有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5SW (EDINETへの外部リンク)
昭和飛行機工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 田沼 千明 | 1953年9月18日生 |
| (注)3 | 12,200 | ||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 社長補佐及び開発推進部門担当 | 福持 克之助 | 1954年2月19日生 |
| (注)3 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 リアルエステート事業部長 | 小川 英彦 | 1956年10月28日生 |
| (注)3 | 3,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
常務取締役 管理部門長兼監査部門、調達部門担当 | 富田 義彦 | 1957年1月14日生 |
| (注)3 | 1,900 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 輸送・機器事業部長 | 正木 晶 | 1955年8月12日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
取締役 管理部門副部門長兼同経理・財務部長兼同情報システム部長 | 木下 尚久 | 1957年7月29日生 |
| (注)3 | 3,800 |
取締役 輸送・機器事業部副事業部長 | 長谷井 誠 | 1960年3月20日生 |
| (注)3 | 3,400 | ||||||||||||||||||
取締役 | 平畑 文興 | 1943年9月7日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 直江 俊弐 | 1977年1月8日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 | 田口 昭一 | 1958年4月9日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
常任監査役 常勤監査役 | 猪野 修一 | 1955年2月22日生 |
| (注)4 | 10,100 |
監査役 | 松浦 明人 | 1949年4月12日生 |
| (注)5 | 3,000 | ||||||||||||||||||
監査役 | 原田 文雄 | 1954年12月30日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 44,300 |
(注) 1 取締役 平畑文興及び直江俊弐は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松浦明人及び原田文雄は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
松井 尚純 | 1960年10月25日生 | 1985年4月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注) | ― |
2009年10月 | 同行監査部上席考査役 | ||||
2012年7月 | ㈱タチエス入社 | ||||
2013年1月 | 公認会計士登録 | ||||
2013年4月 | 同社関係会社管理部長 | ||||
2014年4月 | 同社事業総括部長 | ||||
2015年4月 | 同社財務部長 | ||||
2016年4月 | タチエス エンジニアリング U.S.A.,Inc.出向 ジェネラルマネージャー | ||||
2018年4月 | ㈱タチエス経営統括部門ジェネラルマネージャー | ||||
2018年6月 | 同社常勤監査役(現任) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
会社の経営管理組織におきましては、取締役会に社外取締役2名、監査役会に社外監査役2名を選任しております。平畑氏は、昭島ガス株式会社の代表取締役社長であり、当社と昭島ガス株式会社は社外役員の相互就任の関係にございます。しかし、当社は昭島ガス株式会社との間に重要な取引関係等はありません。経験豊富な経営者の立場から当社の経営に関し適切なアドバイスを頂くことで、取締役会の監督機能強化につながると考え、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。
直江氏は、直江法律事務所所属の弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引金額は僅少であります。同氏は、企業法務やコンプライアンス・内部統制等の深い専門的な知識・経験を有しており、公正な立場から経営を監督していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。
松浦氏は、当社の株主である株式会社三井E&Sホールディングスの出身でありますが、同社による当社子会社化以前に同社を退職し、当社監査役に選任されております。同社は実質的に当社の株式21,372千株(出資比率65.53%)を所有する親会社であり、当社は同社にCMS預貸制度(キャッシュ・マネジメント・システム)に基づき資金の預入を行っているほか、施設の一部を賃貸しております。その他重要な取引関係等はありません。松浦氏は公認内部監査人という公的資格を保有しており、株式会社三井E&Sホールディングス監査部長の経験を生かし、2012年の就任以来当社社外監査役としての職務を適切に遂行していただいており、今後も社外監査役としての職責を果たすことが期待できるため、選任しております。また、松浦氏は明治海運株式会社監査役を兼務しておりますが、当社は同社との間に重要な取引関係はございません。
原田氏は、当社の株主である株式会社タチエスの出身でありますが、当社は株式会社タチエスとの間に重要な取引関係等はありません。株式会社タチエスの役員として経営に関与した経験を生かし、当社監査役会を強化するため選任しております。なお、その他当社との利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役の選任におきましては、原則として一般株主と利益相反が生じるおそれのない立場の者を複数選任しており、外部からの経営監視機能の面でガバナンス機能を十分発揮できる体制が整っていると考えております。
また、社外監査役につきましては、内部監査部門及び会計監査人と、情報交換会、会計士監査報告会等の定期的な会合を通して相互連携を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役には、それぞれの専門知識や経験を生かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、選任しております。独立性に関しましては、会社法に規定する社外要件及び東京証券取引所及び日本取締役協会の独立性に関する要件によっております。独立社外取締役候補者につきましては、これらに加えて、当社の事業特性を理解し、適切な助言をできる人物を選定しております。
なお、当社は社外取締役 平畑文興、直江俊弐及び社外監査役 原田文雄を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02251] S100G5SW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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