イオン九州株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	柴 田 祐 司	1956年8月4日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2002年9月 同社川口前川店長 2003年9月 同社マリンピア店長 2006年9月 同社埼玉事業部長 2008年5月 同社GMS事業戦略チームリーダー 2010年3月 イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー 2010年5月 イオン北海道㈱取締役 2011年5月 同社代表取締役社長 2014年5月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長執行役員(兼)営業本部長 2019年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	7
取締役常務執行役員 営業・商品担当	南 谷 和 彦	1960年8月16日生	1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年9月 同社SSM兵庫商品部マネージャー 2001年3月 同社SSM水産商品開発部長 2006年3月 同社水産商品部長 2009年9月 イオンリテール㈱イオン東北食品商品部長 2012年9月 同社中四国カンパニーイオン倉敷店長 2015年9月 マックスバリュ九州㈱商品副本部長 2016年5月 同社執行役員商品本部長(兼)九州商品開発部長 2017年5月 同社取締役執行役員商品担当(兼)九州商品開発部長 2019年4月 同社取締役執行役員商品担当 2020年5月 当社取締役 2020年9月 当社取締役執行役員 商品担当(兼)食品商品本部長 2021年3月 当社取締役常務執行役員 営業・商品担当(現任)	(注3)	―
取締役執行役員 ディベロッパー事業担当	奥 田 晴 彦	1961年10月24日生	2005年4月 ㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長 2006年2月 同社不動産・テナント事業本部長 2006年5月 同社執行役員不動産・テナント事業本部長 2009年9月 同社執行役員不動産構造改革本部長 2013年3月 同社執行役員不動産企画本部長 2013年9月 同社執行役員不動産統括 統括役員補佐 2014年7月 イオン㈱GMS改革・戦略推進プロジェクトリーダー 2015年9月 ㈱OPA専務取締役(兼)専務執行役員 2016年3月 同社代表取締役社長 2016年5月 ㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長 2019年5月 当社執行役員ディベロッパー事業本部長 2020年5月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長 2020年9月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当(兼)SC本部長 2021年3月 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当(現任)	(注3)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員管理担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者	赤 木 正 彦	1966年8月22日生	1988年5月 ㈱ますや(後、マックスバリュ九州㈱)入社 2003年11月 マックスバリュ九州㈱財経部 2007年9月 同社経理部長 2008年2月 同社財経部長 2011年5月 同社取締役財経本部長(兼)財経部長 2013年7月 同社取締役経営管理本部長(兼)財経部長 2014年4月 同社取締役経営管理本部長 2014年9月 同社取締役 2014年9月 ㈱レッドキャベツ専務取締役管理本部長 2020年3月 マックスバリュ九州㈱執行役員人事総務本部長 2020年5月 ㈱レッドキャベツ取締役(現任) 2020年9月 当社執行役員人事総務本部長 2021年3月 当社執行役員管理担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者 2021年5月 当社取締役執行役員管理担当(兼)管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者(現任)	(注3)	7
取締役	吉 田 昭 夫	1960年5月26日生	1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2005年9月 同社東北開発部長 2009年9月 イオンリテール㈱関東開発部長 2011年3月 イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長 2014年5月 同社常務取締役営業本部長(兼)中国担当 2015年2月 同社代表取締役社長 2016年3月 イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当 2019年3月 同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当(兼)デジタル事業担当 2020年3月 同社代表執行役社長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	久 留 百 合 子	1951年11月14日生	1983年11月 福岡県消費生活センター相談員 1984年10月 ㈱西日本銀行ホームコンサルタントとして入行 1986年12月 ㈱西銀経営情報サービスへ出向 1992年4月 ㈱西日本銀行広報室ホームエコノミスト 1993年11月 同社広報室代理 1997年7月 同社広報室調査役 2000年11月 同社退社 2001年1月 ㈲ビスネット設立 代表取締役 2005年7月 福岡県教育委員 2006年6月 ㈱ビスネット 代表取締役(現任) 2013年5月 女性の大活躍推進福岡県会議 共同代表 2014年5月 公益財団法人ふくおか環境財団評議員(現任) 2016年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	1
取締役	松 石 禎 己	1953年3月31日生	1975年4月 全日本空輸㈱入社 2008年4月 ANAエアロサプライシステム㈱社長 2010年4月 全日本空輸㈱オペレーションディレクター室室長 2013年4月 IBEXエアラインズ㈱危機管理室長 2014年4月 ㈱スターフライヤー執行役員経営合理化推進プロジェクト長 2014年6月 ㈱スターフライヤー代表取締役社長執行役員 2020年6月 ㈱スターフライヤー顧問(現任) 2021年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	笹 森 弘 章	1971年8月28日生	1996年9月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2000年9月 同社国際企画部 2001年10月 同社B2B推進部 2004年9月 同社法務部 2013年9月 同社秘書部 2014年5月 イオン商品調達㈱常勤監査役 2016年5月 イオンベトナム管理本部長 2021年5月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	―
監査役	青 木 謙 城	1969年3月27日生	1992年4月 ㈱ダイエー入社 2011年4月 同社総務人事部人事部長 2014年9月 同社関東事業本部神奈川・西東京SM事業部長 2015年9月 同社監査部長 2019年5月 マックスバリュ西日本㈱常勤監査役(現任) 2021年5月 当社監査役(現任)	(注4)	―
監査役	古 賀 和 孝	1955年9月17日生	1986年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会) ふくおか法律事務所入所 1989年4月 古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島・桑野法律事務所)設立 2007年10月 マックスバリュ九州㈱社外監査役 2012年4月 福岡県弁護士会会長 2014年4月 日本弁護士連合会副会長 2016年6月 九州電力㈱監査役 2017年12月 ㈱テノ・ホールディングス社外監査役 2018年6月 九州電力㈱取締役監査等委員(現任) 2019年6月 麻生商事㈱社外監査役(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	(注4)	―
監査役	西 田 恵	1975年12月25日生	2003年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2011年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士(現任) 2017年6月 ㈱紀陽銀行社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年5月 当社監査役(現任)	(注4)	―
計					15

(注)1 取締役 久留百合子、松石禎己は「社外取締役」であります。
2 監査役 笹森弘章、青木謙城、古賀和孝、西田恵は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 笹森弘章、青木謙城の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、古賀和孝は2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、西田恵の任期は2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、南谷和彦、奥田晴彦、赤木正彦の3名、取締役を兼務しない執行役員は、西嶋洋一郎、川村泰平、岩下良、内田守、吉田圭司、武富恭子、内田昌代の7名であります。


②社外役員の状況
a.社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。
久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しておられることから社外監査役として選任をいたしました。当社の更なるダイバーシティの推進に貢献いただくとともに、企業価値向上のため独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待しております。
松石禎己氏は長年会社経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社においても企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただくことを期待するものであります。
また、久留百合子氏・松石禎己氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
b.社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は4名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役(常勤)である笹森弘章氏は、イオングループ企業の多様な業務経験を持っており、グループ事業に関する広い知識と経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である青木謙城氏は、イオングループ企業の監査部長及び監査役を経験されており、今後、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をしていただけると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である西田恵氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有し、㈱紀陽銀行においても社外取締役(監査等委員)に就任されており、当社においても監査役として企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。