有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D8SC
美津濃株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 社 長 | 水 野 明 人 (1949年8月25日生) |
| (注)2 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 専務執行役員 | 加 藤 昌 治 (1955年8月15日生) |
| (注)2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
取 締 役 | 専務執行役員 | 山 本 睦 朗 (1954年4月25日生) |
| (注)2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
取 締 役 | 専務執行役員 | 福 本 大 介 (1957年6月27日生) |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
取 締 役 | 小 橋 鴻 三 (1946年7月16日生) |
| (注)2 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 浜 田 康 宏 (1954年8月22日生) |
| (注)3 | 4 | |||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 筒 井 豊 (1946年9月8日生) |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 山 添 俊 作 (1949年10月22日生) |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||
計 | 141 |
(注) 1 取締役小橋鴻三、取締役(監査等委員)筒井豊及び取締役(監査等委員)山添俊作は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
常勤の監査等委員 浜田康宏
監査等委員(非常勤) 筒井豊、山添俊作
5 当社は、経営監督と業務執行の責任領域を明確にし、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行体制は以下のとおりであります。
代表取締役社長 水野明人
専務執行役員 加藤昌治、山本睦朗、福本大介
常務執行役員 鶴岡秀樹、七條毅
執行役員 樋口良司、山中英二、久保田憲史、佐野治
6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。
氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
伊 藤 嘉 章 (1953年6月20日生) | 1990年3月 | 公認会計士登録 | ― |
2014年6月 | 新日本有限責任監査法人 退職 | ||
2014年12月 | イマジニアリング株式会社 社外監査役 | ||
2015年3月 | 内外トランスライン株式会社 社外取締役(現) | ||
2015年6月 | 美津濃株式会社 補欠監査役に選任 | ||
2016年6月 | 補欠の監査等委員である取締役に選任(現) |
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03036] S100D8SC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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