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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3OV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 横河電機株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長奈良 寿1963年1月23日
1985年4月当社入社
2001年10月Yokogawa Engineering Asia Pte. Ltd. 副社長
2003年10月Yokogawa (Thailand) Ltd. 社長
2010年4月当社常務執行役員
2011年6月取締役 常務執行役員
2013年4月
取締役
横河ソリューションサービス㈱ 代表取締役社長
2017年4月
2019年4月
当社取締役 専務執行役員
代表取締役社長(現任)
注628
取締役
副社長執行役員
穴吹 淳一1963年3月18日
1986年4月㈱福徳相互銀行 入行
1992年3月当社入社
2011年4月執行役員
2014年6月
2016年4月
2019年4月
2023年4月
取締役 執行役員
取締役 常務執行役員
取締役 専務執行役員
取締役 副社長執行役員(現任)
注623
取締役
常務執行役員
デジタルソリューション
本部長
戴 煜1963年2月25日
1990年8月
SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社
1994年1月Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
1998年6月Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site (IPS) Project at SINOPEC
2001年4月GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
2003年1月Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical Company Ltd.
2006年11月GM of Base Chemicals for Asia Pacific / Middle East at Shell Chemicals
2009年1月Project GM at Shell China
2012年11月CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
2015年10月Yokogawa Electric International Pte. Ltd.入社
2016年4月横河電機(中国)投資有限公司社長、
横河電機(中国)有限公司社長
2017年4月当社執行役員 ASEAN・パシフィック代表 兼
横河電機(中国)投資有限公司社長 兼
横河電機(中国)有限公司社長
2019年4月常務執行役員
2019年6月取締役 常務執行役員(現任)
注6-
取締役菅田 史朗1949年11月17日
1972年4月ウシオ電機㈱ 入社
1993年1月BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 社長
2000年6月ウシオ電機㈱ 取締役 上席執行役員
2003年4月同社取締役 ランプカンパニープレジデント
2004年6月同社代表取締役 専務執行役員
2005年3月同社代表取締役社長
2014年10月
2016年6月
同社取締役相談役
同社相談役

2017年7月
当社取締役(現任)
ウシオ電機㈱ 特別顧問(2021年4月退任)
(重要な兼職の状況)
ヤマトホールディングス㈱ 社外取締役・取締役会議長
注6-
取締役内田 章1950年10月4日
1975年4月東レ㈱ 入社
1996年6月トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社 Executive Vice President
2000年6月東レ㈱ 経営企画第1室主幹兼広報室主幹
2004年6月
2005年6月
同社経営企画室参事兼IR室参事
同社取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング(U.S.A.)社 社長
2009年6月同社常務取締役 財務経理部門長
トーレ・ホールディング(U.S.A.)社 社長
2012年6月同社常務取締役 CSR全般統括、総務・法務部門・IR室・広報室・宣伝室統括、東京事業場長
2016年6月
2019年6月
同社顧問(2019年3月退任)
当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
J.フロント リテイリング㈱ 社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 監事
注62

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役浦野 邦子1956年10月19日
1979年4月㈱小松製作所(コマツ) 入社
2005年4月同社生産本部物流企画部長
2010年4月同社コーポレートコミュニケーション部長
2011年4月同社執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
2014年4月同社執行役員 人事部長
2016年4月同社常務執行役員 人事部長
2018年6月
2021年4月
2021年6月
2021年7月
同社取締役 兼 常務執行役員
同社取締役(2021年6月退任)
当社取締役(現任)
㈱小松製作所(コマツ)顧問(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱小松製作所(コマツ)顧問
森永製菓㈱ 社外取締役
日本製鉄㈱ 社外取締役
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 理事
注6-
取締役平野 拓也1970年8月11日
1995年12月兼松㈱ 米国法人 入社
1998年2月Hyperion Solutions Corporation(現 Oracle Corporation) 入社
2001年2月ハイペリオン㈱ 日本法人 社長
2005年8月日本マイクロソフト㈱ ビジネス&マーケティング部門 シニアディレクター
2006年2月同社執行役員 エンタープライズサービス担当
2007年7月同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当 兼 エンタープライズサービス担当
2008年3月

2011年9月

2014年7月

2015年3月
2015年7月
2019年9月


2022年6月
同社執行役員常務 エンタープライズビジネス
担当
Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager, Multi-country
日本マイクロソフト㈱ 執行役専務
マーケティング&オペレーションズ担当
同社代表執行役副社長
同社代表取締役社長(2019年8月退任)
Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business(2022年9月退任)
当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
Three Field Advisors LLC Co-founder
Crosspoint LLC Founder
弥生㈱ 取締役会長(非常勤)
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役
公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事(非常勤)
注6-
取締役五嶋 祐治朗1957年5月4日
1980年4月日本触媒化学工業㈱(現 ㈱日本触媒)入社
2011年4月同社生産本部副本部長 兼 生産技術部長
2012年4月同社川崎製造所長(理事)
2012年6月同社執行役員 川崎製造所長
2015年6月同社取締役常務執行役員 生産・技術部門管掌
2017年4月同社代表取締役社長
2022年6月
2023年6月
同社取締役会長
同社相談役(現任)
当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱日本触媒 相談役
一般社団法人日本化学工業協会 理事 総合運営委員
関西化学工業協会 副会長
注6-
常勤監査役渡辺 肇1962年8月17日
1987年4月当社入社
2004年4月経理財務センター 関連会社統括室長
2005年4月Yokogawa Electric International Pte. Ltd.
取締役
2009年4月当社グローバル営業本部 YEI本部室
2013年4月経理財務本部 海外管理部長
2014年4月執行役員
2020年4月
2020年6月
経営監査・品質保証本部
常勤監査役(現任)
注717



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役長谷川 健司1962年4月18日
1985年4月当社入社
2004年4月ソリューション事業部 ETS開発本部 企画部長
2005年10月ソリューション事業部 ETS開発本部 マーケティング部長
2008年4月横河ソリューションズ㈱(現 横河ソリューションサービス㈱)執行役員 情報エンジニアリング事業部長 兼 事業戦略室長
2009年4月当社IA事業部 マーケティング本部 企画グループ長
2010年7月IA-MK本部 事業企画部 MK企画室長
2014年4月IAプラットフォーム事業本部 ビジネス推進センター長
2017年4月

2019年4月
2021年4月
2023年4月
2023年6月
IAプロダクト&サービス事業本部 プロダクト営業センター長
執行役員 IAプロダクト&サービス事業本部長
執行役員 横河プロダクト本部長
経営監査・QHSE本部
常勤監査役(現任)
注1018
監査役高山 靖子1958年3月8日
1980年4月㈱資生堂 入社
2005年4月同社お客さまセンターWeb推進室長
2006年4月同社お客さまセンター所長
2008年10月同社コンシューマーリレーション部長
2009年4月同社お客さま・社会リレーション部長
2010年4月同社CSR部長
2011年6月同社常勤監査役
2015年6月
2017年6月
同社顧問(2017年6月退任)
当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱千葉銀行 社外取締役
コスモエネルギーホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)
注8-
監査役大澤 真1959年2月20日
1981年4月
1990年5月
1997年6月
日本銀行 入行
国際通貨基金アジア局出向
日本銀行 ロンドン事務所次長
1999年6月同行金融市場局金融市場課長
2003年6月同行那覇支店長
2006年9月プライスウォーターハウスクーパース入社
2008年9月

2012年2月
2018年6月
同社パートナー(事業再生、金融、ファミリービジネス、ヘルスケア、ホスピタリティ担当)
㈱フィーモ 代表取締役(現任)
当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱フィーモ 代表取締役
㈱ロングステイネットワーク 代表取締役社長
㈱富山銀行 社外取締役
一般社団法人メガソーラー機構 理事
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構
理事
注9-
監査役小野 傑1953年6月1日
1978年4月
1983年6月
1984年2月
東京弁護士会登録
ニューヨーク州弁護士資格取得
西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
1985年7月西村あさひ法律事務所 パートナー
(2020年12月退任)
2007年6月有限責任中間法人 流動化・証券化協議会
(現 一般社団法人流動化・証券化協議会)
専務理事(現 理事長)
2009年4月東京大学 客員教授(現任)
2020年6月
2021年1月
当社監査役(現任)
西村あさひ法律事務所 弁護士(現任)
(重要な兼職の状況)
西村あさひ法律事務所 弁護士
㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役
㈱and Capital 監査役(非常勤)
一般社団法人流動化・証券化協議会 理事長
東京大学 客員教授
注7-
88

(注) 1.取締役 菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏及び五嶋 祐治朗氏は、社外取締役です。
2.監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、社外監査役です。
3.取締役 菅田 史朗氏、内田 章氏、浦野 邦子氏、平野 拓也氏及び五嶋 祐治朗氏並びに監査役 高山 靖子氏、大澤 真氏及び小野 傑氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.当社では、執行役員制度を導入しています。現在の執行役員数は20名(うち取締役兼任2名)です。
5.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しています。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
8.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
9.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。
10.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に関する定時株主総会終結の時まで。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、現経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役の招聘により、取締役の職務執行の監督機能としての取締役会及び取締役会の監査機能としての監査役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役5名、社外監査役3名ともにこの基準を満たしています。


当社において独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ⅰ 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者(注1)
ⅱ 当社の現在の主要株主(議決権割合10%以上)又は最近5年間においてそうであった者(注2)
ⅲ 当社が現在主要株主である会社の業務執行者
ⅳ 当社グループの主要な取引先(直近事業年度又は先行する3事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の2%を超える支払いをしているもしくは支払いを受けている)の業務執行者
ⅴ 当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ⅵ 当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
ⅶ 当社グループの主要な借入先の業務執行者又は最近3年間においてそうであった者(注3)
ⅷ 当社グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近3年間においてそうであった者(注4)
ⅸ 上記ⅷに該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
ⅹ 上記ⅷに該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の2%を超える支払いを当社グループから受けた)の関係者(注5)
ⅺ 上記ⅰからⅹ(ⅴを除く)の親族(配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族)
ⅻ 独立役員としての通算の在任期間が8年を超える者

注1:業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」という)。
注2:当社の現在又は最近5年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注3:当社グループが借入れを行っている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、その借入残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える金融機関グループ。
注4:当社グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者(現在退職している者を含む)。
注5:当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。

第147回定時株主総会終了時点(2023年6月27日)での、当社取締役会及び監査役会における社外取締役及び社外監査役の比率は、当社のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。

③ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役5名及び社外監査役3名と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。

④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役5名及び社外監査役3名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。

⑤ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、当社グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、業務執行の意思決定機関である経営会議での承認・報告事項や、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表取締役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
社外監査役は、意思決定規程に従い付議される、当社グループの経営計画や投資案件等の重要事項の適法性監査のほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際し、取締役会メンバーとしてその詳細を確認しています。これら監査を的確に行うため、監査役会において、常勤監査役が社外監査役に対し、必要な情報を提供しています。

⑥ 社外監査役と会計監査人及び内部監査部門との相互連携
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合をもち、また、常勤監査役は内部監査部門との定例会議をもち、その内容を監査役会にて社外監査役へ報告を行っています。なお、監査役会は必要に応じ内部監査部門と情報交換を行う体制を整えています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01878] S100R3OV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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