株式会社サイバーエージェント 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 代表執行役員 社長	藤田 晋	1973年5月16日生	1997年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社設立、代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 ㈱AbemaTV代表取締役就任(現任) 2015年4月 ㈱AbemaNews代表取締役就任(現任) 2020年10月 当社代表執行役員就任(現任)	注1	89,121,600
取締役 執行役員 副社長	日高 裕介	1974年4月2日生	1997年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社設立、常務取締役就任 2010年10月 当社取締役副社長就任(現任) 2011年5月 ㈱Cygames取締役就任(現任) 2020年10月 当社執行役員就任(現任)	注1	3,002,000
取締役 専務執行役員	中山 豪	1975年11月2日生	1998年4月 住友商事㈱入社 1999年8月 当社入社 2003年12月 当社取締役就任 2006年4月 当社常務取締役就任 2015年7月 ㈱マクアケ取締役就任(現任) 2020年10月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 2021年7月 ㈱リアルゲイト取締役就任(現任)	注1	1,618,707

取締役	中村 恒一	1957年11月7日生	1981年4月 ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 1999年6月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役就任 2008年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役副社長就任 2012年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役相談役就任 2014年6月 ㈱リクルートホールディングス取締役相談役退任 2016年12月 当社社外取締役就任(現任)	注1	28,000
取締役	高岡 浩三	1960年3月30日生	1983年4月 ネスレ日本㈱入社 2005年1月 ネスレコンフェクショナリー㈱(2010年1月1日にネスレ日本㈱に統合)代表取締役社長就任 2010年1月 ネスレ日本㈱代表取締役副社長飲料事業本部長就任 2010年11月 ネスレ日本㈱代表取締役社長兼CEO就任 2015年4月 ケイアンドカンパニー㈱代表取締役就任(現任) 2019年8月 KTデジタル㈱代表取締役就任(現任) 2020年3月 ネスレ日本㈱代表取締役社長兼CEO退任 2020年12月 当社社外取締役就任(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	塩月 燈子	1973年1月9日生	1996年4月 日本航空㈱入社 1999年10月 公認会計士第二次試験合格 2000年7月 当社監査役就任 2017年12月 当社監査等委員である取締役就任(現任)	注2	38,400
取締役 (監査等委員)	堀内 雅生	1969年11月13日生	1992年4月 日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社 1995年4月 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社 1998年3月 当社社外監査役就任 2009年4月 ㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任 2010年5月 税理士登録 2010年12月 ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任 2017年7月 ㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任) 2017年12月 当社監査等委員である社外取締役就任(現任)	注2	160,000
取締役 (監査等委員)	中村 知己	1973年10月19日生	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 永石一郎法律事務所入所(現任) 2017年4月 司法修習所 民事弁護教官就任 2019年6月 株式会社MMコーポレーション監査役(現任) 2021年12月 当社監査等委員である社外取締役就任(現任)	注2	-
計					93,968,707

(注) 1 2023年12月8日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2023年12月8日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、高岡浩三氏、堀内雅生氏及び中村知己氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 中村知己氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
神先 孝裕	1986年12月25日生	2010年2月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 2013年11月 Kepple会計事務所設立 2015年2月 ㈱ケップル設立 代表取締役就任(現任) 2017年3月 ㈱ジモティー社外監査役就任(現任) 2023年4月 ㈱今治.夢スポーツ社外取締役就任(現任) 2023年5月 ㈱ケップルグループ設立 代表取締役就任(現任)	注6	-

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、企業経営・人事戦略・M&Aに関する豊富な経験・実績と広い見識を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有しております。それらに基づき、独立社外取締役として、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を期待できるものと判断し、取締役に選任しております。
高岡浩三氏は、企業経営・マーケティング・グローバル戦略に関する豊富な経験と広い見識を有しております。それらに基づき、独立社外取締役として、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を期待できるものと判断し、取締役に選任しております。
堀内雅生氏は、税理士資格と経営管理修士(MBA)を取得しており、財務・経理・税務・内部統制・経営管理に関する豊富な経験・知識を有しております。それらに基づき、取締役会の意思決定に際して、独立的な立場からの適切な監督ならびに適切な指摘等を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中村知己氏は、弁護士として長年にわたる企業法務の実績と豊富な実務経験とともに、司法研修所の民事弁護教官として3年間の指導経験を有しております。また、会社法、民法、知的財産法等をはじめとする法令に関する幅広い専門的知識と深い見識を有しております。それらに基づき、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献と取締役会の意思決定に際して、経営の監督ならびに適切な指摘等を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。