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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NP2R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サイバネットシステム株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
安江 令子1968年1月26日生
1991年4月株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社
1999年4月アンワイヤード・プラネット入社
1999年12月モトローラ株式会社入社
2004年6月SEVEN Networks, Inc.入社
2005年9月Qualcomm, Inc.入社
2009年7月富士ソフト株式会社入社 システム事業本部MS事業部モバイル企画部長
2012年4月同社 執行役員 国際事業部長
2015年4月同社 常務執行役員 国際事業部長
2018年1月当社入社 副社長執行役員
2018年3月当社 代表取締役 副社長執行役員
2019年3月当社 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
2020年1月当社 代表取締役 社長執行役員(現任)
2020年6月株式会社タカラトミー 社外取締役(現任)
2021年3月ライオン株式会社 社外取締役(現任)
(注)328,888
取締役
副社長執行役員
白石 善治1971年9月9日生
1992年4月富士ソフト株式会社入社
2003年12月同社 IT事業本部営業部長
2007年4月同社 IT事業本部システムインテグレーション事業推進部長
2012年4月同社 執行役員 営業本部副本部長
2015年4月同社 常務執行役員 営業本部副本部長、金融事業本部長
2017年3月株式会社東証コンピュータシステム 取締役
2018年3月富士ソフト株式会社 取締役常務執行役員 金融事業本部長、MS事業部担当
2018年6月エース証券株式会社 取締役
2020年4月富士ソフト株式会社 取締役常務執行役員 営業本部長
2021年3月当社 取締役 副社長執行役員(現任)
(注)33,920


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
松本 真周1974年10月7日生
1999年4月当社入社 ANSYS技術部
2012年4月当社 メカニカルCAE事業部東日本技術部部長
2013年4月当社 メカニカルCAE事業部技術部部長
2016年1月当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部技術部部長
2019年1月当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長代行
2020年1月当社 執行役員 技術本部副本部長
2020年3月当社 取締役 執行役員(現任)
(注)36,285
取締役
執行役員
木元 覚1962年10月2日生
1987年4月富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社
1995年10月同社 経営企画室長
2000年4月同社 経営企画部長
2002年4月同社 管理本部経営企画部長
2006年4月同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長
2007年6月当社 監査役
2007年12月富士ソフト株式会社 管理本部副本部長
2008年4月富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス)出向 取締役
2009年10月同社転籍 取締役
2012年4月同社 常務取締役
2013年4月同社 取締役 執行役員
2013年6月同社 取締役 常務執行役員
2017年4月同社 取締役 常務執行役員管理担当
2019年3月当社 常勤監査役
2020年3月当社 取締役 執行役員(現任)
(注)36,843


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役鄭 明宏1966年2月10日生
1990年10月Industrial Technology Research Institute入所
2001年1月TeraSoft Inc. 取締役
2008年7月思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理
2009年8月同社 総経理
2011年3月同社 董事 兼 総経理
2015年1月莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事
2015年3月思渤科技股份有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理
2016年1月莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理
2017年9月同社 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任)
2017年10月思渤科技股份有限公司 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任)
2019年3月当社 取締役(現任)
2021年1月CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD. 取締役 兼 CEO 兼 Managing Director(現任)
(注)31,855
取締役岸 甫1941年7月9日生
1965年4月沖電気工業株式会社入社
1972年4月同社 数値制御グループ課長
1979年9月ファナック株式会社 転籍
1984年9月同社 商品開発研究所副所長
1985年6月同社 取締役
1989年6月同社 常務取締役 東部セールス本部長
2005年4月同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長
2007年6月同社 専務取締役退任 顧問
2010年6月同社 常務取締役
2011年11月同社 常務取締役退任 顧問
2012年4月国立大学法人電気通信大学 監事
2016年3月当社 社外監査役
2016年4月国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐
2017年3月当社 社外取締役(現任)
2021年3月国立大学法人電気通信大学 客員教授(現任)
2021年6月ファナック株式会社 顧問退任
(注)35,238


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役長谷川 祥典1955年4月19日生
1980年4月シャープ株式会社入社
2005年6月同社 取締役 通信システム事業本部長
2007年4月同社 常務取締役 通信システム事業本部長
2009年4月同社 常務執行役員 モバイル液晶事業本部長
2010年4月同社 常務執行役員 液晶事業統轄 兼 液晶事業本部長
2013年4月同社 常務執行役員 通信システム事業統轄 兼 通信システム事業本部長
2015年6月同社 代表取締役 兼 専務執行役員 コンシューマーエレクトロニクス事業統轄
2016年8月同社 取締役 専務 兼 IoT通信事業本部長
2018年1月同社 専務執行役員 IoT事業本部長
2018年7月同社 専務執行役員 IoT HE事業本部長
2019年10月株式会社SHARP COCORO LIFE 代表取締役会長
2020年4月同社 退職
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3
取締役北村 正仁1959年1月3日生
1982年4月オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社
1999年10月オリンパス・シンガポール勤務
2001年10月オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社) 産業情報部長
2003年4月同社 IT戦略室長
2006年7月同社 IT改革推進部長 兼 IT基盤部長
2009年7月同社 IT統括本部長
2012年4月同社 執行役員 Chief Compliance Officer
2016年4月同社 執行役員 CSR本部長
2018年10月同社 執行役員 Chief Information Security Officer
2019年4月同社 執行役員 Vice Predident,Chief Information Security Officer
2021年3月同社 退職
2022年3月当社 社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役内藤 達也1959年12月22日生
1982年4月株式会社ダイエー入社
2006年9月富士ソフト株式会社入社 管理本部経財部課長
2007年1月同社 管理本部経財部長
2008年10月同社 企画部長 兼 同経財室長
2009年10月同社 企画部経財室長
2010年6月当社 監査役
2011年4月富士ソフト株式会社 経営管理部長
2012年4月同社 執行役員
2013年6月当社 取締役
2014年3月当社 取締役退任
2020年3月当社 監査役(現任)
(注)4523
監査役濵 文男1949年2月12日生
1971年4月株式会社富士ソフトウエア研究所(現富士ソフト株式会社)入社
1999年6月同社 専務取締役
2001年7月株式会社ダイエー情報システム(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長
2002年4月ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長
2002年12月富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)専務取締役 流通システム事業部長
2003年4月同社 専務取締役 流通システム事業本部長
2005年10月富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役副社長
2008年4月同社 代表取締役社長
2011年6月同社 代表取締役会長
2012年4月同社 顧問
2013年4月株式会社ヴィンクス 顧問
2014年6月サイバーコム株式会社 常勤監査役
2020年3月当社 社外監査役(現任)
(注)51,309
監査役藤松 文1974年9月2日生
2001年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
阿部・井窪・片山法律事務所 入所
2008年1月同所 パートナー(現任)
2014年6月大興電子通信株式会社 社外監査役
2019年9月株式会社トップス 社外監査役(現任)
2021年3月当社 社外監査役(現任)
(注)6223
55,094



(注) 1.取締役岸 甫、長谷川 祥典及び北村 正仁の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役濵 文男及び藤松 文の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役内藤 達也氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役藤松 文氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、職名及び職務は次のとおりであります。
地位及び担当氏名職名及び職務
代表取締役
社長執行役員
安 江 令 子
取締役
副社長執行役員
白 石 善 治営業本部 本部長 兼 ITソリューション事業部 担当
取締役
執行役員
松 本 真 周CAE事業本部 副本部長 兼 技術本部 本部長
取締役
執行役員
木 元 覚総合管理統括部 担当
執行役員田 中 秀 幸経営企画統括部 担当
執行役員首 藤 哲 也CAE事業本部 副本部長
執行役員渡 瀬 順 平ITソリューション事業部 担当


②社外役員の状況
イ.員数及び利害関係
当社の社外取締役の員数は3名、社外監査役の員数は2名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、当社との利害関係は、以下のとおりであります。
a. 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、当社の取引先であるファナック株式会社において、1985年6月から2011年11月まで、専務取締役及び常務取締役、取締役を歴任しておりました。また、同氏は、国立大学法人電気通信大学の客員教授に就任しております。なお、いずれも当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、当社の取引先であるシャープ株式会社において、2005年6月から2019年9月まで、代表取締役及び取締役、並びに専務執行役員及び常務執行役員を歴任しておりました。なお、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、当社の取引先であるオリンパス株式会社において、2012年4月から2021年3月まで、執行役員としてコンプライアンスやCSR、情報セキュリティの責任者を歴任しておりました。なお、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
b.社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、当社の親会社である富士ソフト株式会社並びに兄弟会社である株式会社ヴィンクスにおいて、1999年6月から2012年3月まで代表取締役及び専務取締役を歴任し、2014年6月から2019年3月まで兄弟会社であるサイバーコム株式会社において監査役に就任しておりました。なお、同各社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー弁護士であります。また、同氏は、株式会社トップスの社外監査役に就任しております。なお、いずれも当社との間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
ロ.選任するための基準または方針の内容
a. 当社は、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
(選任基準)
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1)経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2)率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3)法令遵守意識が強いこと
4)心身ともに健康であること
5)取締役会に出席できること
6)法人、制限行為能力者でないこと
(独立性)
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1)最近10年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・当社もしくはその子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者
2)最近1年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・当社と重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・当社またはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、当社取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
3)その他、当社の一般株主全体との間で上記1)2)にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b. 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ.選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
当社は、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a.社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界や国立大学法人における幅広い人脈を当社の事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、通信システムやIoTに関する豊富な知識や経験を当社の事業に活かしていただくだけでなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験から、経営全般の監督とビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるシャープ株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり事業会社におけるIT改革や情報セキュリティを担当され、これらに対する豊富な知識や経験を当社のIT改革の推進や情報セキュリティマネジメントに活かしていただくだけでなく、経営全般の監督と当社のグローバルなビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるオリンパス株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b.社外監査役
・ 濵 文男氏
濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、同氏は、当社の親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス(いずれも当社の取引先)に過去業務執行者として従事しておりました。
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、弁護士として広く民商事全般に関する豊富な見識を有しており、専門的な見地を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、経営企画部門及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の3日前までに議案の内容を取締役会事務局である経営企画部門から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05223] S100NP2R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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