田淵電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長CEO	小 野 有 理	1974年11月3日生	2005年5月 ユーリズムコンサルティング代表 2015年4月 NST株式会社代表取締役社長 2016年6月 ダイヤモンド電機株式会社 代表取締役社長 2016年10月 同社代表取締役CEO 2017年6月 同社代表取締役社長CEO兼 グループCEO(現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社代表取締役社長CEO兼 グループCEO(現任) 2019年1月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)2	-
取締役	前 田 真 澄	1954年7月13日生	1973年3月 ダイヤモンド電機株式会社入社 1995年2月 同社取締役 1997年6月 同社取締役 電子機器事業部長 1999年4月 同社常務取締役 電子機器事業部長 2007年4月 同社常務取締役執行役員 営業副本部長兼 技術副本部長 2008年4月 同社常務取締役執行役員 電子機器事業本部長 2013年4月 同社常務取締役執行役員 総務本部長兼 企画・広報・法務・TQM管掌 2014年6月 同社顧問 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 同社専務取締役COO(現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役専務執行役員グループCOO(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	長 谷 川 純	1960年4月6日生	1989年4月 日本生命保険相互会社入社 1993年9月 産興運輸株式会社入社 1999年6月 ミドリ電化株式会社入社 2001年3月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2008年4月 同社総務部長 2014年4月 同社管理本部副本部長兼総務労安部長 2014年10月 同社監査室長 2016年6月 常務取締役 2017年6月 同社取締役常務執行役員 国内関係会社及び内部統制担当 2018年4月 同社取締役常務執行役員CCO及び内部統制担当 2018年6月 同社取締役常務執行役員CCO及び内部統制担当、安全担当(現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役常務執行役員グループCCO(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	入 江 正 孝	1955年10月26日生	1979年4月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1999年8月 株式会社和光経済研究所(現株式会社日本投資環境研究所)出向 2012年4月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2014年11月 新潟ダイヤモンド電子株式会社出向 2016年9月 ダイヤモンド電機株式会社 社長室長 2017年6月 同社取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員(現任) 2019年1月 当社常勤監査役 2019年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	笠 間 士 郎	1955年3月15日生	1977年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行 1999年4月 第一稀元素化学工業株式会社入社 2003年3月 同社財務部長 2003年5月 同社取締役就任 財務部長 2004年3月 同社取締役 総務部長兼財務部担当 2011年6月 同社常勤監査役(現任) 2019年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮 本 和 俊	1949年8月27日生	1975年4月 三菱電機株式会社入社 1998年4月 同社品質保証部長 2003年3月 株式会社ルネサステクノロジ入社 品質保証統括部長 2009年9月 学術博士 2010年3月 株式会社ルネサスデザイン入社 2019年1月 当社監査役 2019年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	岡 本 大 典	1981年4月5日生	2007年9月 弁護士登録 池田総合法律事務所入所 2015年1月 松柏法律事務所パートナー(現任) 2019年1月 当社監査役 2019年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1 取締役 笠間士郎、宮本和俊及び岡本大典は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3 取締役(監査等委員である取締役)の任期は2019年3月開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 笠間 士郎氏、社外取締役 宮本 和俊氏、社外取締役 岡本 大典氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員4名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。