株式会社ニチイ学館 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	森 信介	1964年3月3日生	1998年3月 当社入社 2001年4月 当社広報室長代理 2002年10月 当社社長室長補佐 2004年10月 当社社長室長 2005年4月 当社経営管理本部社長室長 2005年10月 当社経営企画本部広報室長 2005年10月 株式会社パワーバンク(2007年3月会社清算)代表取締役社長 2005年11月 当社経営企画本部長兼経営企画室長兼広報室長 2006年4月 当社経営企画本部長兼広報室長 2006年6月 当社取締役 2008年4月 当社広報部担当 2009年4月 当社取締役広報本部長 2009年6月 当社常務取締役広報担当 2009年10月 当社常務取締役社長室長 2010年6月 当社常務取締役社長室長兼コンプライアンス本部長兼お客様相談室長 2010年10月 当社常務取締役社長室長兼コンプライアンス本部長 2011年4月 当社専務取締役経営企画本部長 2011年6月 株式会社サイバークラーク研究所(2013年3月会社清算)代表取締役副社長 2013年6月 株式会社ニチイ総合研究所(2013年11月会社清算)代表取締役社長 2013年8月 当社中国事業本部長 2014年10月 2015年6月 2015年10月 2016年6月 当社専務取締役社長室長 一般財団法人日本在宅介護協会副会長(現任) 当社専務取締役社長室担当兼経営監理部担当 当社代表取締役副社長 当社社長室担当兼経営監理部担当 2016年8月 2017年6月 2017年12月 当社経営管理統轄本部担当 株式会社日本信用リース代表取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	55

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副社長 事業統轄本部管掌兼介護・ヘルスケア担当	寺田 剛	1973年3月22日生	2003年5月 当社入社 2007年11月 当社経営企画本部広報室長代理 2008年4月 当社広報部長 2009年4月 当社広報本部広報部長 2009年6月 当社取締役 2009年6月 当社広報本部長兼広報部長 2009年10月 当社広報本部長 2011年4月 当社インターナショナル事業部長 2011年7月 当社インターナショナル事業担当 2011年10月 当社インターナショナル事業部長 2012年1月 当社常務取締役 当社経営管理本部長 2012年11月 株式会社ヨーク国際留学センター代表取締役社長(現任) 2013年1月 当社常務取締役マーケティング本部長 2013年7月 2014年2月 当社教育事業統括本部長 日醫香港有限公司董事長(現任) 2014年4月 当社常務取締役国際事業統括本部長兼アメリカ・オセアニア事業本部長兼中国事業本部長 2014年6月 当社会長室長 2014年10月 当社経営管理統轄本部長兼経営管理本部長兼事業統轄本部国際事業本部長 2015年4月 当社常務取締役経営管理統轄本部長 2016年1月 日医(広州)商貿有限公司董事長(現任) 2016年2月 SELC AUSTRALIA PTY LTD.代表取締役社長(現任) 2016年2月 SELC TOURS PTY LTD代表取締役社長(現任) 2016年5月 株式会社ニチイグリーンファーム 代表取締役社長(現任) 2016年8月 当社戦略事業統轄本部長 2016年12月 広州市正祥和家政服務有限公司董事 長(現任) 2017年4月 当社経営企画本部長 2018年4月 当社BS事業統轄本部長 2019年9月 株式会社東京丸の内出版 代表取締役社長(現任) 2019年9月 株式会社オーストラリアン・ラブラドゥードル協会代表理事(現任) 2020年6月 2020年6月 当社代表取締役副社長(現任) 当社事業統轄本部管掌兼介護・ヘルスケア担当(現任)	(注)3	3,581

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 経営企画室担当	増田 崇之	1965年4月26日生	1997年12月 株式会社ヘルシーライフサービス入社(1999年7月当社に吸収合併) 2005年12月 当社事業経営本部事業部長補佐 2006年4月 当社経営企画本部経営企画室長 2008年4月 当社経営企画本部兼経営企画室長 2008年6月 当社取締役 2011年4月 当社常務取締役教育事業本部長 2011年12月 株式会社GABA代表取締役副社長 2012年3月 株式会社GABA代表取締役社長兼CEO 2015年4月 2015年4月 当社専務執行役員 中国事業最高執行責任者 2015年5月 日医(北京)居家養老服務有限公司董事長(現任) 2015年6月 2015年10月 2017年12月 2019年12月 2020年6月 当社専務取締役(現任) 当社中国事業統轄本部長 北京日医三傑健康管理有限公司 董事長 広州市正祥和家政服務有限公司 董事長(現任) 当社経営企画室担当(現任)	(注)3	15
専務取締役 事業統轄本部長	井出 貴子	1968年3月11日生	1997年8月 当社入社 2007年3月 当社経営管理本部組織監理室長代行 2008年4月 当社経営管理本部組織監理室長 2010年6月 2011年2月 当社取締役 当社保育事業担当 2012年4月 当社保育事業本部長 2014年10月 当社事業統轄本部長補佐兼保育事業本部長兼中国事業統轄本部保育事業本部長 2015年4月 2015年10月 2016年4月 2016年8月 2016年12月 2020年6月 2020年6月 当社事業統轄本部長 当社常務取締役 当社教育事業強化担当 当社基幹事業統轄本部長 当社東京支社長 当社専務取締役(現任) 当社事業統轄本部長(現任)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営管理統轄本部長	海瀬 光雄	1959年1月19日生	1981年10月 当社入社 1994年3月 1997年5月 1998年1月 当社経理部次長 当社情報システム開発本部情報管理部長 当社管理本部情報管理部長 2000年4月 当社管理本部長補佐兼情報管理部長 2000年6月 当社取締役(現任) 2000年7月 当社情報システム本部長兼情報システム部長 2003年5月 当社監査室長 2004年4月 当社総務・人事本部長兼人事部長 2006年12月 当社お客様相談室長 2007年3月 当社お客様相談室担当 2009年4月 当社コンプライアンス本部長兼お客様相談室長 2010年6月 当社総務・人事本部長 2012年4月 当社コンプライアンス推進室長 2013年1月 当社人事本部長 2014年10月 当社経営管理統轄本部経営管理本部人事部担当 2015年4月 2018年4月 当社経営管理統轄本部経営管理本部長 当社経営管理統轄本部長(現任)	(注)3	15
取締役 事業統轄本部長補佐兼介護事業本部長兼施設介護事業担当	黒木 悦子	1966年3月8日生	1999年10月 当社入社 2008年4月 当社ヘルスケア事業統括本部介護事業監査室長代理 2009年10月 当社ヘルスケア事業統括本部施設介護事業本部長代理 2010年8月 当社ヘルスケア事業統括本部施設介護事業本部長代理兼ほほえみ事業部長 2010年10月 当社ヘルスケア事業統括本部施設介護事業本部長代理兼地域密着型サービス事業部長 2011年4月 当社ヘルスケア事業統括本部統括副本部長兼施設介護事業本部長兼介護事業監査室長 2011年6月 当社ヘルスケア事業統括本部長 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年4月 当社介護事業統括本部長 2013年7月 当社介護事業統括本部施設介護事業本部長兼施設介護サービス事業部長 2014年4月 当社介護事業統括本部施設介護事業本部長 2014年10月 当社事業統轄本部介護事業本部長兼中国事業統轄本部介護事業本部長 2015年4月 2015年8月 2016年8月 2020年4月 2020年6月 当社事業統轄本部長補佐兼介護事業本部長 当社事業統轄本部介護事業本部施設介護事業部担当 当社基幹事業統轄本部長補佐兼介護 事業本部長兼施設介護事業部担当 当社基幹事業統轄本部長補佐兼介護事業本部長兼施設介護事業担当 当社事業統轄本部長補佐兼介護事業本部長兼施設介護事業担当(現任)	(注)3	6
取締役	森脇 啓太	1973年3月19日生	2000年10月 三井安田法律事務所入所 2003年3月 佐藤総合法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2011年1月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任(現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	杉本 勇次	1969年7月11日生	1992年4月 三菱商事株式会社入社 2000年12月 リップルウッド・ホールディングス 入社 2006年6月 2012年6月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン マネージング・ディレクター(現任) 株式会社すかいらーく 取締役 2012年7月 2014年3月 ジュピターショップチャンネル株式会社 取締役 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役 2014年7月 2015年5月 株式会社マクロミル取締役、監査委員 株式会社雪国まいたけ 取締役 (現任) 2015年6月 2015年7月 2016年2月 2018年3月 2018年8月 2018年9月 2019年1月 2019年3月 2019年8月 2019年9月 当社社外取締役(現任) 日本風力開発株式会社 取締役 (現任) 大江戸温泉物語株式会社 取締役(現任) 株式会社アサツーディ・ケイ 取締役、監査等委員 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社) 取締役 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ 株式会社 取締役(現任) 株式会社ADKホールディングス 取締役、監査等委員(現任) 東芝メモリホールディングス株式会社(キオクシアホールディングス株式会社) 取締役(現任) 株式会社Works Human Intelligence 取締役(現任) チーターデジタル株式会社(現エンバーポイント株式会社) 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	柳澤 伯夫	1935年8月18日生	1961年4月 大蔵省(現財務省) 入省 1980年6月 衆議院議員 初当選 1995年9月 衆議院 文教委員長 1998年3月 厚生委員長 2001年1月 2006年9月 2010年4月 2019年6月 金融担当大臣 厚生労働大臣 城西国際大学 学長 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	乙丸 秀次	1951年1月14日生	1969年4月 警視庁警察官採用 1999年3月 警視庁警視 2008年8月 警視正 2010年8月 警視長 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	松野 一平	1961年6月6日生	1984年4月 株式会社東海銀行入社 1993年3月 税理士登録 1993年3月 松野一平税理士事務所 代表 (現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	内田 譲二	1965年9月18日生	1988年4月 監査法人中央会計事務所 入所 1991年3月 公認会計士 登録 2003年3月 税理士 登録 2007年4月 2010年5月 2011年8月 2019年6月 内田譲二公認会計士・税理士事務所代表(現任) 内田譲二・大島康一公認会計士共同事務所 代表(現任) オーシャントレーダー株式会社 社外監査役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					3,685

(注)1.取締役森脇啓太、杉本勇次及び柳澤伯夫は、社外取締役であります。
2.監査役乙丸秀次、松野一平及び内田譲二は、社外監査役であります。
3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際しての独立性に関する具体的な規準又は方針は定めておりませんが、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督・監査を図るため社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役については、公正且つ客観的な経営監視機能を確保するため、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験を基に職務が執行され、多様な視点による事業活動の監督がなされるとの判断に基づき選任しております。社外監査役については、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的を持って選任しております。
当社の社外取締役は、森脇啓太氏(弁護士)、杉本勇次氏、柳澤伯夫氏の3名であります。社外監査役は、乙丸秀次氏(前職 警視庁)、松野一平氏(税理士)、内田譲二氏(公認会計士)の3名であります。社外取締役3名及び社外監査役3名と当社との間に特別の取引関係・利害関係はありません。森脇啓太氏は、弁護士法人大江橋法律事務所の弁護士であり、当社と同事務所との間に法律業務委託等の取引関係がありますが、その取引高は同事務所の年間売上高の1%未満と僅少であります。杉本勇次氏は、ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLCマネージングディレクター、株式会社雪国まいたけ取締役、日本風力開発株式会社取締役、大江戸温泉物語株式会社取締役、大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取締役、株式会社ADKホールディングスの取締役(監査等委員)、キオクシアホールディングス株式会社取締役、株式会社Works Human Intelligence取締役、エンバーポイント株式会社取締役を兼務しております。当社と株式会社ADKホールディングスとの間に広告掲載等の取引関係がありますが、その取引高は、当社及び同社の連結年間売上高の1%未満と僅少であります。柳澤伯夫氏は、WB金融経済研究所理事長を兼務しております。また、松野一平氏は、松野一平税理士事務所代表、内田譲二氏は、内田譲二公認会計士・税理士事務所代表、内田譲二・大島康一公認会計士共同事務所代表、オーシャントレーダー株式会社社外監査役を兼務しております。
社外取締役に対しては、役員室による情報共有をはじめ、特に重要な案件についての取締役会前の事前報告など、職務執行に資する連携体制を構築しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人と随時、リスク認識等に関する意見交換を行うとともに、社外監査役3名で構成された監査役会との連携を通じた情報共有により、監督機能の有効性・効率性の向上に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制委員会の報告を受け、内部統制の状況を確認しております。
社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整については、取締役会運営事務局が中心となり、必要な情報を適確且つ迅速に提供し、会社情報を適正に判断できる環境づくりに努めております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」のとおりです。