カネヨウ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	西野 幸信	1957年7月24日生	1981年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1999年10月 兼松繊維株式会社(現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社)へ転籍 2004年4月 同社 大阪アパレル部部長 2008年4月 同社 東京本社アパレル第2本部 本部長 2012年4月 同社 東京本社アパレル第2本部 執行役員兼本部長 2015年1月 フォワード・アパレル・トレーディング株式会社 東京本社アパレル本部 執行役員兼本部長 2018年1月 当社入社 営業統括 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)3	10
常務取締役 営業担当	川辺 保司	1956年4月7日生	1979年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 1999年10月 当社入社 第四事業部東京リビング部部長 2009年10月 当社東京営業部部長 2011年4月 当社営業担当役員補佐兼東京営業部部長 2013年6月 当社取締役営業担当就任 2018年6月 当社常務取締役営業担当就任寝装・インテリア部部長兼ライフマテリアル部部長(現)	(注)3	11
取締役 職能担当	保坂 和孝	1967年6月29日生	1990年4月 兼松株式会社入社 1999年9月 同社ジャカルタ駐在員事務所部長 2005年7月 同社財務部資金課課長 2007年12月 同社財務部外国為替課課長 2012年2月 PT. Kanematsu Trading Indonesia 取締役副社長 2015年5月 兼松トレーディング株式会社取締役 2018年6月 当社取締役職能担当就任(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	宮部 佳也	1959年1月21日生	1983年4月 兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社 2006年2月 同社電子機器部長 2012年6月 同社取締役、電子・IT部門副担当 2013年4月 同社取締役、車両・航空部門担当 2014年6月 同社常務執行役員、車両・航空部門長 2018年6月 同社取締役専務執行役員就任(現) 2018年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
常勤監査役	大田 幸一	1956年5月8日生	1983年11月 兼松羊毛工業株式会社(現カネヨウ株式会社)入社 2007年4月 当社人事総務部部長 2009年6月 当社人事総務部部長兼業務管理部部長 2014年4月 当社職能担当役員補佐兼人事総務部部長兼業務管理部部長 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	8
監査役	小川 荘平	1961年4月26日生	1984年4月 農林中央金庫入社 2003年12月 同金庫青森支店長 2007年9月 同金庫総合企画部副部長兼グループ戦略室長 2009年4月 同金庫総合企画部主任考査役 2011年7月 2013年6月 同金庫JASTEM新システム対策部長 同金庫業務監査部長兼主任業務監査役 2015年6月 兼松株式会社監査役就任(現) 当社監査役就任(現)	(注)4	-
監査役	石井 周二	1970年12月4日生	1994年4月 兼松株式会社入社 2004年8月 兼松米国会社シリコンバレー支店部長 2011年4月 兼松コミュニケーションズ株式会社 出向 シニアマネージャー 2015年11月 兼松株式会社企画部経営企画室副室長 2018年3月 同社電子事業創造室室長(現) 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	-
計					32

(注)1.取締役宮部佳也は、社外取締役であります。
2.監査役小川荘平及び石井周二は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
山根 睦弘	1965年11月13日生	2001年10月 2007年10月	弁護士登録 米田総合法律事務所入所(現)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役宮部佳也と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の取締役専務執行役員であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小川荘平と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の社外監査役であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石井周二と当社との関係は、当社の筆頭株主である兼松株式会社の業務執行者であり、当社との直接的な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において適宜質問を行っております。
社外監査役には内部監査担当部署及び内部統制担当部署の業務実施状況、常勤監査役の監査結果が共有されております。また、社外監査役と会計監査人のEY新日本有限責任監査法人は定期的にコミュニケーションを取り相互連携を行っております。