株式会社ファーマフーズ 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)7
取締役社長 (代表取締役)	金 武 祚	1947年8月6日生	1988年11月 太陽化学株式会社入社/研究所所長 1991年1月 同社常務取締役就任 1997年6月 同社退社 1997年9月 当社入社 1998年3月 韓国高麗大学生命工学院教授就任 1999年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 1999年12月 韓国高麗大学生命工学院教授退任 2000年10月 PharmaBio Co., Ltd.代表取締役就任 2007年5月 Pharma Foods Korea Co., Ltd.(旧 PharmaBio Co., Ltd.)取締役就任 2015年4月 当社生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当 2016年11月 Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任	(注)3	3,633,100
専務取締役 通販事業部担当 バイオメディカル部担当 レストラン事業部担当	益 田 和二行	1976年7月8日生	1999年4月 株式会社GAPJAPAN入社 2003年10月 同社退社 2003年12月 当社入社/営業部課長 2008年10月 取締役就任 営業部部長兼京都営業所所長 2012年8月 通販事業部担当 2012年10月 ベナート株式会社代表取締役副社長就任(現任) 2015年8月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任) 2016年1月 当社常務取締役就任 2016年11月 株式会社フューチャーラボ代表取締役就任(現任) 2018年9月 当社管理部門担当 2018年12月 当社通販事業部担当兼バイオメディカル部担当兼レストラン事業部担当(現任) 2019年10月 当社専務取締役就任(現任)	(注) 3、6	713,100
常務取締役 営業部担当 開発部担当 生産管理部担当	堀 江 典 子	1969年5月10日生	1991年4月 太陽化学株式会社入社 2000年7月 同社退社 2000年10月 当社入社 2010年12月 本社営業所所長 2011年6月 取締役就任 2014年1月 営業本部長 2015年5月 営業部担当 2016年1月 常務取締役就任(現任) 2018年9月 営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当 2018年12月 営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当(現任)	(注)3	69,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)7
常務取締役 管理部部長	青 笹 正 義	1971年1月12日生	1999年5月 帝京大学薬学部 助手 2002年10月 広島産業振興機構 研究員 2005年4月 科学技術振興機構 研究員 2008年4月 広島大学大学院生物圏科学研究科 研究員 2011年4月 当社入社 2015年4月 通信販売事業部部長 2015年8月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役就任 2016年8月 当社執行役員総務部部長 2016年10月 当社取締役就任 総務部部長 2017年4月 当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当 2017年9月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役退任 2018年1月 当社バイオメディカル部担当 2018年9月 当社研究開発部門担当 2018年12月 当社常務取締役就任 管理部部長(現任)	(注)3	700
取締役	井 上 泰 範	1978年4月8日生	2001年9月 ジュビラン株式会社入社営業部配属 2009年10月 同社取締役就任 2015年7月 同社退社 2016年2月 当社入社/通信販売事業部配属 2016年8月 通信販売事業部課長 2016年11月 通信販売事業部次長 2016年11月 株式会社フューチャーラボ直販本部長 2017年3月 同社常務取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社メディラボ常務取締役就任(現任) 2018年8月 当社化粧品通販事業部部長 2019年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4,557
取締役	佐 村 信 哉	1955年5月9日生	1978年4月 株式会社ニッセン入社 1986年3月 同社 取締役就任 通販事業部カタログ本部長 2008年6月 同社 代表取締役社長就任 2011年12月 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長就任 2014年12月 同社兼株式会社ニッセン代表取締役社長退任 2015年4月 株式会社SSプランニング代表取締役社長就任(現任) 2015年10月 当社社外取締役就任(現任) 2016年11月 株式会社フューチャーラボ社外取締役就任(現任)	(注)3	19,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株) (注)7
取締役	山 根 哲 郎	1949年2月28日生	1974年5月 京都府立医科大学研修医就任 1976年4月 国立鯖江病院(現 公立丹南病院)厚生技官就任 1982年4月 草津中央病院(現 草津総合病院)外科院長就任 1988年4月 京都府立医科大学講師就任 1995年6月 松下電器健康保険組合 松下記念病院(現 パナソニック健康保険組合 松下記念病院)外科部長就任 2004年12月 同病院院長就任(現任) 2006年4月 京都府立医科大学臨床教授就任(現任) 2013年4月 パナソニック健康保険組合 松下看護専門学校学校長就任(現任) 2018年10月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	伊井野 貴 史	1956年8月1日生	2004年9月 当社入社/開発第一部次長 2005年4月 バイオメディカル部部長 2005年10月 取締役就任 開発部部長 2006年2月 バイオメディカル部部長 2008年2月 取締役退任 2008年6月 株式会社バイオマーカーサイエンス入社 2008年11月 同社退社 2009年1月 当社入社/開発部主任研究員 2009年10月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	17,800
監査役	辻 本 真 也	1952年1月7日生	1975年4月 沖電気工業株式会社入社 1978年3月 同社退社 1983年6月 税理士登録 1984年1月 辻本税理士事務所開設(現任) 2010年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	8,500
監査役	八 田 信 男	1946年12月13日生	1997年6月 ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長 2003年7月 同社取締役渉外担当 2004年9月 同社取締役管理本部長 2009年12月 同社取締役特命担当 2011年6月 同社チーフアドバイザー 2012年6月 IDEC株式会社社外取締役就任(現任) 2013年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	5,100
計					4,471,357

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役井上泰範の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
佐 谷 英 二	1939年6月10日生	1962年4月 武田薬品工業株式会社入社 1983年8月 同社海外営業部課長 1986年4月 Takeda USA Inc.副社長 1988年4月 同社執行副社長 1992年7月 武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長 1999年6月 同社退社	ー

6 専務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
7 所有株式数は、当期末(2019年7月31日)現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役であり、同社は当社子会社株式50株を有しておりましたが、当社は同社との間で子会社株式の譲渡契約を締結し、2018年12月28日に同社保有の全ての子会社株式の譲受を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院院長及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長でありますが、当社とパナソニック健康保険組合松下記念病院及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役辻本真也氏は、当社株式8,500株を有しております。同氏は当社と顧問税理士契約を結んでおりましたが、2018年12月31日に当社の税務顧問を退任しております。それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役八田信男氏は、当社株式5,100株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はIDEC株式会社の社外取締役でありますが、当社とIDEC株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、常勤監査役及び社外監査役は、内部監査部門である社長室と毎月1回情報交換を実施しているほか、会計監査人と年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。