008年7月当社顧問
2010年5月当社フェロー
2012年4月当社フェロー開発本部担当
2012年6月当社専務取締役開発本部担当
2013年6月当社専務取締役開発本部管掌
2014年4月当社専務取締役坂東記念研究所担当
坂東記念研究所長
2015年4月当社専務取締役坂東記念研究所担当
2016年4月当社専務取締役(現任)
(注)366,864
専務取締役小西 久二1952年2月17日生
1979年4月当社入社
2010年7月当社執行役員生産本部長
2011年6月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
2013年10月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
システム事業部長
2014年4月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
モールド事業部長兼システム事業部長
2015年4月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
モールド事業部長兼システム事業部長
兼九州事業所長
2016年4月当社専務取締役(現任)
(注)337,400
取締役システム事業部長浦上 浩1958年1月31日生
1983年3月当社入社
2010年4月当社執行役員開発本部長
2013年6月当社取締役執行役員開発本部長
2014年4月当社取締役執行役員開発本部担当
開発本部長
2016年4月当社取締役常務執行役員
システム事業部長(現任)
(注)319,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役管理本部長田村 吉住1954年12月5日生
1977年4月
2010年12月
株式会社京都銀行入行
株式会社京都銀行営業統轄部阪神営業本部長
2012年7月当社入社 管理本部総務部長
2013年6月当社取締役管理本部担当
管理本部総務部長
2013年10月当社取締役管理本部担当
管理本部長兼管理本部総務部長
2014年4月当社取締役執行役員管理本部担当
管理本部長
2014年10月当社取締役執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長
2016年4月当社取締役上席執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長(現任)
(注)39,600
取締役桑木 肇1944年8月5日生
1970年1月

1977年11月
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
監査法人中央会計事務所入所
1993年9月

1994年6月
2007年8月
中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員
中央監査法人京都事務所所長
京都監査法人入所
2009年9月桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)
2010年6月ダイベア株式会社社外監査役
2011年6月当社取締役(現任)
富士機工株式会社社外監査役
2014年6月富士機工株式会社社外取締役(現任)
2015年6月ダイベア株式会社社外取締役(現任)
(注)35,700
監査役
(常勤)
小林 久芳1956年6月20日生
1980年4月
1985年1月
東洋運搬機株式会社入社
当社入社
2003年11月当社管理本部情報システム部長兼
経理副部長
2004年5月当社管理本部資材部長
2005年4月TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理
2005年11月
2006年4月
2008年9月
2012年6月
当社管理本部情報システム部長
当社管理本部経理部長
当社管理本部情報システム部長
当社監査役(現任)
(注)413,600
監査役杉山 公律1938年1月1日生
1960年4月東日本アルミニウム工業株式会社入社
1964年5月日本電池株式会社入社
1989年2月同社社長室副室長
1996年6月社団法人発明協会京都支部専務理事
2001年6月当社監査役(現任)
(注)414,100
監査役和氣 大輔1968年8月2日生
1998年10月中央監査法人入所
2005年1月和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
(注)43,500
319,984
(注)1.取締役桑木肇は、社外取締役であります。
2.監査役杉山公律、和氣大輔は、社外監査役であります。
3.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は7名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2016年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西村 捷三1945年3月3日生
1970年4月三宅合同法律事務所入所
1979年4月西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)
2011年4月当社顧問弁護士(現任)
-

(2) 2016年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
岡田 博和1951年8月11日生
1979年4月当社入社
1985年9月当社営業部長
1988年3月当社取締役
2000年6月当社常務取締役
2003年8月当社取締役
2005年11月当社取締役PM市場開発室長
2006年6月当社取締役常務執行役員
PM市場開発室長
2008年6月

2010年4月
当社取締役常務執行役員
開発本部長
当社専務取締役
開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当
2012年4月
2013年4月
当社代表取締役社長(現任)
巨東精技股分有限公司董事長(現任)
(注)3150,220
専務取締役小西 久二1952年2月17日生
1979年4月当社入社
2010年7月当社執行役員生産本部長
2011年6月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
2013年10月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
システム事業部長
2014年4月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
モールド事業部長兼システム事業部長
2015年4月当社常務取締役
モールド事業部・システム事業部担当
モールド事業部長兼システム事業部長
兼九州事業所長
2016年4月当社専務取締役(現任)
(注)337,400
取締役システム事業部長浦上 浩1958年1月31日生
1983年3月当社入社
2010年4月当社執行役員開発本部長
2013年6月当社取締役執行役員開発本部長
2014年4月当社取締役執行役員開発本部担当
開発本部長
2016年4月当社取締役常務執行役員
システム事業部長(現任)
(注)319,000
取締役管理本部長田村 吉住1954年12月5日生
1977年4月
2010年12月
株式会社京都銀行入行
株式会社京都銀行営業統轄部阪神営業本部長
2012年7月当社入社 管理本部総務部長
2013年6月当社取締役管理本部担当
管理本部総務部長
2013年10月当社取締役管理本部担当
管理本部長兼管理本部総務部長
2014年4月当社取締役執行役員管理本部担当
管理本部長
2014年10月当社取締役執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長
2016年4月当社取締役上席執行役員
経営企画本部・管理本部担当
管理本部長(現任)
(注)39,600


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
小林 久芳1956年6月20日生
1980年4月
1985年1月
東洋運搬機株式会社入社
当社入社
2003年11月当社管理本部情報システム部長兼
経理副部長
2004年5月当社管理本部資材部長
2005年4月TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理
2005年11月
2006年4月
2008年9月
2012年6月
当社管理本部情報システム部長
当社管理本部経理部長
当社管理本部情報システム部長
当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員) (予定)
(注)413,600
取締役
(監査等委員)
桑木 肇1944年8月5日生
1970年1月プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
1977年11月監査法人中央会計事務所入所
1993年9月中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員
1994年6月中央監査法人京都事務所所長
2007年8月京都監査法人入所
2009年9月桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)
2010年6月ダイベア株式会社社外監査役
2011年6月当社取締役
富士機工株式会社社外監査役
2014年6月
2015年6月
富士機工株式会社社外取締役(現任)
ダイベア株式会社社外取締役(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員) (予定)
(注)45,700
取締役
(監査等委員)
和氣 大輔1968年8月2日生
1998年10月中央監査法人入所
2005年1月

2012年6月
和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)
当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員) (予定)
(注)43,500
239,020

(注)1.2016年6月29日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
2.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。
3.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は7名であります。
6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2016年3月31日時点の状況を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西村 捷三1945年3月3日生
1970年4月三宅合同法律事務所入所
1979年4月西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)
2011年4月当社顧問弁護士(現任)
-

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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