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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100527H

有価証券報告書抜粋 株式会社ぐるなび 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
企画開発本部長兼Let's事業推進部門長滝 久雄1940年2月3日生
1963年4月三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年8月㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役(現任)
1989年10月当社取締役
1993年6月公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月当社代表取締役会長兼社長
2001年6月当社代表取締役会長
2004年3月当社取締役会長
2005年10月㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年2月当社代表取締役会長
同年7月当社代表取締役会長企画開発本部長
同年10月㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年4月㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年6月当社代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長(現任)
(注)3177,230
代表取締役
社長
営業本部長久保 征一郎1945年10月14日生
1969年4月㈱光陽製作所入社
1994年10月当社取締役
1999年12月当社常務取締役
2000年10月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役社長
2005年11月㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長(現任)
同年同月
0104010_001.png
2011年4月当社代表取締役社長営業本部長(現任)
(注)32,541
取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当藤田 明久1965年11月17日生
1991年4月㈱電通入社

2014年5月当社入社 執行役員 社長付
同年6月当社代表取締役副社長執行役員ブランド戦略室長兼企画開発本部長付兼オリンピック・パラリンピック担当
2014年8月当社代表取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
2015年4月当社代表取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
2015年6月当社取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当(現任)
(注)3-
取締役副社長執行役員管理本部長兼セキュリティマネジメント室長飯塚 久夫1948年2月18日生
1972年4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
2007年6月
同年同月
NECビッグローブ㈱代表取締役社長
日本セキュリティ・マネジメント学会
副会長(現任)
2011年4月


同年10月
2013年4月
2013年6月
同年7月
2014年12月
財団法人日本データ通信協会(現一般財団法人日本データ通信協会)テレコム・アイザック推進会議会長(現任)
NECビッグローブ㈱顧問
国立大学法人東京工業大学理事・副学長
同大学客員教授(現任)
当社取締役
取締役副社長執行役員管理本部長
取締役副社長執行役員管理本部長兼セキュリティマネジメント室長(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役専務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼食材プロモーション部門長兼企画開発本部長付渡辺 昌宏1975年11月10日生
1998年4月
2003年4月
2005年7月
2006年4月
2008年1月
日本通信紙㈱入社
当社入社
当社執行役員営業部門副代表
当社執行役員加盟店営業部門長
執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業
部門長
2011年6月取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟
店営業部門長
同年10月取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟
店営業部門長兼企画開発本部長付
2012年10月取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟
店営業部門長兼企画開発本部長付兼ブラ
ンド戦略室長付
2013年5月取締役常務執行役員営業本部副本部長兼
加盟店営業部門長兼食材プロモーション部門長兼企画開発本部長付兼ブランド戦
略室長付
2015年4月取締役常務執行役員営業本部副本部長兼
加盟店営業部門長兼食材プロモーション
部門長兼企画開発本部長付
2015年6月取締役専務執行役員営業本部副本部長兼
加盟店営業部門長兼食材プロモーション
部門長兼企画開発本部長付(現任)
(注)3268
取締役執行役員
情報システム部門長
鈴木 清司1959年3月7日生

1981年4月パイオニア㈱入社
1999年12月当社取締役技術部長
2002年1月取締役技術部長兼制作部長
2003年6月取締役技術部門長
2008年3月
2010年7月
2011年6月
2012年4月

2013年11月
取締役技術部門担当
取締役情報システム部門長
取締役執行役員情報システム部門長
取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
取締役執行役員情報システム部門長(現任)
(注)3806
取締役執行役員Let's事業推進部門副部門長兼企画開発本部長付菊池 俊彦1971年4月27日生
1996年4月日揮㈱入社
2003年11月当社取締役
2004年2月取締役新規事業推進室長
同年10月取締役企画部門長兼新規事業推進室長
2006年4月
0104010_002.png
2008年3月取締役Let's事業推進部門長
2010年4月常務取締役営業本部長
2011年4月常務取締役サービス企画開発部門長兼戦略推進部門長兼管理本部副本部長
同年6月取締役専務執行役員サービス企画開発部門長兼戦略推進部門長兼管理本部副本部長
同年10月取締役専務執行役員Let's事業推進部門長兼管理本部副本部長兼企画開発本部長付
同年同月取締役執行役員Let's事業推進部門長兼管理本部副本部長兼企画開発本部長付
2012年4月取締役執行役員Let's事業推進部門長兼企画開発本部長付
同年8月取締役執行役員Let's事業推進部門副部門長兼企画開発本部長付(現任)
(注)33,460


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役執行役員
加盟店営業部門ブロック長
齊藤 美保
(旧姓:竹島)
1973年8月28日生
1996年4月東日本電信電話㈱入社
2001年11月当社入社
2013年5月当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長
2014年10月

2015年4月
当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長
当社執行役員加盟店営業部門ブロック長
2015年6月当社取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長(現任)

(注)312
取締役執行役員
人事部門長兼法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
垣内美都里
(戸籍上の氏名:森原美都里)
1965年5月11日
1988年4月日産自動車㈱入社
2014年7月当社入社
2014年12月当社執行役員法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
2015年5月当社執行役員人事部門長兼法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
2015年6月当社取締役執行役員人事部門長兼法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長(現任)
(注)3-
取締役月原 紘一
(注)1
1947年10月25日生
1970年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年6月同行取締役
2001年1月同行常務執行役員
2003年6月同行常務取締役兼常務執行役員
2004年4月同行専務取締役兼専務執行役員
2005年4月同行専務取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
同年6月同行副頭取兼副頭取執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
副社長執行役員
2006年4月同行取締役
同年5月三井住友カード㈱代表取締役社長
兼最高執行役員
2011年6月三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年6月当社社外取締役(現任)
同年同月
2013年6月
同年同月
三井住友カード㈱取締役会長
三井住友カード㈱特別顧問(現任)
塩野義製薬㈱社外監査役(現任)

(注)3-
取締役見並 陽一
(注)1
1950年6月23日生
1974年4月日本航空㈱入社
2002年6月東日本旅客鉄道㈱取締役
2006年6月同社常務取締役
2012年6月
社団法人日本観光振興協会(現公益社団法人日本観光振興協会)理事長(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役増本 愈
(注)2
1943年10月4日生
1966年4月三菱信託銀行㈱入社
1988年7月同社国際審査部長
1990年10月同社海外営業開発部長
1992年6月同社神戸支店長
1995年6月同社日本橋支店長
1999年4月㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役
2000年6月一成証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)監査役
2002年9月菱進ビル㈱監査役
2003年6月当社社外監査役
2005年5月当社常勤監査役(社外)(現任)
(注)495


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役石渡 恒夫
(注)2
1941年4月5日生
1964年4月京浜急行電鉄㈱入社
1989年6月同社経理部長
1995年6月同社取締役
1999年6月同社常務取締役
2000年9月同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
2001年6月同社地域開発本部長兼経営計画室長
2002年9月㈱葉山マリーナー代表取締役社長
2003年6月京浜急行電鉄㈱専務取締役(代表取締役)
2005年5月㈱ホテルグランパシフィック
取締役社長
2005年6月京浜急行電鉄㈱取締役社長(代表取締役)
2007年3月東海汽船㈱社外取締役(現任)
2007年6月当社監査役(現任)
2007年6月東急車輛製造㈱社外取締役
2009年5月社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事(現任)
2010年3月㈱東急レクリエーション
社外取締役(現任)
2011年5月社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
2011年6月横浜新都市センター㈱
社外取締役(現任)
2012年4月一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事(現任)
2013年6月京浜急行電鉄㈱取締役会長(代表取締役)(現任)
(注)420
監査役圓川 隆夫
(注)2
1949年11月27日生
1988年5月東京工業大学教授
1996年4月同大学大学院社会理工学研究科教授
2003年4月同大学院社会理工学研究科長
2004年4月社団法人日本インダストリアル・エンジニアリング協会(現一般社団法人日本インダストリアル・エンジニアリング協会)幹事(現任)
2005年4月東京工業大学大学院イノベーション
マネジメント研究科長
同年同月社団法人日本自動認識システム協会(現一般社団法人日本自動認識システム協会)理事
2006年6月社団法人日本ロジスティクスシステム協会(現公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会)理事
同年11月日本品質管理学会会長
2009年4月経営工学関連学会協議会会長
同年6月当社監査役(現任)
2010年3月㈱ブリヂストン社外取締役
2015年4月東京工業大学名誉教授(現任)
(注)5-
監査役南木 武輝
(注)2
1945年3月9日生
1969年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年5月南木法律事務所開設
1994年5月南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年6月日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)480
184,512


(注)1.取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、圓川隆夫氏及び南木武輝氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、
下表の12名で構成されております。
氏 名職 名
本橋 勉常務執行役員企画第1部門長兼Let's事業推進部門副部門長
中森 慶常務執行役員企画第2部門長兼Let's事業推進部門副部門長
小川 浩司常務執行役員総務部門長
椿山 えみ執行役員管理部門付業務改革プロジェクト担当部長
臼井めぐみ執行役員加盟店営業部門ブロック長
小林 達也執行役員食材プロモーション部門副部門長兼同部門第2営業グループ統括部長兼同部門第3営業グループ統括部長
田中 潤執行役員人事部門副部門長
上田 一彦執行役員管理部門長
谷尻 悟志執行役員加盟店営業部門ブロック長兼食材プロモーション部門副部門長兼同部門第1営業グループ統括部長
山田 晃久執行役員経営企画室長兼総合政策室長
杉山 尚美執行役員加盟店営業部門ブロック長兼海外拠点事業推進室長
越川 直紀執行役員開発部門長
7.所有株式数には、役員持株会における持ち分を含めた実質持株数を記載しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05456] S100527H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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