株式会社テー・オー・ダブリュー 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	村 津 憲 一	1977年1月31日生	2000年4月 当社入社 2006年7月 第一本部村津チームリーダー 2012年7月 第一本部副本部長兼 村津チームリーダー 2013年7月 執行役員第一本部長 2015年7月 執行役員第一本部長兼 インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員 2015年9月 取締役兼執行役員第一本部長兼 IP室担当役員 2016年9月 常務取締役兼執行役員第一本部長兼IP室担当役員 2017年7月 常務取締役兼執行役員第一本部長兼 体験デザイン本部長 2019年1月 専務取締役兼執行役員営業統括兼 体験デザイン本部長 2020年1月 代表取締役副社長兼COO 2022年1月 代表取締役社長(現任)	(注)2	186
常務取締役兼執行役員 業務統括本部長兼 第一本部長兼エリア室管掌	市 川 公 彦	1969年5月10日生	2004年8月 当社入社 2006年7月 第一本部市川チームリーダー 2013年7月 第一本部統括チームリーダー兼 市川チームリーダー 2016年7月 第一本部副本部長 2017年7月 執行役員第一本部副本部長 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役(現任) 2019年1月 当社執行役員第一本部長兼 体験デザイン本部副本部長 2019年7月 執行役員第一本部長 2019年9月 取締役兼執行役員第一本部長 2022年7月 常務取締役兼執行役員業務統括本部長 2023年7月 常務取締役兼執行役員業務統括本部長兼第一本部長兼エリア室管掌(現任)	(注)2	163
取締役兼執行役員 第三本部長兼 アカウントサービス室 管掌	雨 宮 淳 平	1979年4月12日生	2006年12月 当社入社 2011年7月 第一本部雨宮チームリーダー 2013年7月 第一本部統括チームリーダー兼 雨宮チームリーダー 2017年7月 第一本部副本部長補佐兼 体験デザイン本部インタラクティブプロモーション室(IP室)室長 2018年7月 体験デザイン本部副本部長兼IP室長 2019年1月 執行役員第三本部副本部長兼 体験デザイン本部副本部長 2020年1月 執行役員第三本部長 2020年7月 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役(現任) 2020年9月 当社取締役兼執行役員第三本部長 2023年7月 取締役兼執行役員第三本部長兼 アカウントサービス室管掌(現任)	(注)2	82

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼執行役員 管理本部長	舛 森 丈 人	1960年3月6日生	1982年4月 丸紅エネルギー㈱入社 1990年10月 ㈱丹青社入社 2003年10月 当社入社 2006年7月 SP戦略本部長 2006年9月 取締役SP戦略本部長 2009年7月 取締役兼執行役員第二本部長 2010年7月 執行役員エリア本部長 2011年7月 執行役員第二本部長 2011年9月 取締役兼執行役員第二本部長 2013年4月 取締役兼執行役員第二本部長兼 関西支社長 2017年7月 執行役員第一本部舛森チーム長 2019年1月 執行役員第一本部副本部長 2019年7月 執行役員アカウントサービス室担当 2021年7月 執行役員管理本部長 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役管理部長(現任) 2021年9月 当社取締役兼執行役員管理本部長 (現任)	(注)2	353
取締役	柳 澤 大 輔	1974年2月19日生	1998年8月 ㈾カヤック設立 代表取締役 2005年1月 ㈱カヤック設立 代表取締役 2014年12月 ㈱カヤック(東証マザーズ上場) 代表取締役CEO(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任) 2016年3月 クックパッド㈱社外取締役 2019年10月 INCLUSIVE㈱社外取締役(現任) 2021年5月 ㈱カヤックゼロ設立 代表取締役 (現任) 2022年11月 ㈱リビングハウス社外取締役(現任) 2023年2月 ㈱フィル・カンパニー社外取締役 (現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員) 監査等委員長	萩 原 新太郎	1952年1月1日生	1978年3月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 1983年6月 ケンブリッジ大学法学部大学院卒業 1988年2月 芝綜合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 2000年9月 当社監査役 2006年12月 特定非営利活動法人地球環境経済 研究機構 副理事長(現任) 2015年9月 当社取締役(監査等委員) 2017年1月 取締役(監査等委員長)(現任) 2022年9月 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 監査役(現任)	(注)3	41
取締役 (監査等委員)	今 西 由 加	1972年12月28日生	1994年4月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 洋楽部門プロダクトマネージャー 2003年3月 クラランス㈱入社 コミュニケーションマネージャー 2011年1月 ㈱ロッテドットコムジャパン入社 マーケティングマネージャー 2012年11月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱入社 デジタルマーケティング&CRM課 マネージャー 2016年1月 キュリオジャパン㈱設立 代表取締役社長(現任) 2019年12月 一般社団法人One Young World Japan Committee 理事(現任) 2022年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	吉 川 友 貞	1966年11月2日生	1989年4月 東急不動産㈱入社 1999年5月 バブソン大学経営大学院卒業(MBA) 2000年5月 ㈱サイバード入社 2004年6月 同社取締役副社長 2006年9月 ㈱JIMOS取締役 2006年10月 ㈱サイバードホールディングス (現㈱サイバード)上席執行役員 2007年6月 大幸薬品㈱取締役 2010年7月 京都大学大学院医学研究科非常勤講師(現任) 2013年6月 大幸薬品㈱専務取締役 2017年4月 京都大学大学院医学研究科産学連携フェロー(現任) 2018年3月 Klab㈱社外取締役(現任) 2018年10月 ㈱エスユーエス執行役員 2019年12月 同社取締役副社長(現任) 2021年8月 プライムロード㈱代表取締役 (現任) 2021年12月 日本セーフティー㈱社外取締役 (現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					827

(注) 1.柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞の4名は、社外取締役であります。
2.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年9月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 今西由加 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
宮 澤 國 雄	1947年12月15日生	1978年7月	東京国税局直税部法人税課国税実査官	(注)	-
		2003年7月	甲府税務署長
		2005年7月	東京国税局総務部次長
		2006年7月	麹町税務署長
		2007年8月	税理士登録
		2009年9月	宮澤國雄税理士事務所所長 (現任)
		2015年3月	㈱ピュアソイル取締役(現任)
		2022年9月	当社取締役(補欠監査等委員) (現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、宮澤國雄は補欠の社外取締役であります。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の4氏で、うち萩原新太郎、今西由加、吉川友貞の3氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの代表取締役CEO及び株式会社カヤックゼロの代表取締役を兼務しております。株式会社カヤックは、当社と取引関係がありますが、株式会社カヤックゼロは当社と取引関係がありません。更に、INCLUSIVE株式会社の社外取締役、株式会社リビングハウスの社外取締役及び株式会社フィル・カンパニーの社外取締役を兼務しております。なお、当社は、INCLUSIVE株式会社との業務提携により、顧客の潜在的ニーズを顕在化する「次世代ブランディングメディア」と地方メディアと地方プロモーションを統合化する「ローカルインテグレート」の提供を2021年2月8日より開始しております。INCLUSIVE株式会社は当社と取引関係がありますが、株式会社リビングハウス及び株式会社フィル・カンパニーは当社と取引関係がありません。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であります。なお、当社及び連結子会社は芝綜合法律事務所との間には特別の関係はありません。更に、特定非営利活動法人地球環境経済研究機構の副理事長を兼務しております。なお、当社及び連結子会社との特別の関係はありません。
社外取締役である今西由加氏は、キュリオジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は、キュリオジャパン株式会社と顧問契約を結んでおります。更に、一般社団法人One Young World Japan Committeeの理事を兼務しております。なお、当社は、一般社団法人One Young World Japan Committeeとの間には取引関係がありますが、その取引金額は軽微であります。
社外取締役である吉川友貞氏は、株式会社エスユーエスの取締役副社長、プライムロード株式会社の代表取締役社長、Klab株式会社の社外取締役及び日本セーフティー株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、当社との取引関係はありません。更に、京都大学大学院医学研究科の非常勤講師及び産学連携フェローを兼務しております。なお、当社との特別の関係はありません。
なお、柳澤大輔、萩原新太郎、今西由加及び吉川友貞は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、株式会社カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、体験デザイン・プロダクションとして、オンライン・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である今西由加氏は、様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。
社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、企業経営及び財務会計に関する幅広い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 9内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同(3)監査の状況 ①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載のとおりであります。