株式会社バイク王＆カンパニー 役員の状況 (2023年11月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	石川秋彦	1964年9月23日生	1987年2月 ㈱ナショナルオート入社 1994年9月 メジャーオート㈲設立 代表取締役社長 1998年9月 当社設立 取締役会長 2006年3月 ㈱パーク王設立 取締役 2008年9月 SIAM IK CO.,LTD.設立 取締役社長 2011年2月 当社代表取締役会長 2011年3月 当社内部監査室・業務サポート室・教育研修室管掌 2013年12月 当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・第一/第二買取事業部・商品流通事業部管掌 2014年2月 当社代表取締役社長 2014年12月 当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター・バイクライフプランニング事業部・駐車場事業部管掌 2015年2月 当社代表取締役社長執行役員 (現任) 2017年12月 当社バイクライフプランニング事業部管掌 2018年2月 当社バイクライフプランニング事業部・コーポレート部門・業務サポート室管掌 2018年12月 当社バイクライフプランニング事業部・業務サポート室管掌 2020年12月 当社バイクライフプランニング事業部管掌 2021年2月 当社内部監査室管掌(現任)	(注)3	3,922,900
取締役 会長	加藤義博	1971年1月31日生	1991年3月 ㈱ナショナルオート入社 1997年11月 ㈲ケイ設立 代表取締役社長 1998年9月 当社設立 代表取締役社長 2003年12月 ㈲ケイ 取締役 2007年6月 ㈱アイケイモーターサイクル 代表取締役社長 2011年3月 当社企画本部管掌 2013年12月 当社内部監査室管掌 2014年2月 当社取締役会長(現任) 2017年3月 当社内部監査室・教育研修室管掌 2018年12月 当社内部監査室管掌	(注)3	3,059,000
取締役 常務執行役員	大谷真樹	1971年1月22日生	1997年11月 ㈲オーケイ 取締役 2000年11月 当社入社 2001年1月 当社取締役営業本部長 2007年2月 ㈱アイケイモーターサイクル 取締役 2007年5月 ㈱パーク王 取締役 2007年11月 当社取締役副社長 営業本部管掌 2008年6月 当社ダイレクトショップ本部長 2009年12月 当社教育研修室管掌 2011年9月 ㈱パーク王 代表取締役 2012年3月 当社駐車場事業部管掌 2013年12月 当社小売事業部管掌 2014年2月 当社常務取締役 2014年12月 当社商品流通事業部管掌 2015年2月 当社取締役常務執行役員(現任) 2017年12月 当社コンタクトセンター・商品流通事業部管掌 2018年12月 当社コンタクトセンター管掌 2022年4月 ㈱ライフ&カンパニー 代表取締役 2022年12月 当社デジタルプロモーション部門管掌 2023年12月 当社流通事業部管掌(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	澤 篤史	1977年2月4日生	1998年9月 当社入社 1999年7月 当社営業部長 2002年8月 当社経営企画室長 2007年9月 当社経営管理室長 2007年12月 当社社長室長 2008年12月 当社総合管理本部長 2011年3月 当社企画本部長 2013年12月 当社マーケティング戦略部門長 2014年12月 当社執行役員 当社マーケティング戦略部門・インフォメーションセンター担当 2017年12月 当社バイクライフプランニング事業部担当 2021年2月 当社取締役執行役員 当社バイクライフプランニング事業部管掌 2021年4月 ㈱バイク王ダイレクト 代表取締役 2021年12月 当社バイクライフプランニング事業部・流通事業部管掌 2022年12月 ㈱オズ・プロジェクト 代表取締役(現任) ㈱ヤマト 取締役(現任) 2023年2月 当社取締役常務執行役員(現任) 2023年12月 当社バイクライフプランニング事業部・マーケティング部門管掌(現任)	(注)3	53,700
取締役 執行役員	小宮 謙一	1968年9月14日生	1992年4月 ㈱リクルート入社 1999年8月 ソフトバンク㈱入社 2001年4月 イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表取締役社長 2002年6月 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱ 取締役営業本部長 2006年9月 ㈱クレディコム設立 代表取締役社長 2018年2月 当社取締役執行役員(現任) 当社コミュニケート部門管掌 2018年12月 当社事業企画部門・管理部門管掌 2020年12月 当社経営戦略部門・管理部門・流通事業部管掌 2021年12月 当社経営戦略部門・管理部門管掌(現任)	(注)3	1,300
取締役 (常勤監査等委員)	上沢 徹二	1956年6月14日生	1981年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年7月 同行コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長 2010年4月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行役員 2013年6月 日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表取締役副社長 2016年6月 ㈱ジャルカード監査役 2018年7月 ㈱丸の内よろず顧問 2019年2月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	三上 純昭	1956年3月19日生	1978年4月 野村證券投資信託販売㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 1987年9月 国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)湯島支店長 1995年4月 同社第一事業法人部長 2001年4月 同社大阪事業法人資金運用部長 2001年11月 ㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締役(現任) 2003年6月 ㈱プレステージ・インターナショナル 社外監査役 2019年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	森 順子	1956年8月1日生	1985年4月 司法研修所入所 1987年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 1993年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年5月 森合同法律事務所開設(現任) 2023年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					7,040,000

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
議長(常勤) 上沢徹二 委員 三上純昭 委員 森順子
2.三上純昭および森順子は、社外取締役であります。
3.2024年2月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年2月24日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、2024年2月27日現在の執行役員は10名(うち取締役兼任4名)であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
久保田 征良	1983年2月25日	2009年12月	第一東京弁護士会弁護士登録	―
		2009年12月	長島・大野・常松法律事務所 入所
		2012年2月	野村綜合法律事務所 入所
		2021年2月	山下綜合法律事務所 入所(現任)

7.所有株式数については、2023年11月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

② 社外役員の状況
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、当社の社外取締役の独立性判断基準を定め、2名の社外取締役を選任しております。当該社外取締役に関しては、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識や役員として企業経営に携わっていた経験等から、経営監督の実効性向上が期待できるとともに適切な提言をいただけると判断したため、経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。
社外取締役三上純昭は当社株式を2,000株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
社外取締役森順子は当社との人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
当社の社外取締役2名は、両名ともに監査等委員である取締役であり、取締役会および監査等委員会を通じて定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
当社は代表取締役社長管掌のもと内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。