有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9R8
株式会社日立ハイテク 役員の状況 (2018年3月期)
男性 20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5%)
(注1)取締役早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美は社外取締役であります。
(注2)当社は指名委員会等設置会社であります。指名・報酬・監査の各委員会委員の構成は以下の通りであります。
(指名委員会委員)北山隆一、宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(報酬委員会委員)宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(監査委員会委員)中島隆一、戸田博道、西見有二、田村真由美
(注3)取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
(注)執行役の任期は、2018年4月1日から2019年3月31日までであります。
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 北 山 隆 一 | 1952年2月4日生 |
| (注)3 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 宮 﨑 正 啓 | 1954年4月13日生 |
| 同上 | 9,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 中 島 隆 一 | 1956年2月8日生 |
| 同上 | 14,434 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 早 川 英 世 | 1948年2月25日生 |
| (注)3 | ー | |||||||||||||||||||||
取締役 | 戸 田 博 道 | 1947年10月9日生 |
| 同上 | ー | |||||||||||||||||||||
取締役 | 西 見 有 二 | 1947年1月20日生 |
| 同上 | ー |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田村 真由美 | 1960年5月22日生 |
| (注)3 | ー | |||||||||||||||||||||||||
計 | 23,889 |
(注1)取締役早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美は社外取締役であります。
(注2)当社は指名委員会等設置会社であります。指名・報酬・監査の各委員会委員の構成は以下の通りであります。
(指名委員会委員)北山隆一、宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(報酬委員会委員)宮﨑正啓、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美
(監査委員会委員)中島隆一、戸田博道、西見有二、田村真由美
(注3)取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表執行役 執行役社長 | 宮 﨑 正 啓 | (1)取締役の 状況参照 | 同左 | (注) | (1) 取締役の 状況参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表執行役 執行役専務 | CTO 兼輸出管理 責任者 | 池 田 俊 幸 | 1957年10月19日生 |
| 同上 | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
執行役専務 | CFO 兼 財務本部長 | 宇 野 俊 一 | 1956年12月26日生 |
| 同上 | 2,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||
執行役専務 | CSO 兼 CMO | 佐 藤 真 司 | 1957年1月17日生 |
| (注) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
執行役専務 | CHRO 兼 CRO 兼 人事総務 本部長 | 堀 越 久 志 | 1956年6月21日生 |
| 同上 | 1,500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||
執行役常務 | モノづくり 戦略本部長 | 本 田 穣 慈 | 1958年2月16日生 |
| (注) | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
執行役常務 | 電子デバイスシステム事業統括本部 統括本部長 | 石 和 太 | 1958年9月10日生 |
| 同上 | 1,566 | ||||||||||||||||||||||||||||
執行役常務 | CIO 兼 CTrO | 桜 井 真 司 | 1959年5月2日生 |
| 同上 | 3,963 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||
執行役常務 | 科学・医用 システム事業統括本部 統括本部長 | 高 木 幹 夫 | 1960年5月13日 |
| (注) | 1,990 | ||||||||||||||||||||||
執行役常務 | 先端産業部材事業統括本部統括本部長 | 田 嶋 浩 | 1958年5月25日生 |
| 同上 | 4,100 | ||||||||||||||||||||||
執行役 | 産業システム事業統括本部統括本部長 兼 株式会社日立ハイテクソリューションズ 代表取締役 取締役社長 | 飯 泉 孝 | 1960年10月14日生 |
| 同上 | 3,109 | ||||||||||||||||||||||
執行役 | 科学・医用 システム事業 統括本部 副統括本部長 兼 株式会社日立ハイテクサイエンス 代表取締役 取締役社長 | 伊 東 祐 博 | 1961年3月2日 |
| 同上 | 1,653 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||
執行役 | 日立ハイテクノロジーズ韓国会社代表理事会長 | 加 藤 仁 | 1961年7月16日 |
| (注) | ー | ||||||||||||||||
執行役 | 日立ハイテクノロジーズヨーロッパ会社 取締役社長 | 古 賀 靖 邦 | 1961年2月16日 |
| 同上 | ー | ||||||||||||||||
執行役 | 先端産業部材事業統括本部副統括本部長 | 三 善 慶 太 | 1961年12月27日 |
| 同上 | 100 | ||||||||||||||||
計 | 28,481 |
(注)執行役の任期は、2018年4月1日から2019年3月31日までであります。
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