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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LL33 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 IDEC株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役
会長兼社長
舩 木 俊 之1947年8月30日生
1975年10月IDEC CORPORATION Executive Vice President
1985年7月当社取締役
1990年12月常務取締役
1994年6月専務取締役
1997年6月代表取締役社長
2000年4月代表執行役員(現)
2002年4月IDEC CORPORATION Chairman,CEO(現)
2006年6月代表取締役会長兼社長(現)
2021年2月当社指名委員会委員(現)
(注)3349
代表取締役
専務
舩 木 幹 雄1953年1月17日生
1979年6月IDEC CORPORATION入社
1991年6月IDEC CORPORATION Vice President
1993年4月当社入社
1997年6月取締役
1999年4月執行役員IT担当
2003年5月専務取締役
2003年5月専務執行役員(現)
2006年6月代表取締役専務(現)
(注)3156
常務取締役山 本 卓 二1949年11月26日生
1995年9月OMRON MANAGEMENT CENTER OF EUROPE副社長
2001年6月オムロン株式会社執行役員
2003年4月同社コントロール機器統轄事業部統轄事業部長
2005年6月同社執行役員常務
2009年4月OMRON MANAGEMENT CENTER OF AMERICA,INC.CEO
2015年6月
2019年10月
当社取締役
当社常務取締役(現)
(注)36
取締役小 林 浩1954年11月12日生
2003年4月ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役副社長
2003年6月本田技研工業株式会社取締役
2004年4月ホンダカナダ・インコーポレーテッド取締役社長
2005年6月本田技研工業株式会社執行役員
2009年4月同社執行役員日本営業本部長
2009年6月
2011年4月
2011年4月
2011年4月

2019年6月
2021年2月
同社取締役
同社常務執行役員アジア大洋州本部本部長
アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長
ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・リミテッド取締役社長
当社取締役(現)
当社指名委員会委員(現)
(注)32
取締役大久保 秀之1954年10月29日生
2010年4月三菱電機株式会社 FAシステム事業本部副事業本部長
2012年4月同社常務執行役、FAシステム事業担当
2014年4月同社代表執行役、専務執行役、輸出管理・FAシステム事業担当
2015年4月同社代表執行役、専務執行役、輸出管理・生産システム担当
20016年4月同社代表執行役、執行役副社長、輸出管理・生産システム担当
2017年4月同社常任顧問
2018年6月同社シニアアドバイザー
2021年6月当社取締役(現)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役常勤
監査等委員
姫 岩 康 雄1953年11月5日生
1983年8月ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所
1990年8月日本公認会計士登録
1994年8月KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター
1996年1月
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
2001年2月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2003年9月あずさ監査法人 パートナー
2009年7月
あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長
2015年5月
2016年6月

2017年6月
2020年6月
有限責任 あずさ監査法人全国社員会議長
姫岩公認会計士事務所所長(現)
タカラバイオ株式会社社外監査役(現)
シャープ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
当社取締役監査等委員
2021年2月当社指名委員会委員(現)
2021年6月当社取締役常勤監査等委員(現)
(注)4-
取締役
監査等委員
川 人 正 孝1948年4月15日生
2000年7月社税務署長
2005年7月西宮税務署長
2007年7月神戸税務署長
2008年9月川人正孝税理士事務所開設(現)
2010年6月当社監査役
2018年6月当社取締役監査等委員(現)
(注)45
取締役
監査等委員
金 井 美智子1955年6月16日生
1990年4月大阪弁護士会登録
1990年4月大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所
1998年4月同所パートナー
2002年8月弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)
2015年6月コンドーテック株式会社社外取締役(現)
2015年6月三共生興株式会社社外監査役(現)
2016年6月当社取締役
2018年6月当社取締役監査等委員(現)
2020年6月アズワン株式会社社外取締役(現)
2021年2月当社指名委員会委員(現)
(注)46
取締役
監査等委員
八 田 信 男1946年12月13日生
1997年6月ローム株式会社取締役海外営業本部長
2003年7月同社取締役渉外担当
2004年9月同社取締役管理本部長
2009年12月同社取締役特命担当
2011年6月同社チーフアドバイザー
2012年6月
2020年6月
当社取締役
当社取締役監査等委員(現)
(注)415
539
(注)1 取締役小林浩及び大久保秀之は、社外取締役であります。
2 取締役姫岩康雄、川人正孝、金井美智子及び八田信男は、監査等委員である社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役会長兼社長舩木俊之は、代表取締役専務舩木幹雄の兄であります。
6 取締役(常勤監査等委員)藤田慶二郎氏は、2021年5月3日に逝去により退任いたしました。

②社外役員の状況
当社では、社外取締役6名(監査等委員である取締役4名を含む)を選任しており、それらの社外取締役と当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社役員との取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがない独立的な立場であると判断しております。
小林浩は、経営並びに国内及び海外事業に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。
大久保秀之は、経営及び事業に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。なお、当社の取引先である三菱電機株式会社の出身でありますが、同社との2020年度における取引規模は連結売上高の1%未満であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される軽微なものであり、独立性に問題はございません。
姫岩康雄は公認会計士、また、川人正孝は税理士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、それぞれ監査等委員である取締役として選任しております。
金井美智子は弁護士であり、その高い見識や経験に基づく厳格且つ公正な業務執行の監督能力をもって、法務的観点から当社監査体制の強化に寄与いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
八田信男は、海外事業、また経理・財務をはじめとする経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その経験から財務及び会計に関する相当の知見を有しており、当該観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
また、当社は社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出ております。
当社では積極的に社外役員を任用しており、その際には高度な専門的知識を有する方、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識のある方を選任しております。また、社外役員が以下のいずれにも該当する場合、独立性を有するものと考えております。
a 当社(当社グループ会社含む、以下同じ)の業務執行者ではないこと。
b 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと。
c 当社の主要な取引先又はその業務執行者ではないこと。
d 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)ではないこと。
e 当社から一定額以上の寄付又は助成を受けている者ではないこと。
f 当社の大株主、又はその業務執行者ではないこと。
g 取締役に選任される前の5年間に上記aからfに該当していないこと。
h 上記aからbのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族ではないこと。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制実施部門及び内部監査室並びに会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。
また、当社監査等委員である取締役の過半数を占める社外取締役は、監査等委員会及び会計監査人の報告会に出席し、監査等委員会監査及び会計監査人の監査の結果報告を受け、適宜必要な発言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01951] S100LL33)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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