株式会社ジャックス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長 代表取締役 CEO	山 﨑 徹	1959年6月17日生	1982年4月 当社入社 2009年10月 執行役員営業戦略本部営業推進第1部長 2011年10月 執行役員営業戦略本部クレジット推進部長 2012年6月 執行役員中部エリア統括部長 2013年6月 上席執行役員近畿エリア統括部長 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2022年6月 上席執行役員首都圏エリア統括部長 取締役上席執行役員(経営企画担当) 取締役常務執行役員(経営企画担当) 取締役社長(代表取締役)(COO) 取締役会長(代表取締役)(CEO)(現任)	(注)3	17,249
取締役 社長 代表取締役 COO	村 上 亮	1962年9月4日生	1985年4月 2012年6月 2016年6月 当社入社 執行役員クレジット推進部長 上席執行役員中部エリア統括部長 2018年6月 上席執行役員営業戦略本部クレジット事業担当 2019年6月 上席執行役員営業戦略副本部長兼クレジット事業担当 2020年6月 2022年6月 取締役常務執行役員(経営企画担当) 取締役社長(代表取締役)(COO)(現任)	(注)3	12,075
取締役 専務執行役員 CFO 信用管理部門管掌	齊 藤 隆 司	1960年2月13日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年6月 2011年5月 2012年6月 2016年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 東日本エリア支店担当 同行 執行役員総務部長 千歳興産株式会社(現 千歳コーポレーション株式会社) 取締役社長 当社顧問 上席執行役員監査室長 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌) 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌兼審査事務部門管掌) 2019年6月 取締役常務執行役員(経理・財務担当兼コンプライアンス部門管掌) 2020年6月 取締役常務執行役員(CFO)(経理・財務担当) 2021年6月 2022年6月 取締役常務執行役員(CFO) 取締役専務執行役員(CFO)(信用管理部門管掌)(現任)	(注)3	13,500
取締役 常務執行役員 審査事務部門管掌 兼 総務・人事部門管掌	大 島 健 一	1959年12月17日生	1982年4月 当社入社 2011年10月 執行役員信用管理部長 2013年6月 上席執行役員信用管理統括 2015年6月 上席執行役員北海道エリア統括部長 2016年6月 上席執行役員情報システム担当 2019年6月 取締役常務執行役員(総務・人事担当) 2020年6月 取締役常務執行役員(総務・人事担当兼信用管理部門管掌) 2021年6月 2022年6月 2023年4月 2023年6月 取締役常務執行役員(総務・人事部門管掌兼信用管理部門管掌) 取締役常務執行役員(コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌) 取締役常務執行役員(リスク統括担当兼コンプライアンス担当兼総務・人事部門管掌) 取締役常務執行役員(審査事務部門管掌兼総務・人事部門管掌)(現任)	(注)3	12,674

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員 国際事業担当	外 口 利 夫	1960年8月12日生	1983年4月 当社入社 2013年6月 執行役員オート事業部長 2015年6月 上席執行役員中部エリア統括部長 2016年6月 上席執行役員首都圏エリア統括部長 2018年6月 上席執行役員審査事務担当 2019年7月 上席執行役員JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役 2021年6月 常務執行役員JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役 2022年6月 取締役常務執行役員(国際事業担当兼国際 事業部長) 2023年1月 JACCS MICROFINANCE(CAMBODIA)PLC. 取締役会長(現任) 2023年6月 取締役常務執行役員(国際事業担当)(現任)	(注)3	6,800
取締役 上席執行役員 情報システム担当	太 田 修	1964年1月24日生	1987年4月 当社入社 2017年6月 システム開発部長 2019年6月 上席執行役員情報システム担当兼システム 開発部長 2019年10月 上席執行役員情報システム担当 2022年6月 取締役上席執行役員(情報システム担当)(現任)	(注)3	4,358
取締役 上席執行役員 リスク統括担当 兼 コンプライアンス 部門管掌	小 林 一 郎	1967年7月8日生	1991年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2016年7月 同行 玉川支店 支店長 2019年4月 当社 経営企画部 部長 2019年6月 執行役員経営企画部長 2022年6月 取締役上席執行役員(経営企画担当) 2023年6月 取締役上席執行役員(リスク統括担当兼 コンプライアンス部門管掌)(現任)	(注)3	800
取締役 上席執行役員 経営企画担当	末 弘 昭 仁	1966年6月4日生	1990年4月 当社入社 2019年4月 執行役員アクワイアリング事業部長 2020年10月 カード・ペイメント業務部長 2021年6月 執行役員東北エリア統括部長 2022年6月 上席執行役員東北エリア統括部長 2023年6月 取締役上席執行役員(経営企画担当)(現任)	(注)3	1,700
取締役	鈴 木 政 士	1957年9月9日生	1980年4月 キリンビール株式会社 入社 2007年3月 キリンビバレッジ株式会社(出向)経理部長 2008年3月 同社 執行役員経営企画部長 2009年3月 同社 取締役経営企画部長 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 取締役 CFO 2013年3月 2014年3月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2019年4月 同社 取締役 CFO兼キリン株式会社 取締役 同社 常勤監査役兼同社 監査役 株式会社ワールド 社外取締役(現任) 株式会社エイジス 社外取締役(現任) 当社取締役(現任) 首都大学東京(現 東京都立大学)大学客員教授	(注)3	-
取締役	岡 田 恭 子	1959年7月26日生	1982年4月 株式会社資生堂 入社 2011年10月 同社 企業文化部長 2012年10月 同社 企業文化部長兼150年史編纂プロジェクトグループリーダー 2015年4月 2015年6月 2019年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月 同社 総務部秘書室部長 同社 常勤監査役 株式会社SUBARU 社外監査役 日鉄ソリューションズ株式会社 社外監査役 大王製紙株式会社 社外監査役(現任) 当社取締役(現任) 日本電気株式会社 社外監査役 同社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	三 瓶 博 二	1955年3月15日生	1977年4月 日本火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャ パン株式会社)入社 2008年6月 日本興亜損害保険株式会社(現 損害保険ジャ パン株式会社) 執行役員営業企画部長 2010年4月 同社 常務執行役員営業推進部長 2011年4月 同社 専務執行役員本店営業担当 2011年4月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャ パン株式会社) 専務執行役員 2014年4月 損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式 会社(現 SOMPOコーポレートサービス株式会 社) 代表取締役社長 2019年10月 フェリーチェ法律事務所 顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	下 森 右 子	1973年4月21日生	1999年4月 2008年7月 2017年9月 ライオン株式会社入社 株式会社フィンチジャパン 取締役 株式会社イオトイジャパン 代表取締役社長(現任) 2022年7月 株式会社ブランドクラウド 営業顧問(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	下 河 照 和	1964年2月6日生	1987年4月 2015年4月 2015年6月 当社入社 審査事務部長 執行役員審査事務部長 2017年6月 執行役員九州エリア統括部長 2020年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	3,300
常勤監査役	奥 本 泰 之	1964年9月4日生	1989年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2007年11月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社) 投資銀行企画部長 2008年4月 丸の内キャピタル株式会社 取締役 2008年9月 MUSプリンシパル・インベストメンツ株式会 社(現 三菱UFJ証券ホールディングス株式会 社)取締役社長 2008年11月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社)インベスター・リ レーションズ部長 2014年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱 UFJ銀行) 八重洲通支社長 2017年6月 当社入社 営業戦略本部保証事業部長 2019年4月 執行役員営業戦略本部保証事業部長 2020年6月 財務部長 2021年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	2,000
監査役	村 上 眞 治	1950年2月28日生	1977年11月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1985年8月 公認会計士登録 2007年6月 同所 業務管理本部長 2014年4月 株式会社トーマツチャレンジド 業務管理本部長 2015年7月 2016年6月 村上公認会計士事務所開設(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	小 町 谷 悠 介	1981年5月3日生	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任) 2015年3月 日本弁護士連合会 代議員 2015年4月 東京弁護士会 常議員 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					74,456

(注)1.取締役鈴木政士氏、岡田恭子氏、三瓶博二氏及び下森右子氏は、社外取締役であります。
2.監査役村上眞治氏及び小町谷悠介氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
横 田 卓 也	1982年8月12日生	2006年10月	弁護士登録	-
		2006年10月	小野総合法律事務所入所(現 弁護士法人小野総合法律事務所)(現任)
		2013年3月	日本弁護士連合会 代議員
		2013年4月	東京弁護士会 常議員

(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年6月25日開催の定時株主総会から4年であります。

8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日(2023年6月30日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員	要 俊 也 (PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA 代表コミサリス)
常務執行役員	柚 江 信 吾 (首都圏エリア統括部長)
常務執行役員	吉 田 宏 樹 (営業戦略本部長)
上席執行役員	近 藤 利 一 (クレジット事業担当)
上席執行役員	谷 口 昇 (JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd. 代表取締役)
上席執行役員	加 藤 博 文 (審査事務担当)
上席執行役員	瀬 川 和 彦 (総務・人事担当)
上席執行役員	飛 永 宗 雄 (経理・財務担当)
上席執行役員	小 菅 達 也 (コンプライアンス担当)
上席執行役員	山 下 覚 (ファイナンス事業担当)
上席執行役員	吉 川 毅 (中部エリア統括部長)
上席執行役員	山 﨑 和 陽 (JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役)
上席執行役員	内 山 安 彦 (北関東エリア統括部長)
上席執行役員	浅 川 真 亙 (カード・ペイメント事業担当)
上席執行役員	内 貴 賢 二 (信用管理担当 兼 信用管理部長)
上席執行役員	中 澤 辰 生 (経理部長)
執行役員 執行役員	秋 葉 直 喜 (コンプライアンス統括部長) 佐 藤 陽 祐 (近畿エリア統括部長)
執行役員	島 嘉 門 (営業戦略本部クレジット推進部長)
執行役員	桑 本 隆 (九州エリア統括部長)
執行役員 執行役員 執行役員	松 村 徹 (営業戦略本部カード推進部長) 俵 積 田 正 史 (営業戦略本部保証事業部長) 堀 越 岳 男 (営業戦略本部オート推進部長)
執行役員 執行役員	上 田 剛 生 (営業戦略本部ペイメント推進部長) 田 牧 春 生 (営業戦略本部住宅ローン推進部長 兼 東京住宅支店長)
執行役員	山 田 仁 (経営企画部長)
執行役員	舛 水 隆 史 (コーポレートコミュニケーション部長)
執行役員	鈴 木 義 智 (審査事務部長)
執行役員	宮 尾 紀 行 (リスク統括部長)
執行役員	三 浦 達 巳 (北海道エリア統括部長)
執行役員 執行役員	西 部 智 哉 (東北エリア統括部長) 林 利 典 (中国・四国エリア統括部長)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役との関係
社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。
社外取締役鈴木政士氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ワールド及び株式会社エイジスの社外取締役を務めております。株式会社ワールドは、一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係はありません。株式会社エイジスは、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、当社グループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役岡田恭子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は大王製紙株式会社の社外監査役及び日本電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、当社グループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役三瓶博二氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、日本興亜損害保険株式会社及び株式会社損害保険ジャパンで役員を務め、退任後は損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社で代表取締役を務めておりましたが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はフェリーチェ法律事務所で顧問を務めておりますが、当該法律事務所と当社との人間関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
三瓶博二氏は、長年にわたる損害保険業界での豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、客観的な立場から当社グループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役下森右子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社イオトイジャパンで代表取締役社長を務めておりますが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブランドクラウドの営業顧問を務めておりますが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
下森右子氏は、これまで大手メーカーに勤務後、商品開発に関する企業コンサルティングに携わりIT部門において豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営者として高い見識を有しており、こうした経験や見識を活かし、当社グループの経営に助言や提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図れるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

ロ.社外監査役との関係
社外監査役村上眞治氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
村上眞治氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、当社グループの経営に意見・助言をいただくことで、当社監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役小町谷悠介氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、当社グループの経営に意見・助言をいただくことで、当社監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。


ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法及び上場証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。


当社の社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。
1. 当社との主要な取引関係先である者、またその業務執行者
2. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料を当社から得ている団体に
所属する者
3. 議決権5%以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者
4. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の2親等以内の近親者及び上記1.～
3.に該当する近親者
5. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。
また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。
監査役は、4名(うち社外監査役2名)で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社の機関の内容 (ロ)監査役及び監査役会」に記載のとおりです。
監査室は、監査室室長を含め20名で従事しております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社の機関の内容 (ニ)監査室」に記載のとおりです。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、宮田世紀氏、関賢二氏並びに公認会計士3名、その他20名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも7年以下のため、記載を省略しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。