株式会社ディア・ライフ 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	阿 部 幸 広	1968年2月20日生	2004年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2009年5月 ㈱パルマ代表取締役社長 2014年2月 ㈱パルマ取締役 2016年12月 ㈱パルマ取締役会長(現任) 2018年7月 ㈱ディアライフエージェンシー代表取締役社長(現任) 2021年1月 ㈱DLXホールディングス代表取締役社長(現任) ㈱N-STAFF代表取締役会長(現任) 2021年9月 ㈱コーディアリー・サービス代表取締役会長(現任) 2021年10月 アイディ㈱代表取締役(現任) ㈱アイディプロパティ代表取締役(現任)	(注)3	948,100
取締役 リアルエステート第4ユニット長補佐	青 木 寛	1970年6月6日生	2005年9月 当社入社 2005年12月 当社取締役 2009年5月 ㈱パルマ取締役 2015年12月 当社取締役リアルエステート副ユニット長 2017年12月 当社取締役リアルエステートユニット長 2020年12月 当社社長補佐 2022年10月 当社リアルエステート第3ユニット 部長 2022年12月 当社取締役 リアルエステート第3ユニット 部長 アイディ㈱ 取締役(現任) ㈱アイディプロパティ 取締役(現任) 2023年10月 当社取締役 リアルエステート第4ユニット長補佐(現任)	(注)3	13,700
取締役 リアルエステート第1ユニット長	合 田 伸	1980年9月8日生	2004年11月 リアルリンク㈱入社 2007年8月 当社入社 2017年10月 当社執行役員リアルエステートユニット事業推進部長 2018年10月 当社常務執行役員リアルエステートユニット事業推進部長 2020年4月 当社専務執行役員リアルエステートユニット長補佐 2020年10月 当社専務執行役員リアルエステートユニット長 2020年12月 当社取締役リアルエステートユニット長 2021年10月 アイディ㈱取締役 ㈱アイディプロパティ取締役 2022年10月 当社取締役リアルエステート第1ユニット長(現任)	(注)3	62,200
取締役 リアルエステート第2ユニット長	横 須 賀 龍	1976年7月7日生	2003年4月 ㈱レーサムリサーチ(現㈱レーサム)入社 2008年9月 当社入社 2017年10月 当社執行役員リアルエステートユニット投資運用部長 2018年10月 当社常務執行役員リアルエステートユニット投資運用部長 2020年10月 当社専務執行役員リアルエステートユニット長補佐 2020年12月 当社取締役リアルエステートユニット副ユニット長 2021年10月 アイディ㈱取締役 ㈱アイディプロパティ取締役 2022年10月 当社取締役リアルエステート第2ユニット長(現任)	(注)3	60,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 コーポレートストラテジー ユニット長	秋田 誠二郎	1974年1月9日生	2005年7月 ㈱アガットコンサルティング入社 2009年12月 べレックス㈱入社 2015年3月 当社入社 2017年10月 当社執行役員コーポレートストラテジーユニット副ユニット長 2018年10月 当社常務執行役員コーポレートストラテジーユニット副ユニット長 2019年12月 当社取締役コーポレートストラテジーユニット長(現任) 2021年1月 ㈱DLXホールディングス取締役(現任) ㈱N-STAFF取締役(現任) 2021年9月 ㈱コーディアリー・サービス取締役(現任) 2021年10月 アイディ㈱取締役(現任) ㈱アイディプロパティ取締役(現任)	(注)3	54,500
取締役 リアルエステート第3・第4ユニット長	今 村 修 二	1972年1月14日生	1995年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)入社 2002年9月 ヴェロックス・アセット・マネジメント・コープ入社 2007年5月 ルビコン・アセット・マネジメント㈱入社 2007年11月 同社代表取締役 2008年10月 ヴェロックス・アセット・マネジメント・コープ入社 2017年7月 同社在日代表 2020年12月 ㈱ソウ・ツー入社 2021年10月 アイディ㈱取締役(現任)・㈱アイディプロパティ取締役(現任) 2021年11月 当社入社、社長補佐 2021年12月 当社取締役 2022年10月 当社取締役リアルエステート第3ユニット長 2023年10月 当社取締役リアルエステート第3・第4ユニット長(現任)	(注)3	12,400
取締役	杉 本 弘 子	1961年11月8日生	2005年3月 当社入社 2009年8月 当社セールスプロモーションユニット長 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2018年7月 ㈱ディアライフエージェンシー取締役副社長(現任) 2021年1月 ㈱DLXホールディングス取締役(現任)	(注)3	111,800
取締役	横 山 美 帆	1970年6月2日生	1993年4月 ㈱カーギルジャパン入社 2006年12月 Carval Investors Pte.Ltdへ出向 2016年9月 司法試験合格 2017年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 清水謙法律事務所 代表弁護士(現任) 当社社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱インフォネット社外監査役(現任) 2021年6月 ㈱スターフライヤー社外取締役(現任) 2022年3月 日本パワーファスニング㈱社外取締役(現任) 2022年5月 RPAホールディングス㈱取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 天 心	1968年12月2日生	1991年4月 ㈱西洋環境開発入社 1999年7月 ㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ(現㈱DAホールディングス)入社 2001年4月 ㈱モルガン・スタンレー・プロパティ入社 2003年7月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2003年12月 三菱UFJ証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2006年8月 ㈱MK Capital Management(現㈱イデラ・キャピタル・マネージメント)入社 2013年8月 トーセイ㈱入社 2013年9月 ㈱アイ・ティーコーポレーション 取締役(現任) 2017年7月 M&G Real Estate Japan㈱ 代表取締役社長 2020年2月 ㈱クール・インベストメンツ 専務取締役(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	600
取締役	関 敏 昭	1958年3月27日生	1980年4月 野村不動産㈱入社 2007年3月 同社 常務取締役 2007年4月 野村リビングサポート㈱(現野村不動産パートナーズ㈱) 取締役社長 2010年12月 野村不動産リフォーム㈱ 取締役社長 2015年4月 野村不動産ウェルネス㈱ 取締役社長 2015年6月 ㈱メガロス(現野村不動産ライフ&スポーツ㈱) 取締役 2018年4月 野村不動産ホールディングス㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員 NFパワーサービス㈱ 取締役社長 2021年4月 野村不動産ホールディングス㈱ 取締役 野村不動産ホテルズ㈱ 取締役 2021年6月 野村不動産ホールディングス㈱ 参与 2022年4月 東洋テックビルサービス㈱ 社外取締役(現任) 2022年6月 ㈱プレステージ・インターナショナル 社外取締役(現任) 2022年7月 ㈱プレミアアシスト 社外取締役(現任) 2022年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	500
取締役	濵 田 京 子	1968年12月26日生	1991年4月 三井不動産㈱入社 1998年9月 NOC日本アウトソーシング㈱(現NOCアウトソーシング&コンサルティング㈱)入社 2005年12月 ㈱ビジネスネットコーポレーション入社 2009年6月 濵田京子社労士事務所(現エキップ社会保険労務士法人)開設 2013年1月 ㈱エキップコンサルティング 代表取締役(現任) 2016年6月 エキップ社会保険労務士法人 代表社員(現任) 2018年3月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外監査役(現任) 2018年4月 東京労働局 東京紛争調整委員会委員(現任) 2023年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	本 橋 安 弘	1956年12月3日生	1980年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1995年3月 東海インターナショナル証券出向 債券部長 2000年6月 同行荏原支店長 2005年7月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 麻布支店長 2008年1月 ㈱三菱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 名古屋駅前支店長 2011年8月 ㈱御幸ビルディング 営業企画部副部長 2017年6月 同社 常務執行役員 2019年7月 同社 顧問 2022年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	300
監査役	阿 部 海 輔	1974年5月15日生	2001年9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2006年5月 公認会計士登録 2007年2月 阿部海輔公認会計士事務所設立 (現任) 2007年2月 監査法人ハイビスカス 代表社員(現任) 2007年12月 当社監査役(現任) 2009年6月 明治通り税理士法人 代表社員(現任) 2015年6月 ㈱ユビキタス(現㈱ユビキタスAI)社外監査役 2019年6月 ㈱ユビキタスAIコーポレーション(現㈱ユビキタスAI)社外取締役(現任)	(注)5	74,500
監査役	馬 塲 一 徳	1965年9月1日生	1990年4月 住友商事㈱入社 1993年9月 住宅・都市整備公団(現独立行政法人都市再生機構)入社 2001年12月 新創監査法人入社 2005年1月 新創税理士法人入社 2006年2月 税理士登録 2006年9月 共立㈱入社 2007年9月 馬塲一徳税理士事務所設立(現任) 2008年5月 当社監査役(現任) 2012年7月 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員(現任) 2019年6月 東京税理士会渋谷支部 副支部長 2019年6月 ㈱渋谷税理士会館 取締役 2023年6月 東京税理士会 理事(現任)	(注)5	51,300
計					1,393,900

(注)1 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
2 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月21日から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
石 田 浩 通	1951年9月6日生	1974年4月	㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行	4,700
		1999年10月	同行香港支店長兼アジア母店長
		2002年3月	同行豊橋支店長
		2003年4月	中部国際空港旅客サービス㈱取締役
		2009年7月	中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役
		2016年6月	同社顧問
		2017年12月	当社補欠監査役
		2018年12月	当社常勤監査役

7 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役4名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役3名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行は当社の取引金融機関として預金取引のほか、借入取引(2023年9月末の借入残高1,548百万円)を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点で当社の経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏は当社株式3,900株を、社外取締役伊藤天心氏は当社株式600株を、社外取締役関敏昭氏は当社株式500株保有しております。社外監査役本橋安弘氏は当社株式300株を、社外監査役阿部海輔氏は当社株式74,500株を、社外監査役馬塲一徳氏は当社株式51,300株を保有しております。その他にそれぞれ当社との人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査業務は、当社における社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。