第一屋製パン株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	細貝 正統	1975年5月2日生	1998年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年10月 当社入社 2007年1月 当社管理本部部長付兼経営改善プロジェクトリーダー 2007年3月 当社執行役員経営改善プロジェクトリーダー 2007年12月 当社執行役員経営企画室室長兼経営改善プロジェクトリーダー 2009年3月 当社取締役経営企画室室長兼経営改善プロジェクトリーダー 2010年3月 当社常務取締役管理本部本部長 2011年1月 当社常務取締役営業本部本部長 2011年3月 ㈱ベーカリープチ代表取締役専務 2013年1月 当社常務取締役コーポレート本部本部長兼経理部部長 2013年12月 スリースター製菓㈱取締役 2014年1月 同社代表取締役社長 2015年1月 当社常務取締役社長特命事項担当 2018年7月 MF資産管理合同会社代表社員(現任) 2019年1月 当社代表取締役社長(現任) 2023年1月 スリースター製菓㈱代表取締役会長(現任) 2023年2月 ㈱ベーカリープチ代表取締役社長(現任)	2025年 3月まで (1年)	37
取締役副社長	小山 一郎	1970年10月28日生	1993年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2012年4月 豊田通商㈱食品部製菓原料グループリーダー 2015年4月 同社大阪食料部大阪食糧グループリーダー 2018年4月 同社大阪食料部長 2020年3月 当社社長付 2020年3月 当社取締役 2020年3月 スリースター製菓㈱取締役(現任) 2020年3月 ㈱ファースト・ロジスティックス取締役(現任) 2021年1月 当社取締役副社長(現任) 2023年1月 当社営業企画部部長	2025年 3月まで (1年)	―
取締役	米田 歩	1961年8月2日生	1986年4月 当社入社 2010年6月 当社高崎工場工場長 2011年1月 当社生産本部高崎工場工場長 2011年4月 当社生産本部金町工場工場長 2013年1月 当社商品本部商品開発部部長 2014年1月 当社執行役員商品本部本部長 2018年1月 当社執行役員生産本部本部長 2018年2月 ㈱ベーカリープチ取締役 2019年1月 当社執行役員商品本部本部長 2019年4月 当社執行役員商品本部本部長兼新領域・研究開発部部長 2020年4月 当社執行役員商品本部本部長兼購買部部長 2023年1月 スリースター製菓㈱代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	2025年 3月まで (1年)	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	結城 義晴	1952年9月2日生	1977年4月 ㈱商業界入社 1989年1月 同社食品商業編集長 1996年8月 同社取締役編集担当 2002年8月 同社専務取締役編集統括 2003年8月 同社代表取締役社長 2008年2月 ㈱商人舎設立、同社代表取締役社長(現任) 2008年6月 ㈱True Data取締役(現任) 2009年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 2015年3月 当社取締役(現任) 2016年4月 学習院マネジメントスクール顧問	2025年 3月まで (1年)	―
取締役	南 浩二	1968年8月2日生	1992年4月 豊田通商㈱入社 2000年4月 豊田通商マレーシア社社長 2014年4月 豊田通商㈱国内地域・顧客統括部トヨタBU室長 2017年4月 同社ネクストモビリティ推進部長 2018年1月 CFAO社副社長 2018年4月 豊田通商㈱執行役員アフリカ本部COO 2019年4月 同社執行幹部アフリカ本部COO 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年4月 豊田通商㈱食料・生活産業本部COO(現任)	2025年 3月まで (1年)	―
取締役	長谷川千鶴	1983年11月17日生	2010年12月 司法修習終了(63期)・弁護士登録 2011年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 入所 2018年4月 同所(東京事務所) 2020年1月 同所 パートナー弁護士(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	2025年 3月まで (1年)	―
取締役	貝沼 利晃	1974年3月7日生	1998年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2003年4月 Tomen America,Chicago(現Toyota Tsusho America, Inc.)マネージャー 2014年4月 Toyota Tsusho Malaysia, Kuala Lumpur 副部長 2016年4月 豊田通商株式会社穀物第一部 穀物第一グループ グループリーダー 2022年4月 同社経営企画部戦略企画グループ 部長職(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	2025年 3月まで (1年)	―
常勤監査役	家城 裕	1963年7月11日生	1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2010年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)コンプライアンス統括部コンフリクトマネジメント室長 2012年7月 同行監査役室長 2013年7月 ㈱みずほ銀行監査役室長 2017年10月 同行神田支店神田第一部付参事役 2018年7月 学校法人佐野学園関連事業部付部長 2020年3月 当社常勤監査役(現任) 2020年3月 スリースター製菓㈱監査役(現任) 2020年3月 ㈱ベーカリープチ監査役 2020年3月 ㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任)	2028年 3月まで (4年)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	川村 竜也	1967年5月19日生	1993年4月 ㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社 2011年4月 豊田通商㈱営業経理部名古屋経理第一グループリーダー 2012年4月 同社営業経理部名古屋経理第二グループリーダー 2014年4月 同社経理部税務企画グループリーダー 2018年4月 豊田通商インドネシア社(ジャカルタ)CFO 2022年3月 当社監査役(現任) 2022年6月 豊通食料㈱取締役(現任) クレードル食品㈱監査役(現任) 2022年7月 豊通食料㈱コーポレート本部長(現任)	2028年 3月まで (4年)	─
監査役	小室 英夫	1954年12月19日生	1977年4月 当社入社 2011年3月 当社執行役員関西統括本部本部長 2012年4月 当社執行役員商品本部本部長 2013年3月 当社取締役営業本部本部長 2013年3月 ㈱ファースト・ロジスティックス取締役 2015年1月 当社取締役コーポレート本部本部長兼経理部部長 2015年3月 ㈱ベーカリープチ取締役 2015年10月 当社取締役コーポレート本部本部長 2018年3月 当社執行役員コーポレート本部本部長 2019年1月 当社執行役員関西統括本部本部長 2022年1月 当社社長付 2022年2月 スリースター製菓㈱監査役(現任) 2022年2月 ㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任) 2022年2月 ベーカリープチ監査役 2022年3月 当社監査役(現任)	2027年 3月まで (3年)	2
計					39

(注) 1 取締役結城義晴、南 浩二、長谷川千鶴及び貝沼利晃の4氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役家城 裕及び監査役川村竜也の2氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
谷垣 岳人	1964年1月28日生	1992年4月	弁護士登録・第二東京弁護士会入会	─
			石井法律事務所 パートナー弁護士(現任)
		2000年6月	金融監督庁(現金融庁)検査局専門検査官
		2016年6月	太陽生命保険㈱監査役(現任)
		2019年6月	㈱富山第一銀行取締役(現任)

なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
4 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。

② 社外役員の状況

a. 員数及び会社との利害関係

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の南 浩二は豊田通商株式会社食料・生活産業本部COOに、貝沼利晃は同社経営企画部戦略企画グループ部長職にそれぞれ就任しております。
社外監査役の川村竜也は、豊田通商株式会社のグループ企業である豊通食料株式会社取締役コーポレート本部長に就任しております。
なお、豊田通商株式会社は当社の主要株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務提携、原材料の購入がありますが、原材料の購入については市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。

社外取締役の結城義晴は、株式会社商人舎代表取締役社長、株式会社True Data取締役に就任しておりますが、いずれも当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役の長谷川千鶴がパートナー弁護士を務める弁護士法人御堂筋法律事務所は、豊田通商株式会社との間に法律顧問契約に基づく取引がありますが、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、2007年8月から2018年6月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。株式会社みずほ銀行監査役室長をしておりましたが、その後は銀行を離れ、当社との間には特別な関係はありません。また、当社の100%子会社であるスリースター製菓株式会社及び株式会社ファースト・ロジスティックスの監査役にも就任しております。
なお、社外取締役の結城義晴、長谷川千鶴及び社外監査役(常勤監査役)の家城 裕は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

b. 企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え

当社は、企業経営に対する監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、食品事業に関連する専門的な知識をはじめ、企業経営などの豊富な経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点に立ち、実効性の高い経営の監督を担っております。
また、社外監査役は、取締役会の中で管理全般にわたる幅広い見識と豊富な経験に基づき、経営陣とは独立した中立な立場から的確な指摘、助言等により経営を監視し、経営の効率性及び透明性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の機能と役割が有機的に連携される選任状況にあり、企業価値の向上と持続的な成長に資するものとなっております。

c. 当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するに際しての当社からの独立性に関する判断基準等を定めております。形式的な独立性だけでなく、取締役会においても建設的な助言・提言ができるという実質面を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための指摘・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地からの意見を述べるなどして、社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しているほか、会計監査人及び内部監査部門の監査室との意見交換などにより連携の強化を図るなどで実効性のある監査により、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行状況の監査に努めております。