株式会社バイテックホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長		今野 邦廣	1940年7月15日生	1987年4月 当社設立 代表取締役社長に就任 1996年11月 当社取締役相談役に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2012年6月 当社代表取締役会長に就任 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長に就任(現任)	(注2)	3
代表取締役専務	グループ経営	松本 章治	1952年8月22日生	1987年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役に就任 2015年4月 当社代表取締役専務に就任 (現任) 2017年4月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社代表取締役社長	(注2)	14
常務取締役	スタッフグループ統括	成瀬 達一	1951年11月20日生	1987年4月 当社入社 1996年6月 当社取締役に就任 2010年4月 当社顧問に就任 2012年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役に就任 2017年4月 当社常務取締役 兼 スタッフグループ統括に就任(現任)	(注2)	10
取締役	バイテックグリーンエナジー株式会社代表取締役社長	原田 宜	1962年11月20日生	1986年4月 パナソニック株式会社入社 2013年1月 当社入社 2014年4月 当社執行役員に就任 2014年10月 バイテックシステムエンジニアリング株式会社代表取締役社長に就任 2015年10月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役に就任 2016年6月 当社取締役執行役員に就任 2017年2月 バイテックグリーンエナジー株式会社代表取締役社長に就任 (現任)	(注2)	4
取締役	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役 兼 国内営業本部本部長	鈴木 俊幸	1962年10月23日生	1987年6月 当社入社 2010年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役に就任(現任) 2015年10月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社代表取締役社長に就任 2017年4月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社常務取締役 兼 国内営業本部本部長 2017年12月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役(現任)	(注2)	19
取締役	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役 兼 グローバル戦略室室長 兼 VITEC GLOBAL OPERATIONS CO.,LTD. CEO	小牧 修	1970年11月7日生	2001年7月 株式会社インフォニクス入社 (2009年当社へ吸収合併) 2012年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任 (現任) 2015年10月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社常務取締役 兼 グローバル戦略室室長 2016年4月 VITEC GLOBAL OPERATIONS CO.,LTD. CEOに就任(現任) 2017年12月 バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役(現任)	(注2)	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		清木 正信	1940年11月2日生	1996年6月 当社入社 専務取締役に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2010年6月 当社代表取締役社長に就任 2013年4月 当社取締役に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注3)	55
取締役 (監査等委員)		松山 遙	1967年8月22日生	1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 日比谷パーク法律事務所入所 2002年1月 同所パートナーに就任(現任) 2012年6月 当社監査役に就任 2013年6月 株式会社T&Dホールディングス社外取締役に就任(現任) 2014年6月 三井物産株式会社社外監査役に就任(現任) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役に就任 (現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注3)	―
取締役 (監査等委員)		手塚 仙夫	1948年1月9日生	1972年3月 等松・青木監査法人入所(現 有限責任監査法人トーマツ) 1974年4月 公認会計士登録 1992年7月 監査法人トーマツ代表社員に就任(現 有限責任監査法人トーマツ) 2013年6月 有限責任監査法人トーマツ退職 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2016年6月 株式会社ヤクルト本社社外監査役に就任(現任)	(注3)	―

計							116

(注) 1.取締役(監査等委員)松山遙、手塚仙夫の各氏は、社外取締役であります。
2.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は、法令に定める監査委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
杉本 茂次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナーに就任 2015年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 2016年1月 2016年5月 2016年6月 杉本茂次公認会計士事務所開設(現任) 株式会社イオンファンタジー社外監査役に就任(現任) 日鉄住金物産株式会社社外監査役に就任(現任)	―

5.当社では、2010年4月に執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能を分離することで経営判断のスピード化と機動的な事業展開を図って参りましたが、今般環境の変化に対応し、各事業を展開するため、グループ総合力を結集する新たな執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。

役職	職名	氏名
執行役員専務	株式会社バイテックホールディングス執行役員専務 スタッフグループ	稲葉 俊彦
執行役員常務	株式会社バイテックホールディングス執行役員常務 スタッフグループ	大木 良明
執行役員	バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社 執行役員	金 永曄
執行役員	バイテックソーラーエナジー株式会社 代表取締役社長	今野 宏晃
執行役員	株式会社バイテックホールディングス執行役員 スタッフグループ	二島 進
執行役員	株式会社バイテックホールディングス執行役員	高嶋 直輝