サイバネットシステム株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	安江 令子	1968年1月26日生	1991年4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社 1999年4月 アンワイヤード・プラネット入社 1999年12月 モトローラ株式会社入社 2004年6月 SEVEN Networks, Inc.入社 2005年9月 Qualcomm, Inc.入社 2009年7月 富士ソフト株式会社入社 システム事業本部MS事業部モバイル企画部長 2012年4月 同社 執行役員 国際事業部長 2015年4月 同社 常務執行役員 国際事業部長 2018年1月 当社入社 副社長執行役員 2018年3月 当社 代表取締役 副社長執行役員 2019年3月 当社 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO) 2020年1月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任) 2020年6月 株式会社タカラトミー 社外取締役(現任) 2021年3月 ライオン株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	36,861
取締役 副社長執行役員	白石 善治	1971年9月9日生	1992年4月 富士ソフト株式会社入社 2003年12月 同社 IT事業本部営業部長 2007年4月 同社 IT事業本部システムインテグレーション事業推進部長 2012年4月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2015年4月 同社 常務執行役員 営業本部副本部長、金融事業本部長 2017年3月 株式会社東証コンピュータシステム 取締役 2018年3月 富士ソフト株式会社 取締役常務執行役員 金融事業本部長、MS事業部担当 2018年6月 エース証券株式会社 取締役 2020年4月 富士ソフト株式会社 取締役常務執行役員 営業本部長 2021年3月 当社 取締役 副社長執行役員(現任)	(注)3	8,753

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	松本 真周	1974年10月7日生	1999年4月 当社入社 ANSYS技術部 2012年4月 当社 メカニカルCAE事業部東日本技術部部長 2013年4月 当社 メカニカルCAE事業部技術部部長 2016年1月 当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部技術部部長 2019年1月 当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長代行 2020年1月 当社 執行役員 技術本部副本部長 2020年3月 当社 取締役 執行役員 技術本部 副本部長 2020年4月 当社 取締役 執行役員 CAE事業本部 副本部長 兼 技術本部 副本部長 2021年1月 当社 取締役 執行役員 技術本部 本部長 兼 CAE事業本部 副本部長 2023年1月 当社 取締役 執行役員 デジタルエンジニアリング事業本部 本部長 兼 技術本部 本部長(現任)	(注)3	8,316
取締役 執行役員	田中 秀幸	1975年10月11日生	1998年3月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社 2005年10月 PwCアドバイザリー株式会社 (現PwCアドバイザリー合同会社)入社 2018年6月 当社入社 2020年1月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長 2022年5月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長 兼 総合管理統括部 副統括部長 2022年12月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長 兼 総合管理統括部 統括部長 2023年3月 当社 取締役 執行役員 経営企画統括部 統括部長 兼 総合管理統括部 統括部長(現任)	(注)3	1,437

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鄭 明宏	1966年2月10日生	1990年10月 Industrial Technology Research Institute入所 2001年1月 TeraSoft Inc. 取締役 2008年7月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理 2009年8月 同社 総経理 2011年3月 同社 董事 兼 総経理 2015年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 2015年3月 思渤科技股份有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理 2016年1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理 2017年9月 同社 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任) 2017年10月 思渤科技股份有限公司 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任) 2021年1月 CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD. 取締役 兼 CEO 兼 Managing Director(現任)	(注)3	2,941
取締役	岸 甫	1941年7月9日生	1965年4月 沖電気工業株式会社入社 1972年4月 同社 数値制御グループ課長 1979年9月 ファナック株式会社 転籍 1984年9月 同社 商品開発研究所副所長 1985年6月 同社 取締役 1989年6月 同社 常務取締役 東部セールス本部長 2005年4月 同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長 2007年6月 同社 専務取締役退任 顧問 2010年6月 同社 常務取締役 2011年11月 同社 常務取締役退任 顧問 2012年4月 国立大学法人電気通信大学 監事 2016年3月 当社 社外監査役 2016年4月 国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐 2017年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年3月 国立大学法人電気通信大学 客員教授(現任)	(注)3	8,169

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長谷川 祥典	1955年4月19日生	1980年4月 シャープ株式会社入社 2005年6月 同社 取締役 通信システム事業本部長 2007年4月 同社 常務取締役 通信システム事業本部長 2009年4月 同社 常務執行役員 モバイル液晶事業本部長 2010年4月 同社 常務執行役員 液晶事業統轄 兼 液晶事業本部長 2013年4月 同社 常務執行役員 通信システム事業統轄 兼 通信システム事業本部長 2015年6月 同社 代表取締役 兼 専務執行役員 コンシューマーエレクトロニクス事業統轄 2016年8月 同社 取締役 専務 兼 IoT通信事業本部長 2018年1月 同社 専務執行役員 IoT事業本部長 2018年7月 同社 専務執行役員 IoT HE事業本部長 2019年10月 株式会社SHARP COCORO LIFE 代表取締役会長 2022年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	441
取締役	北村 正仁	1959年1月3日生	1982年4月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社)入社 1999年10月 オリンパス・シンガポール勤務 2001年10月 オリンパス光学工業株式会社(現オリンパス株式会社) 産業情報部長 2003年4月 同社 IT戦略室長 2006年7月 同社 IT改革推進部長 兼 IT基盤部長 2009年7月 同社 IT統括本部長 2012年4月 同社 執行役員 Chief Compliance Officer 2016年4月 同社 執行役員 CSR本部長 2018年10月 同社 執行役員 Chief Information Security Officer 2019年4月 同社 執行役員 Vice Predident,Chief Information Security Officer 2022年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年4月 関西国際大学 経営学部 教授(現任) 2022年6月 一般社団法人 医療セキュリティ協議会 監事(現任)	(注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	内藤 達也	1959年12月22日生	1982年4月 株式会社ダイエー入社 2006年9月 富士ソフト株式会社入社 管理本部経財部課長 2007年1月 同社 管理本部経財部長 2008年10月 同社 企画部長 兼 同経財室長 2009年10月 同社 企画部経財室長 2010年6月 当社 監査役 2011年4月 富士ソフト株式会社 経営管理部長 2012年4月 同社 執行役員 2013年6月 当社 取締役 2014年3月 当社 取締役退任 2020年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	817
監査役	藤松 文	1974年9月2日生	2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2008年1月 同所 パートナー(現任) 2014年6月 大興電子通信株式会社 社外監査役 2019年9月 株式会社トップス 社外監査役(現任) 2021年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	517
監査役	岡野 稔	1953年2月7日生	1976年4月 野村證券株式会社入社 2005年12月 同社 横浜支店 神奈川企業金融統括部長 2007年12月 みずほ証券株式会社 入社 2010年5月 同社 国内営業部門 部門長代理 2013年2月 オフィスオン・ユア・サイド 代表(現任) 2015年3月 イノベイティブ・メソッド株式会社代表取締役(現任) 2015年3月 株式会社エナリス 社外取締役 2022年4月 一般社団法人 全国建設請負業協会代表理事(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	―
	計				68,252

(注) 1.取締役岸 甫、長谷川 祥典及び北村 正仁の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役藤松 文及び岡野 稔の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役内藤 達也氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役藤松 文氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役岡野 稔氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、職名及び職務は次のとおりであります。

地位及び担当	氏名	職名及び職務
代表取締役 社長執行役員	安 江 令 子	―
取締役 副社長執行役員	白 石 善 治	―
取締役 執行役員	松 本 真 周	デジタルエンジニアリング事業本部 本部長 兼 技術本部 本部長
取締役 執行役員	田 中 秀 幸	経営企画統括部 兼 総合管理統括部 担当
執行役員	首 藤 哲 也	デジタルエンジニアリング事業本部 副本部長
執行役員	渡 瀬 順 平	ITソリューション事業部 兼 医療ビジュアリゼーション部 担当

8.所有株式数はサイバネットシステム役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

②社外役員の状況
イ.員数及び利害関係
当社の社外取締役の員数は3名、社外監査役の員数は2名であります。
なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、当社との利害関係は、以下のとおりであります。
a. 社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、当社の取引先であるファナック株式会社において、1985年6月から2011年11月まで、専務取締役及び常務取締役、取締役を歴任しておりました。また、同氏は、国立大学法人電気通信大学の客員教授に就任しております。なお、いずれも当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、当社の取引先であるシャープ株式会社において、2005年6月から2019年9月まで、代表取締役及び取締役、並びに専務執行役員及び常務執行役員を歴任しておりました。なお、同社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、当社の取引先であるオリンパス株式会社において、2012年4月から2021年3月まで、執行役員としてコンプライアンスやCSR、情報セキュリティの責任者を歴任しておりました。また、同氏は、関西国際大学の教授及び一般社団法人 医療セキュリティ協議会の監事に就任しております。なお、オリンパス株式会社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であること、関西国際大学及び一般社団法人 医療セキュリティ協議会と当社との間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はないため、その概要の記載は省略しております。
b.社外監査役
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー弁護士であります。また、同氏は、株式会社トップスの社外監査役に就任しております。なお、いずれも当社との間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はありません。
・ 岡野 稔氏
岡野 稔氏は、当社の取引先である野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社に勤務しておりました。また、同氏は、オフィスオン・ユア・サイドの代表、イノベイティブ・メソッド株式会社の代表取締役及び、一般社団法人 全国建設請負業協会の代表理事に就任しております。なお、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であること、オフィスオン・ユア・サイド、イノベイティブ・メソッド株式会社及び一般社団法人 全国建設請負業協会と当社との間には、取引関係をはじめ特別の利害関係はないため、その概要の記載は省略しております。

ロ.選任するための基準または方針の内容
a. 当社は、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。
(選任基準)
次の各号に定める要件を充足していることとしております。
1)経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること
2)率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること
3)法令遵守意識が強いこと
4)心身ともに健康であること
5)取締役会に出席できること
6)法人、制限行為能力者でないこと
(独立性)
次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。
1)最近10年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・当社もしくはその子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者
2)過去1年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者
・当社と重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者
・当社またはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、当社取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者
3)その他、当社の一般株主全体との間で上記1)2)にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
b. 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ハ.選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割
当社は、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。
各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。
a.社外取締役
・ 岸 甫氏
岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界や国立大学法人における幅広い人脈を当社の事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 長谷川 祥典氏
長谷川 祥典氏は、通信システムやIoTに関する豊富な知識や経験を当社の事業に活かしていただくだけでなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験から、経営全般の監督とビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるシャープ株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 北村 正仁氏
北村 正仁氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり事業会社におけるIT改革や情報セキュリティを担当され、これらに対する豊富な知識や経験を当社のIT改革の推進や情報セキュリティマネジメントに活かしていただくだけでなく、経営全般の監督と当社のグローバルなビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先であるオリンパス株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
b.社外監査役
・ 藤松 文氏
藤松 文氏は、弁護士として広く民商事全般に関する豊富な見識を有しており、専門的な見地を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
・ 岡野 稔氏
岡野 稔氏は、金融機関において長年にわたるファイナンス・M&Aに関する豊富な経験を有している他、事業会社における取締役としての経営経験を当社の監査体制に活かすことで、当社の内部統制システムの運用強化に貴重な意見をいただけると考え、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、同氏は、当社の取引先である野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、経営企画部門及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。
取締役会の開催に際しては、原則として開催日の3日前までに議案の内容を取締役会事務局である経営企画部門から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べていること、代表取締役との意見交換等を定期的に行っていることから、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。
会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。