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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZX0

有価証券報告書抜粋 田淵電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長CEO小 野 有 理1974年11月3日生
2005年5月ユーリズムコンサルティング代表
2015年4月NST株式会社代表取締役社長
2016年6月ダイヤモンド電機株式会社
代表取締役社長
2016年10月同社代表取締役CEO
2017年6月同社代表取締役社長CEO兼
グループCEO(現任)
2018年10月ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社代表取締役社長CEO兼
グループCEO(現任)
2019年1月当社代表取締役社長CEO(現任)
(注)2-
取締役前 田 真 澄1954年7月13日生
1973年3月ダイヤモンド電機株式会社入社
1995年2月同社取締役
1997年6月同社取締役 電子機器事業部長
1999年4月同社常務取締役 電子機器事業部長
2007年4月同社常務取締役執行役員 営業副本部長兼 技術副本部長
2008年4月同社常務取締役執行役員 電子機器事業本部長
2013年4月同社常務取締役執行役員 総務本部長兼 企画・広報・法務・TQM管掌
2014年6月同社顧問
2016年6月同社専務取締役
2017年6月同社専務取締役COO(現任)
2018年10月ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役専務執行役員グループCOO(現任)
2019年1月当社取締役(現任)
(注)2-
取締役長 谷 川 純1960年4月6日生
1989年4月日本生命保険相互会社入社
1993年9月産興運輸株式会社入社
1999年6月ミドリ電化株式会社入社
2001年3月ダイヤモンド電機株式会社入社
2008年4月同社総務部長
2014年4月同社管理本部副本部長兼総務労安部長
2014年10月同社監査室長
2016年6月常務取締役
2017年6月同社取締役常務執行役員
国内関係会社及び内部統制担当
2018年4月同社取締役常務執行役員CCO及び内部統制担当
2018年6月同社取締役常務執行役員CCO及び内部統制担当、安全担当(現任)
2018年10月ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役常務執行役員グループCCO(現任)
2019年1月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
入 江 正 孝1955年10月26日生
1979年4月和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
1999年8月株式会社和光経済研究所(現株式会社日本投資環境研究所)出向
2012年4月ダイヤモンド電機株式会社入社
2014年11月新潟ダイヤモンド電子株式会社出向
2016年9月ダイヤモンド電機株式会社 社長室長
2017年6月同社取締役(監査等委員)(現任)
2018年10月ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員(現任)
2019年1月当社常勤監査役
2019年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
笠 間 士 郎1955年3月15日生
1977年4月株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行
1999年4月第一稀元素化学工業株式会社入社
2003年3月同社財務部長
2003年5月同社取締役就任 財務部長
2004年3月同社取締役 総務部長兼財務部担当
2011年6月同社常勤監査役(現任)
2019年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
宮 本 和 俊1949年8月27日生
1975年4月三菱電機株式会社入社
1998年4月同社品質保証部長
2003年3月株式会社ルネサステクノロジ入社
品質保証統括部長
2009年9月学術博士
2010年3月株式会社ルネサスデザイン入社
2019年1月当社監査役
2019年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
岡 本 大 典1981年4月5日生
2007年9月弁護士登録
池田総合法律事務所入所
2015年1月松柏法律事務所パートナー(現任)
2019年1月当社監査役
2019年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
-

(注)1 取締役 笠間士郎、宮本和俊及び岡本大典は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3 取締役(監査等委員である取締役)の任期は2019年3月開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 笠間 士郎氏、社外取締役 宮本 和俊氏、社外取締役 岡本 大典氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員4名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01823] S100FZX0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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