大成株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	加藤 憲司	1948年7月5日生	1972年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1980年9月 朝日土地建物㈲ 取締役(現任) 1981年6月 当社入社 1981年6月 東日本ビル管理㈱(現 リンレイビル管理㈱) 取締役 1982年10月 当社取締役開発室長 1983年10月 大成商事㈱(現 ㈱アイ・ケイ・ケイ)設立 代表取締役社長 1985年10月 当社常務取締役 1987年10月 当社専務取締役 1988年12月 ㈲アイ・ケイ・ケイ(現 ㈱アイ・ケイ・ケイ)設立取締役 1991年10月 当社代表取締役副社長 1993年11月 当社代表取締役社長(現任) 1994年5月 リンレイビル管理㈱ 代表取締役社長(現任) 1995年2月 ㈱アイ・ケイ・ケイ 監査役(現任) 2015年4月 ㈱ティ・クリア 代表取締役社長(現任)	(注) 5	720
代表取締役 副社長	本谷 紘三	1943年7月8日生	1966年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1992年5月 当社入社 東京支店長付参事役 1992年11月 当社取締役 東京支店長 1995年6月 当社常務取締役 1998年4月 共愛エンジニヤリング㈱ 代表取締役社長(現任) 1998年4月 ㈱共愛(2000年4月1日付合併による消滅会社)代表取締役社長 2001年6月 当社専務取締役 2002年4月 当社東京本部長 2005年6月 当社代表取締役副社長執行役員 2007年9月 当社経営企画室担当 平成23月6月 2015年4月 当社東京営業統括部長 当社代表取締役副社長(現任) 経営企画本部担任	(注) 5	4
代表取締役専務 経営企画本部 本部長 兼 事業本部 副本部長	加藤 憲博	1980年12月27日生	2012年11月 当社入社 2013年6月 当社執行役員東京営業統括部長 2014年4月 2014年10月 当社執行役員東京本部東京支店副支店長 ㈱アイ・ケイ・ケイ 代表取締役(現任) 2015年4月 当社執行役員経営企画本部本部長 2015年6月 2015年10月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 当社取締役経営企画本部本部長 Razor Glory Building Maintenance Ltd. 董事長(現任) Care Vietnam Joint Stock Company 代表取締役会長(現任) 大成ヒューマンリソース㈱ 代表取締役社長(現任) 当社専務取締役経営企画本部本部長兼事業本部副本部長 2019年6月 当社代表取締役専務経営企画本部本部長兼事業本部副本部長(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 人事本部 本部長	髙井 幸治	1954年9月20日生	1988年12月 当社入社 2003年4月 当社経営企画室長 2004年4月 当社西日本本部名古屋支店クリーン業務部長 2005年6月 当社執行役員西日本本部名古屋支店副支店長兼クリーン業務部長 2008年10月 当社執行役員西日本本部名古屋支店副支店長兼エンジニアリング業務部長 2009年6月 当社取締役 2011年6月 2015年4月 2017年6月 当社常務執行役員西日本本部長 当社常務取締役 コーポレート本部担任 当社常務取締役人事本部本部長(現任)	(注) 5	12
常務取締役 事業本部 本部長 兼 クリーンカンパニー長	髙橋 正文	1956年5月14日生	1989年9月 当社入社 2002年4月 当社西日本本部本社業務部ホテル業務部長 2006年4月 当社西日本本部営業統括部長 2007年6月 当社執行役員西日本本部営業統括部長兼営業企画部長 2011年4月 当社執行役員西日本本部副本部長兼名古屋支店長兼クリーン業務部長 2011年6月 当社取締役 2013年6月 2015年4月 2015年6月 2017年6月 当社執行役員西日本本部副本部長兼名古屋支店長兼エンジニアリング業務部長 当社取締役執行役員クリーン・エリアカンパニーカンパニー長 名古屋地区担任 当社常務取締役クリーン・エリアカンパニーカンパニー長 当社常務取締役事業本部本部長兼クリーンカンパニー長(現任)	(注) 5	6
取締役	緒方 健	1950年2月23日生	1972年4月 住友金属工業株式会社入社 1981年5月 チューレン大学経営学大学院修士課程留学MBA取得 1995年6月 同社国際企画部次長 1995年12月 Western Tube & Conduit社出向 社長兼CEO 1999年6月 住友金属工業株式会社国際企画部長 2002年6月 2003年4月 2003年6月 2007年6月 2010年4月 同社経営企画部専任部長 共英製鋼株式会社入社 同社常務取締役 経営企画・営業企画担当 同社取締役専務執行役員 経営企画・海外事業・環境リサイクル事業担当 兵庫県立大学大学院経営学研究科客員教授 2012年10月 2016年7月 神戸大学大学院経営学研究科非常勤講師(現任) エア・ウオーター株式会社顧問(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	早川 敏之	1956年4月1日生	1978年4月 株式会社東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年1月 同行本店営業部第二部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)名古屋駅前支社長 2007年7月 東海東京証券株式会社顧問 2007年9月 同社執行役員投資銀行カンパニー長付 2008年4月 同社常務執行役員社長付・名古屋駐在 2011年5月 同社常務執行役員本店営業本部長 2012年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役副社長 2014年4月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社専務執行役員戦略事業グループ担任 2015年4月 東海東京証券株式会社代表取締役社長 2015年6月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社取締役 2019年4月 東海東京証券株式会社顧問(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注) 5	-
常勤監査役	石原 鉦司	1952年11月10日生	1989年2月 当社入社 2001年6月 当社本社統括部事務管理部長 2005年6月 当社執行役員総務人事部長 2009年4月 当社執行役員管理本部総務人事部長 2011年6月 当社常務執行役員管理本部総務人事部長 2012年6月 当社常務執行役員管理本部長兼財務部長 2012年6月 当社取締役 2014年4月 2015年4月 2017年6月 当社常務執行役員管理本部長 当社常務取締役 セキュリティカンパニー担任 エンジニアリングカンパニー担任 当社常勤監査役(現任)	(注) 4	4
常勤監査役	田脇 寿夫	1956年12月19日生	1979年4月 当社入社 2001年4月 当社東京支店事務管理室長 2004年4月 当社東京本部東京支店事務管理部長 2009年4月 当社管理本部管理部長 2011年4月 当社管理本部財務部長 2012年4月 当社コンプライアンス部長兼監査室長 2015年4月 当社コーポレート本部副本部長兼総務部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 6	8
監査役	佐久間 紀	1950年4月28日生	1981年9月 公認会計士登録 1983年3月 税理士登録 1997年6月 当社監査役(現任)	(注) 6	-
監査役	伊藤 信行	1946年5月20日生	1969年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年6月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)中部営業推進部支店統括部長 1999年6月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常勤監査役 2000年6月 東栄㈱常務取締役 2001年6月 2003年10月 2004年4月 2012年6月 2013年4月 2015年6月 東栄㈱代表取締役専務 三信東栄㈱(現 エムエスティ保険サービス㈱)専務取締役 愛知県信用保証協会常任理事 愛知県中小企業診断士協会理事 エーエスケアサービス㈱取締役 当社監査役(現任)	(注) 6	-
計					755

(注)1.代表取締役専務加藤憲博は、代表取締役社長加藤憲司の長男であります。
2.取締役緒方健及び早川敏之は、社外取締役であります。
3.監査役佐久間紀及び伊藤信行は、社外監査役であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスの有効的な機能といたしましては、企業経営の豊富な経験者、並びに公認会計士の資格者を社外役員に迎え、客観的・中立的監視のもと、取締役会の公正かつ透明度のある運営を図ることにより経営の監視機能面において、十分な体制を整えております。
当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る幅広い知識と豊富な経験及び知見等を有していることを重視しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を独立社外取締役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は年間スケジュールにそって定期的な監査を実施しており、監査法人からは半期ごとにマネージメント・レターを受け、その内容を取り入れ反映させながら監査業務を実施しております。また社外監査役2名は、それら全般にわたり社外監査役としての立場から監査を行っております。
常勤監査役と監査室の担当室員は、連携してそれぞれの年間スケジュールを作成し、それぞれのスケジュールにそって定期的な監査を実施しております。監査の結果については、監査役と監査室の担当室員が情報交換を行い、監査役の機能強化を図っております。監査結果の重要事項については取締役会に報告することとしております。
社外監査役に対しては、常勤監査役が定期的に監査業務報告会を開催しており、監査役会として情報の共有及び検討に努めております。また取締役会開催に先立ちまして、常勤監査役を通じて関係資料をメールあるいはファックスにて送信し、事前打ち合わせを開催するなどの情報伝達体制をとっております。