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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWL9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 西菱電機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長
西 岡 伸 明1957年1月12日生
1992年8月当社総務部長
1993年2月当社取締役
2002年4月当社取締役副社長
2007年6月当社代表取締役副社長
2008年4月当社代表取締役社長
2019年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)3614,000
代表取締役
社長
西 井 希 伊1955年11月13日生
1979年4月当社入社
2008年6月当社取締役
2011年4月当社常務取締役 販売統括・端末販売担当
2018年6月当社専務取締役 事業全般・子会社管掌
2018年9月当社代表取締役専務取締役 事業全般・子会社管掌
2019年4月当社代表取締役社長 事業全般・子会社管掌
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)318,700
取締役
経営企画・
財務担当
金 井 隆1957年8月31日生
1981年4月三菱電機株式会社入社
2007年4月同社京都製作所経理部長
2013年6月東芝三菱電機産業システム株式会社取締役
2016年6月当社取締役 経営企画・財務担当
2016年7月当社取締役 経営企画・財務担当
常務執行役員経営企画副本部長
2017年4月当社取締役 経営企画・財務担当
常務執行役員経営企画本部長(現任)
(注)35,000
取締役
人事総務・
法務コンプライアンス・
CSR担当
前 田 真 昭1960年10月24日生
2008年11月株式会社アイディーユー(現 日本アセットマーケティング株式会社)取締役
2009年11月当社入社 人事・総務・広報部長
2011年4月当社執行役員人事総務部長
2017年4月当社常務執行役員人事総務部長
2018年6月当社取締役 人事総務担当 常務執行役員人事総務部長
2019年4月当社取締役 人事総務・法務・輸出管理担当 常務執行役員人事総務部長
2020年4月当社取締役 人事総務・法務・輸出管理担当 常務執行役員人事総務本部長
2020年6月当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス・CSR担当 常務執行役員人事総務本部長(現任)
(注)32,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
事業全般・子会社担当
神 田 達 也1961年6月2日生
1982年3月当社入社
2011年4月当社執行役員情報通信端末事業副本部長
2012年4月当社常務執行役員モバイルソリューション事業本部長
コムテックサービス株式会社代表取締役社長
2016年4月当社常務執行役員事業統括本部長
2019年6月当社取締役 事業全般・子会社担当 常務執行役員事業統括本部長
2020年4月当社取締役 事業全般・子会社担当常務執行役員モバイル事業本部長(現任)
(注)310,800
取締役小 西 新 太 郎1952年5月22日生
1975年4月小西酒造株式会社入社
1982年5月同社常務取締役営業本部長
1989年6月同社代表取締役副社長
1991年6月同社代表取締役社長(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3400
取締役田 内 芳 信1949年9月22日生
1968年4月日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
1999年7月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現 株式会社NTTドコモ)ソリューション事業企画部長
2000年7月株式会社ドコモ・マシンコミュニケーションズ(現 株式会社NTTドコモに営業譲渡)取締役
2004年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西(現 株式会社NTTドコモ)取締役
2008年7月ドコモ・エンジニアリング関西株式会社(現 株式会社ドコモCS関西)常務取締役
2018年6月当社取締役(現任)
(注)33,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役竹 内 徹1964年2月22日生
1984年3月当社入社
2002年4月当社テレコム第二部長
2006年4月当社情報通信端末販売事業部長
2010年4月当社東京テレコム事業所長
2014年4月当社モバイルソリューション事業本部長
2015年4月当社監査室長
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)48,200
監査役稗 田 勝1950年5月7日生
1973年4月株式会社神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
1991年10月株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)我孫子支店長
1997年6月株式会社さくら銀行(現 三井住友銀行)支店第三部長
1998年11月同行大手町支店長
2000年9月同行東京中央法人営業第二部長
2001年6月神戸電鉄株式会社取締役
2007年4月同社常務取締役
2012年6月同社常勤監査役
2017年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役池 田 篤 義1968年6月4日生
1992年4月三菱電機株式会社入社
2016年4月同社通信機製作所経理部会計課長
2019年4月同社関係会社部経営企画担当部長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)5-
663,300
(注)1.取締役 小西新太郎及び田内芳信の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 稗田勝及び池田篤義の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 竹内徹及び監査役 稗田勝の両氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 池田篤義氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
池 内 久 夫1951年7月28日生1974年4月株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行1年-
1995年10月株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)塚口支店長
1997年6月同行神保町支店長
2000年9月同行関連事業部室長
2005年6月SMBC信用保証株式会社常務取締役
2009年5月神戸土地建物株式会社常務執行役員
2010年6月同社専務執行役員
2011年6月同社専務取締役
2013年6月当社監査役
2017年6月当社監査役退任
國 枝 雅 之1966年10月11日生1990年4月三菱電機株式会社入社1年-
2007年4月同社半導体・デバイス業務統括部業務部経理課長
2017年4月同社コミュニケーション・ネットワーク製作所経理部長
2017年6月当社監査役
2020年4月三菱電機株式会社関係会社部次長(現任)
2020年6月当社監査役退任

② 社外役員の状況
・当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
・当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役には、独立した立場から適宜業務執行の適法性や妥当性について監督頂くことを期待しております。
・社外取締役小西新太郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂けるものと判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。同氏が代表取締役社長として兼職する小西酒造株式会社と当社との間には、資本関係や取引関係もないため、真に独立した立場から監督するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれが全くないと判断しております。
・社外取締役田内芳信氏は、日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)に入社以来、長年にわたり電気通信事業の営業から技術に至る要職を幅広く歴任されており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂けるものと判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。出身企業と当社との間に取引関係はあるものの、当社の取引高全体に対し僅少であること、また資本関係もないため、真に独立した立場から監督するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれが全くないと判断しております。
・社外監査役には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役の職務執行、重要事項の審議・決定の監視を期待しております。
・社外監査役稗田勝氏は、金融機関(現 株式会社三井住友銀行)出身であり、財務・会計に関する識見及び事業会社の常務取締役並びに監査役として携わった幅広い経営経験に基づく識見を当社監査体制の強化に活かして頂けるものと判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。当社は株式会社三井住友銀行との取引関係はあるものの、その融資高や他行との取引関係との比較においても、事業等の意思決定に対して影響を与える関係ではないと判断しております。稗田氏本人においても同行を退社して既に長期間(10年以上)が経過しているため、真に独立した立場から監視するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれが全くないと判断しております。
・社外監査役池田篤義氏は、その他の関係会社である三菱電機株式会社関係会社部の経営企画担当部長であり、同社の経理部門及び上場企業の社外監査役を務めるなど、財務及び会計に関する幅広い知見を有しております。これらの知識・経験を当社監査体制の強化に活かして頂けるものと判断しております。三菱電機株式会社は当社の株式を23.2%保有しており、当社との間には製品の売買、据付、修理、保守点検等の取引がありますが、事業活動や経営判断においては、当社独自の経営方針に従って行っており、上場会社として独立性は確保されているものと認識しております。
・社外取締役または社外監査役を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合、その独立性の判断基準は、会社法上の社外要件に加え、同所の定める独立性基準を充足することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下の通りです。
社外取締役には、取締役会において独立した立場から意思決定に関与する役員として、監査役会(株式会社東京証券取引所の定める独立役員1名を含む)との会合を定期的に開催し、適宜情報交換・認識の共有を図っております。内部監査状況、会計監査状況及びその結果等については、その会合において報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能として連携を図っております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しているほか、内部監査担当、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05262] S100IWL9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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