株式会社ＫＳＫ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	河村 具美	1951年1月11日生	1974年4月 株式会社協和銀行入行 1998年8月 当社入社本社支配人 1999年6月 常務取締役就任 2000年6月 専務取締役就任 2000年10月 KSKカレッジゼネラルマネージャー委嘱 2001年6月 代表取締役社長就任 2002年4月 オーディットオフィスゼネラルマネージャー委嘱 2004年10月 検査部長委嘱 事業本部長委嘱 2019年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	24,600
代表取締役 社長	牧野 信之	1954年5月4日生	1977年4月 株式会社協和銀行入行 2002年10月 イーピーエス株式会社入社 2008年1月 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア入社 2009年4月 当社入社 管理本部ゼネラルマネージャー 2009年6月 取締役就任 管理本部長委嘱 情報システム室長委嘱 2014年1月 常務取締役就任 2015年11月 システム・設備統括室長委嘱 2017年10月 当社代表取締役専務就任 2018年4月 HR本部長委嘱 2019年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)5	13,900
取締役 執行役員 事業企画本部長	阿佐見 俊一	1959年9月19日生	1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1996年7月 同社 営業部長 2008年1月 同社 日産事業部 事業部長 2010年1月 同社 グローバル・プロセス・サービス 営業部長 2011年1月 同社 グローバル・プロセス・サービス 理事 2014年1月 同社 グローバル・テクノロジー・サービス エンタープライズセールス営業統括部長 2017年4月 当社入社 事業本部ネットワーク事業部ゼネラルマネージャー 2017年10月 事業本部長 事業本部事業推進部長 2018年6月 取締役就任(現任) 2019年4月 執行役員就任(現任) 事業企画本部長委嘱(現任)	(注)5	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 ネットワークサービス 事業本部長	照内 定光	1964年9月23日生	1985年4月 当社入社 2000年7月 エンタープライズデパートメントNTTグループBU第1グループリーダー 2004年5月 ケイエスケイテクノサポート株式会社取締役就任 2006年1月 事業本部ネットワーク事業部システムエンジニアリングBUマネージャー 2011年7月 事業本部ネットワークサービス事業部システムエンジニアリングBUマネージャー 2018年1月 事業本部ネットワークサービス事業部ゼネラルマネージャー 2018年4月 事業本部第2ネットワークサービス事業部長 2018年6月 取締役就任(現任) 2019年4月 執行役員就任(現任) ネットワークサービス事業本部副本部長委嘱 2020年6月 ネットワークサービス事業本部長委嘱(現任)	(注)5	7,500
取締役 執行役員 管理本部長	川辺 恭輔	1964年11月25日生	1987年4月 株式会社協和銀行入行 2005年7月 株式会社りそな銀行大船支店長 2008年1月 株式会社りそなホールディングス グループ戦略部グループリーダー 2009年4月 株式会社りそな銀行新都心営業部営業第三部長 2012年4月 同行 東京営業部 東京営業第二部長 2015年4月 同行 東京年金営業部長 2017年11月 昭和リース株式会社 りそな営業推進部長 2018年4月 同社 執行役員りそな営業推進部長 2019年4月 りそな決済サービス株式会社 プロダクト開発営業部部長 2020年4月 当社入社 管理本部副本部長 2020年6月 取締役就任(現任) 執行役員就任(現任) 管理本部長委嘱(現任)	(注)5	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	多和田 英俊	1956年2月2日生	1980年11月 監査法人朝日会計社入社 1984年9月 公認会計士登録 1996年5月 朝日監査法人 社員就任 2006年5月 有限責任あずさ監査法人 代表社員就任 2014年7月 多和田公認会計士事務所所長(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)5	1,700
取締役	井口 広	1950年7月13日生	1976年4月 日本電気エンジニアリング㈱入社 1980年6月 日本電気アイシーマイコンシステム㈱転籍 1994年6月 同社 九州LSI開発センター第一マイコン開発部長 1998年6月 同社 ASICデザインセンター長 2002年6月 NECマイクロシステム㈱ 先端LSI開発事業部長 2003年6月 同社 執行役員 2006年9月 NECエレクトロニクス㈱ 第一システムLSI事業本部長 2007年4月 同社 第二SoC事業本部長 2009年6月 NECマイクロシステム㈱代表取締役社長 2010年4月 ルネサスマイクロシステム㈱代表取締役社長 2013年9月 同社退職 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)5	300
取締役	鈴木 順子	1971年5月4日生	1994年4月 三菱商事株式会社入社 2007年8月 BP JAPAN株式会社入社 2008年8月 同社Vice President, GasJapan, IST就任 2016年7月 同社 代表取締役就任 2018年7月 同社退社 2018年11月 株式会社レノバ入社、同社CHRO就任 2019年1月 同社 執行役員CHRO就任 2022年6月 同社退社 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	内山 郁夫	1959年3月8日生	1979年4月 当社入社 1997年4月 ソフトウェア事業本部データ通信システム部長 1999年12月 営業本部第二営業グループ 営業部長 2006年4月 事業本部ITソリューション事業部エンタープライズソリューションBUマネージャー 2014年7月 事業本部ITソリューション事業部ゼネラルマネージャー 2016年3月 事業本部ITソリューション事業部長 2016年6月 取締役就任 2016年12月 株式会社KSKデータ代表取締役就任 2019年4月 執行役員就任 システムソリューション事業本部副本部長委嘱 2020年6月 監査役就任(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	塩畑 一男	1950年6月29日生	2001年7月 株式会社あさひ銀行 横浜地域部長 2002年6月 株式会社ケンウッド 入社 同社 執行役員常務就任 2007年6月 同社 代表取締役就任 兼 CEO就任 2009年6月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役 就任 2010年6月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 代表取締役就任 2011年6月 当社監査役就任(現任) 2011年6月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社 取締役就任 2011年10月 株式会社JVCケンウッド取締役就任	(注)8	4,400
監査役	山内 久光	1964年1月3日生	1993年4月 弁護士登録 錦織・深山法律事務所入所 2000年3月 同 退所 2000年4月 山内・和田法律事務所開設 2005年11月 山内総合法律事務所開設 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)9	-
計					54,300

(注)1.取締役多和田英俊及び井口広、鈴木順子氏は、社外取締役であります。
2.監査役塩畑一男及び山内久光は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする旨を定款に定めております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
加々美 博久	1954年7月13日生	1983年4月 1995年3月 1995年4月 2001年10月 2008年6月 2012年10月 2013年4月 2013年6月 2013年9月 2014年6月 2022年11月	裁判官任官 退官 東京弁護士会に弁護士登録 才口・北澤法律事務所入所 西内・加々美法律事務所開設 日東工器株式会社 監査役就任(現任) ウェルシアホールディングス株式会社 監査役就任(現任) 当社仮監査役に就任 株式会社ビー・エム・エル監査役就任 加々美法律事務所所長(現任) 当社補欠監査役に選任(現任) 学校法人慶應義塾監事(現任)	-

4.当社では、業務執行の迅速性と機能強化のため執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は4名で、システムコア事業本部長 松嶋史博、ITソリューション事業本部長 桑原拓、HR本部長 中村靖、管理本部副本部長 藤田圭二であります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
・社外取締役多和田英俊は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。
・社外取締役井口広は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。
・社外取締役鈴木順子氏は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。
・社外監査役塩畑一男は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。
・社外監査役山内久光は、当社との人的関係や取引関係は一切ありません。
・社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
当社は、「KSKグループ役員選任基準」を定め、その中で社外取締役を選任する上での基準を次のように定めております。
a. 社外取締役就任の前10年間に当社又は子会社の取締役等でないこと
b. 当社又は子会社の「業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人」でないこと
c. 当社を支配する個人、又は親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと
d. 当社の兄弟会社の業務執行取締役等でないこと
e. 当社の取締役、支配人、その他の重要な使用人又は支配個人の配偶者、二親等内の親族ではないこと
また、取締役候補の選任に当たっては、「社外役員協議会」に事前に候補者を提示し、当社経営陣から独立した中立的な見地から協議を行った結果と意見を得た上で、取締役会に諮ることとしております。
なお、四半期ごとに社外取締役及び監査役会は内部監査室と連絡会議を開催し内部監査の状況についての報告や、内部監査実施時に監査役が立会うことを通じて意見交換を行うことにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めております。