株式会社ソフトフロントホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	二通 宏久	1969年1月20日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 2004年5月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社入社 2008年1月 日本IBM株式会社入社 2012年8月 ベライゾンジャパン合同会社入社 2016年8月 デル・テクノロジーズ株式会社 同社CTO室事業開発エグゼクティブ 2020年10月 株式会社サイト・パブリス執行役員COO 2021年3月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役 2021年4月 大洋グローバルビジネス株式会社(現株式会社オセアTGB)入社 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年6月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任) 2021年6月 株式会社ソフトフロントマーケティング代表取締役(現任) 2021年11月 株式会社サイト・パブリス代表取締役(現任) 2022年10月 株式会社デジタルフォルン社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 研究開発担当	佐藤 和紀	1971年11月11日生	1990年4月 松下電送株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社) 入社 1994年7月 システムセンス株式会社入社 2000年6月 株式会社ソフトフロント(現当社)入社 2005年4月 当社執行役員SPP事業本部副本部長 2005年6月 当社取締役SPP事業本部長 2007年3月 当社取締役研究開発担当(現任) 2016年8月 株式会社ソフトフロントR&D 代表取締役社長、株式会社ソフトフロントジャパン取締役 2017年2月 株式会社グッドスタイルカンパニー取締役 2017年4月 株式会社ソフトフロントR&D 取締役 2017年12月 株式会社ソフトフロントマーケティング取締役 2019年12月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任) 2023年6月 株式会社サイト・パブリス 取締役(現任)	(注)2	8,371

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	蕭 敬如	1961年9月3日生	1982年4月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)入社 1987年8月 同社常務取締役 1999年8月 同社取締役副社長 2001年8月 同社代表取締役社長 2009年8月 同社代表取締役会長(現任) 2010年5月 株式会社大洋グローバルビジネス(現株式会社オセアTGB)代表取締役(現任) 2016年10月 株式会社オセアグループ代表取締役(現任) 2019年12月 TOKI Aviation Capital株式会社取締役 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2023年1月 TOKI Aviation Capital株式会社代表取締役(現任)	(注)2	-
取締役	原口 史也	1988年11月6日生	2011年4月 株式会社フォーバル入社 2013年2月 株式会社S.O.W(現株式会社S.O.Wホールディングス) 入社 2015年2月 株式会社ガイア(現株式会社ガイアメディケア)転籍 2017年7月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)執行役員 2019年9月 株式会社大洋クラウドサービス 取締役 2019年12月 Toki Aviation Capital株式会社事業推進室長(現任) 2020年7月 株式会社デジタルフォルン 経営企画執行役員(現任) 2021年5月 株式会社オセアTGB取締役 2021年11月 株式会社サイト・パブリス社外取締役(現任) 2022年4月 株式会社オセアTGB常務取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	殿木 和彦	1968年1月22日生	1990年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年7月 公認会計士登録 1999年12月 株式会社ガーラ取締役管理本部長 2004年6月 オートバイテル・ジャパン株式会社(現オートックワン株式会社)監査役 2011年9月 トライベック・ストラテジー株式会社(現トライベック株式会社)代表取締役社長 2014年11月 同社代表取締役会長 2017年5月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)執行役員CFO 2017年9月 株式会社サイト・パブリス取締役 2017年10月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)取締役執行役員CFO 2018年6月 当社社外取締役 2018年10月 株式会社大洋システムテクノロジー(現株式会社デジタルフォルン)取締役専務執行役員CFO 2019年12月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2020年7月 株式会社アクセシブル代表取締役(現任) 2021年6月 株式会社イーリバースドットコム(現株式会社リバスタ)社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	樋口 收	1960年5月31日生	1991年4月 弁護士登録 1991年4月 成和共同法律事務所入所 1993年6月 成和共同法律事務所パートナー 2002年1月 京総合法律事務所(ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所特定共同事務所)パートナー 2004年2月 敬和綜合法律事務所パートナー(現任) 2006年4月 株式会社キャピタルメディカ 監査役 2008年6月 株式会社大泉製作所社外監査役 2013年6月 日本水産株式会社(現株式会社 ニッスイ)社外監査役 2017年5月 エルナー株式会社社外監査役 2018年5月 エルナー株式会社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役 2019年12月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2020年3月 株式会社bitFlyer Holdings 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	川崎 晴一郎	1978年12月6日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年5月 公認会計士登録 2008年1月 川崎公認会計士事務所(現KMS経営会計事務所)代表(現任) 2011年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ取締役 2011年7月 税理士登録 2016年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ 代表取締役(現任) 2017年6月 当社社外監査役 2019年12月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2022年3月 株式会社BuySell Technologies 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					8,371

(注)1.取締役蕭敬如、原口史也、殿木和彦及、樋口收及び川崎晴一郎は、社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.所有株式数は1株未満を切捨てて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は取締役7名中5名であります。
当社と当社の社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人である監査法人、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。