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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R4YP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社日神グループホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長堤 幸芳1958年7月3日生
1981年12月新企画設計㈱入社
1986年1月当社入社
1999年4月当社開発事業部長
2000年11月当社執行役員開発事業部長
2002年12月当社取締役兼執行役員開発事業部長
2004年5月当社取締役兼執行役員常務開発事業部長
2006年6月当社取締役兼執行役員常務開発事業担当
2007年4月当社取締役兼執行役員常務開発事業・設計担当
2007年7月当社取締役兼執行役員専務開発事業・設計担当
2009年5月㈱平川カントリークラブ取締役
2010年7月多田建設㈱取締役兼管財人
2011年9月多田建設㈱取締役(現任)
2013年10月日神不動産投資顧問㈱代表取締役
2014年6月当社代表取締役専務開発事業・設計担当
2016年8月日神アセットマネジメント㈱(現 日神住宅流通㈱)代表取締役
2016年10月日神不動産投資顧問㈱取締役
2017年4月当社代表取締役副社長
2019年2月当社代表取締役社長兼最高執行責任者
2020年1月当社代表取締役社長(現任)
(注)3147
代表取締役専務神山 隆志1973年3月22日生
1995年5月当社入社
2005年7月㈱平川カントリークラブ取締役
2014年7月フォレスト オークス カントリークラブ, INC.ゼネラルマネージャー
2014年7月ハンターズクリークゴルフコース, INC.ゼネラルマネージャー
2015年5月㈱平川カントリークラブ代表取締役社長
2015年6月当社取締役
2016年6月多田建設㈱取締役(現任)
2017年5月日神管財㈱取締役(現任)
2019年4月当社代表取締役専務(現任)
2022年7月日神不動産㈱ 取締役(現任)
2022年7月日神住宅流通㈱ 取締役(現任)
(注)314
代表取締役専務黒岩 英樹1962年10月5日生
1985年4月当社入社
2005年10月当社経理部長
2008年12月当社執行役員経理部長
2010年7月多田建設㈱取締役(現任)
2013年5月㈱平川カントリークラブ監査役
2013年10月日神不動産投資顧問㈱取締役
2014年6月日神ファイナンス㈱取締役(現任)
2014年6月当社取締役兼執行役員財務・経理担当
2016年2月当社取締役常務兼執行役員管理部門担当
2017年10月当社取締役専務兼執行役員管理部門担当
2020年1月当社取締役専務
日神不動産投資顧問㈱取締役(現任)
2020年4月
2020年6月当社代表取締役専務(現任)
(注)346


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役坂入 尚1967年4月5日生
1990年3月当社入社
2010年10月当社横浜支店第2営業部長
2013年6月当社執行役員横浜支店第2営業部長
2014年5月当社執行役員横浜支店第1営業部長
2014年10月当社執行役員横浜支店長兼横浜支店第1営業部長
2015年6月当社取締役兼執行役員横浜支店長
2019年2月日神不動産販売㈱(現 日神不動産㈱)代表取締役社長(現任)
2020年1月当社取締役(現任)
(注)310
取締役佐藤 俊也1958年8月1日生
1977年4月フワ建設㈱入社
1988年4月当社入社
1990年10月日神建設㈱出向
2002年7月日神建設㈱設計部長
2004年5月日神建設㈱取締役設計部長
2007年4月当社設計部長
2011年6月多田建設㈱代表取締役専務
2011年7月当社執行役員 設計部長
2014年1月日神管理㈱(現 日神管財㈱)専務取締役
2014年6月当社取締役(現任)
2018年6月多田建設㈱代表取締役社長(現任)
(注)394
取締役島田 克美1966年10月16日生
1985年4月凸版印刷株式会社入社
1988年3月当社入社
2009年5月日神住宅流通株式会社(現 日神管財株式会社)取締役
2016年4月日神管財株式会社 取締役常務
2021年6月日神管財株式会社 代表取締役専務
2021年10月日神管財株式会社 代表取締役社長(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)328
取締役青島 由雄1948年2月18日生
1970年4月保松電産㈱入社
1994年9月同、取締役営業部長
1996年4月同、常務取締役
2000年4月同、専務取締役
2006年4月パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 参事
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)37
取締役阿部 泰彦1977年3月10日生
2008年9月弁護士登録(東京弁護士会)
2008年9月東京グリーン法律事務所 入所
2016年4月阿部総合法律事務所 代表(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
2022年7月日神不動産㈱ 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役清水 郁夫1954年5月4日生
1978年4月建設省(現 国土交通省) 入省
2008年7月国土交通省 近畿地方整備局 副局長
2011年4月一般財団法人 不動産適正取引推進機構 常務理事
2015年6月一般社団法人 全国住宅産業協会 専務理事
2022年6月一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 会長(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
2022年7月日神不動産㈱ 社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役吉住 清隆1958年7月10日生
1981年4月㈱デサント入社
1986年5月当社入社
2006年4月当社横浜支店総務部長
2007年5月当社総務部部長(内部統制担当)
2010年7月当社監査室長兼総務部部長(内部統制担当)
2012年9月当社総務部長兼横浜支店総務部長兼監査室長兼内部統制担当
2014年5月当社監査室長兼横浜支店総務部長
2015年6月当社常勤監査役(現任)
2018年8月日神不動産販売㈱(現 日神不動産㈱)監査役(現任)
(注) 421
監査役小島 徹也1964年8月30日生
1989年10月井上斎藤監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
1995年12月小島公認会計士事務所開設(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
2013年10月日神不動産投資顧問㈱監査役(現任)
2016年8月日神アセットマネジメント㈱(現 日神住宅流通㈱)監査役(現任)
(注)4-
監査役吉野 裕介1974年9月18日生
1999年4月スターゼン㈱ 入社
2005年12月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
2014年7月㈱親和経営センター(現 税理士法人連合会計事務所)入社
2014年11月税理士法人連合会計事務所 代表社員(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役大畑 敦子1971年6月18日生
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会)
2000年10月小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)
2011年1月エトワール総合法律事務所
2022年5月オリゾン法律事務所(現任)
2023年6月当社監査役(現任)
(注)4-
367
(注)1 取締役 青島由雄、阿部泰彦、清水郁夫は社外取締役であります。
2 監査役 小島徹也、吉野裕介、大畑敦子は社外監査役であります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役との関係等)
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、当社の経営全般に助言をいただいております。
社外取締役の阿部泰彦氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、当社のコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の清水郁夫氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、当社グループの経営全般について有益な助言をいただいております。
なお、同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の大畑敦子氏は、弁護士として企業法務や業界に精通しており、当社のコンプライアンス強化のために独立した立場から提言や助言をいただけることを期待しております。
社外取締役3名及び社外監査役3名と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外取締役3名及び社外監査役3名は、当社の社外取締役及び社外監査役就任以前は当社と取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について)
2012年6月1日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 当社及び当社の親会社又は子会社の役員又は従業員(以下、役員等という)又は過去に役員等であった者
ロ 当社又は子会社の取引先の役員等(過去10年の間に所属していた者)
ハ 当社又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 当社の主要株主(法人も含む)
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において当社の取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査を行っております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。

株式所有者別状況


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