ケンコーマヨネーズ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	炭井 孝志	1953年8月7日生	1978年6月 当社入社 1999年6月 当社取締役 2000年6月 2023年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	134
代表取締役社長	島本 国一	1965年12月16日生	1988年4月 当社入社 2021年4月 2021年6月 2023年6月 当社執行役員商品開発本部統括本部長 当社取締役 経営企画本部・海外事業本部担当 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	22
取締役副社長	寺島 洋一	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2019年6月 2021年6月 当社取締役常務執行役員 当社取締役副社長(現任) 管理部門・品質保証本部担当(現任)	(注)3	8
取締役	川上 学	1967年3月29日生	1992年11月 当社入社 2021年4月 2021年6月 当社執行役員サラダカフェ・惣菜 本部長 当社取締役(現任) 販売部門・流通本部担当(現任)	(注)3	5
取締役	立花 健二	1966年5月9日生	1990年4月 当社入社 2020年7月 2021年6月 当社御殿場工場長 当社取締役(現任) 商品本部・商品開発本部・購買本部 担当(現任)	(注)3	6
取締役	奈良岡 弘之	1967年4月22日生	1994年4月 当社入社 2020年7月 当社商品開発本部長 2022年4月 2023年6月 当社執行役員 生産部門・関連事業本部担当(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役	三田 智子	1960年3月14日生	1982年4月 東京国税局入局 2017年10月 2019年6月 三田智子税理士事務所開業(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小町 千治	1957年4月22日生	2015年6月 セメダイン株式会社社外取締役 (現任) 2015年7月 2022年4月 2023年6月 当社顧問 凸版印刷株式会社相談役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	吉江 由美子	1965年3月18日生	2010年4月 学校法人東洋大学生命科学部 食環境科学科教授 2013年4月 学校法人東洋大学食環境科学部 食環境学科教授(現任) 2019年7月 2023年6月 ストラスブール大学(仏)大学間 交換研究員 当社取締役(現任)	(注)3	1
常勤監査役	渡辺 亮彦	1957年5月2日生	1982年4月 2011年4月 当社入社 当社執行役員経営企画本部本部長 2017年4月 2020年4月 2020年6月 当社執行役員人事労務本部本部長代行 当社総務本部本部長代行 当社監査役(現任)	(注)4	14
常勤監査役	村田 隆	1961年8月28日生	1990年2月 当社入社 2011年6月 2021年4月 2023年6月 当社取締役財務経理本部本部長 株式会社ダイエットクック白老 代表取締役社長 当社監査役(現任)	(注)5	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田島 正人	1953年8月13日生	1972年4月 日魯漁業株式会社入社 2011年4月 株式会社マルハニチロ食品取締役 業務用食品部長 2018年4月 2019年7月 マルハニチロ株式会社取締役専務 執行役員家庭用冷凍食品ユニット長 当社顧問 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	佐藤 清春	1957年3月28日生	1975年4月 2016年7月 2017年8月 東京国税局入局 横浜中税務署署長 佐藤清春税理士事務所開業(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					225

(注)1.三田智子、小町千治、吉江由美子の各氏は、「社外取締役」であります。
2.田島正人、佐藤清春の各氏は、「社外監査役」であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
山下 彰俊	1963年5月17日生	2000年10月 弁護士登録、山﨑法律事務所入所 2010年3月 山下法律事務所開設(現任) 2016年2月 ユナイテッド&コレクティブ株式会社社外監査役(現任)	1

7.「所有株式数」は、所有する株式数に持株会での持分を合算して表示しております。
8.取締役の専門性と経験(スキル・マトリックス)は以下のとおりであります。

氏名	経営	財務 会計	法務/ コンプライアンス/ リスク管理	マーケティング	生産技術 開発	グローバル	サステナ ビリティ (ESG)	商品・ 原材料の 市場動向
炭井 孝志	○			○		○	○	○
島本 国一	○			○	○	○		○
寺島 洋一	○	○	○		○		○	○
川上 学	○			○
立花 健二	○	○	○	○	○			○
奈良岡弘之	○				○	○	○
三田 智子		○					○
小町 千治	○		○			○		○
吉江由美子					○	○

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 三田智子氏は、税理士としての豊富な経験、幅広い見識を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 小町千治氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社がグローバル企業を目指すうえで客観的・専門的な視点からの指導をいただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 吉江由美子氏は、食品化学、食品分析学分野研究の専門家として長年の経験を通じて広範な知見を有しております。2017年から当社の社外取締役を務め、2019年に海外赴任の為に退任いたしましたが、コロナ禍で一変した情勢においても食品衛生を始めとする知見を活かしていただくため、同氏を新たに社外取締役候補者としたものであり、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 田島正人氏は、経営者として豊富な経験、幅広い識見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 佐藤清春氏は、税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役、社外監査役は会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると会社が判断していることに加え、東京証券取引所の基準に抵触しないことから、社外取締役、社外監査役として独立性がある(一般株主と利益相反が生じる虞がない)と判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有の状況は「①役員一覧」の「所有株式数」
欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会並びにその他の重要会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っております。
なお、取締役会の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、常勤取締役等より概要説明を行っております。