日本エアーテック株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	平沢 真也	1972年3月29日生	1994年4月 当社入社 1999年1月 当社設計部長 2001年1月 当社設計本部長 2003年3月 当社取締役 2007年3月 当社取締役社長 2008年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	103,400
取締役 管理本部長	渡辺 直樹	1961年4月9日生	1984年8月 当社入社 1990年1月 当社設計第4部部長 2000年9月 当社研究所部長 2005年1月 当社研究所所長 2006年6月 当社加須工場長 2010年1月 当社設計本部長 2012年3月 当社取締役(現任) 2013年3月 当社代表取締役副社長 2018年1月 当社サービスセンター長 2018年6月 当社第1設計本部長 2020年3月 当社管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当 2023年11月 当社管理本部長(現任)	(注)3	24,410
取締役 経営企画本部長	高木 顕二	1975年2月15日生	2003年4月 当社入社 2012年1月 当社設計第4部部長 2013年9月 当社アイソレーター部部長 2014年1月 当社東日本営業本部長 2021年1月 当社営業統括副本部長 兼東日本営業本部長 兼営業企画部長 2021年3月 当社取締役(現任) 兼営業統括本部長 兼東日本営業本部長 兼営業企画部長 2021年11月 当社営業統括本部長 2023年4月 当社経営企画本部長(現任)	(注)3	3,242
取締役 生産統括本部長 兼草加工場長	東海林 泰三	1972年10月24日生	1996年4月 当社入社 2011年7月 当社設計第1部長 2020年1月 当社第1設計副本部長 2021年1月 当社第1設計本部長 2022年1月 当社生産統括副本部長 2022年3月 当社取締役(現任) 兼生産統括本部長(現任) 兼草加工場長(現任)	(注)3	3,597
取締役 (注)1	前川 統一郎	1956年11月23日生	1981年4月 国際航業㈱入社 2007年10月 同社代表取締役社長 2008年3月 国際環境ソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2009年6月 宮崎ソーラーウェイ㈱ 代表取締役社長 2009年7月 GEOSOL Beteiligungsgesellschaft mbH 取締役 2015年4月 国際航業㈱ 上級顧問(現任) 2020年5月 環境経営学会 副会長(現任) 2022年3月 当社監査等委員である取締役 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)2	関根 賢二	1960年1月8日生	1983年4月 当社入社 1998年1月 当社群馬工場長 1999年1月 当社群馬副工場長 2001年1月 当社群馬工場長 2015年1月 当社生産統括副本部長 兼群馬工場長 2017年3月 当社取締役 2018年6月 当社生産統括本部長 兼草加工場長 兼群馬工場長 2019年1月 当社生産統括本部長 2022年3月 当社生産統括本部副本部長 2023年3月 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)4	14,379
取締役 (監査等委員) (注)1,2	山﨑 淳司	1958年3月18日生	1987年4月 早稲田大学理工学部資源工学科 助手 1991年4月 同大学 同学部 同学科 専任講師 1993年4月 同大学 同学部 同学科 助教授 1998年4月 早稲田大学理工学術院 創造理工学部環境資源工学科 教授(現任) 2015年3月 2020年3月 当社社外監査役 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1,2	髙橋 貢子	1967年3月29日	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人入所 (現有限責任監査法人トーマツ) 1998年3月 髙橋貢子公認会計士事務所開設 2001年11月 髙橋貢子公認会計士税理士事務所開設(現任) 2009年2月 ㈱吉田経営 監査役 2023年3月 当社監査等委員である取締役 (現任)	(注)4	-
計					149,028

(注)1.前川統一郎、山﨑淳司、髙橋貢子の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役関根賢二、監査等委員である社外取締役山﨑淳司、髙橋貢子の合計3名で構成されています。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役2名の合計3名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
当社と当社の社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)前川統一郎氏は会社経営者を歴任し、環境分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な見識を有しています。また、学会・団体活動を通じたサステナブル社会に関する専門性も兼ね備えています。その経験と幅広い見識をもって独立した立場から、当社発展のための助言及び提言を行っていただけるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行っていただけると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役髙橋貢子氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)にて監査を務め、企業会計及び内部統制等に豊富な経験と専門知識を有するとともに、公認会計士及び税理士資格を保有し事務所経営にも従事しております。それらをもとに、独立した立場から意見や提言をいただくことにより、取締役会の監督機能の強化が期待されると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
当社は、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役8名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視等の監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレート・ガバナンス責任者との情報交換を行っております。