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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007M89

有価証券報告書抜粋 株式会社UCS 役員の状況 (2016年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性8名女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
後藤 秀樹1969年5月1日生
1992年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
1994年9月当社入社
2003年2月当社業務統括部事務管理担当部長
2004年2月当社企画開発部政策推進担当部長
2006年2月当社業務本部経営政策部長
2009年3月当社執行役員業務本部長兼法務部長
2009年8月当社執行役員業務本部長兼経営政策部長
2011年2月
2012年2月
2012年5月
2014年2月
2014年3月
当社執行役員業務本部長
当社執行役員営業本部長
当社取締役営業本部長
当社取締役
当社代表取締役社長(現任)
(注)315,800
取締役経営政策担当小川 高正1956年4月2日生
1979年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
2001年8月同社香久山店長
2004年8月同社中京本部食品部長
2008年5月同社執行役員営業統括本部ユニー営業本部長
2009年5月同社取締役執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長
2012年5月同社常務取締役常務執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長
2013年2月
株式会社サークルKサンクス代表取締役専務営業本部、商品本部管掌
2013年8月
同社代表取締役専務営業統括本部長
2015年3月

2015年5月
ユニーグループ・ホールディングス株式会社顧問
同社取締役常務執行役員関係会社担当
2015年6月株式会社アトム社外取締役(現任)
2016年5月当社取締役経営政策担当(現任)
(注)3-
取締役営業本部長髙野 陽太郎1956年8月17日生
1979年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
2003年2月当社入社、営業本部営業企画推進部担当部長
2004年2月当社カード業務統括部調査部担当部長
2006年2月当社営業本部開発部長
2008年2月当社営業本部融資事業部長
2008年9月当社営業本部カード事業部長
2009年3月当社執行役員営業本部カード事業部長
2009年8月当社執行役員カード管理本部オペレーション部長
2012年2月当社執行役員カード管理本部顧客サービス部長兼オペレーション部長
2014年2月当社執行役員カード管理本部長兼顧客サービス部長兼オペレーション部長
2014年3月
2014年5月
2016年2月
当社執行役員カード管理本部長
当社取締役カード管理本部長
当社取締役営業本部長(現任)
(注)317,100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役カード管理本部長外山 綱正1969年1月20日生
1991年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
1994年4月当社入社
2001年5月当社企画室システム担当部長
2003年2月当社業務統括部経理財務部担当部長
2006年2月
2014年2月

2014年3月
2014年5月
2016年2月
当社業務本部経理財務部長
当社執行役員業務本部長兼経理財務部長
当社執行役員業務本部長
当社取締役業務本部長
当社取締役カード管理本部長(現任)
(注)316,500
取締役業務本部長林 秀樹1962年12月20日生
1996年12月当社入社
2008年2月当社営業本部カード事業部長
2008年9月当社カード管理本部オペレーション部長
2009年3月当社執行役員カード管理本部オペレーション部長
2009年8月当社執行役員営業本部カード事業部長
2012年2月当社執行役員カード管理本部管理部長
2016年2月当社執行役員業務本部長
2016年5月当社取締役業務本部長(現任)
(注)38,600
取締役越田 次郎1954年12月20日生
1979年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
2003年3月同社経理財務部長
2006年5月同社執行役員経理財務部長
2009年5月同社取締役執行役員経理財務部長
2011年2月同社取締役執行役員経理財務部担当
2011年5月同社常務取締役常務執行役員経理財務部担当
2012年5月
同社専務取締役専務執行役員経理財務部担当
2013年2月
同社専務取締役最高財務責任者(CFO)
2013年5月
2014年5月
当社社外取締役
ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)
2015年3月同社取締役専務執行役員
2015年5月同社取締役専務執行役員秘書・広報IR・経理財務担当
2016年5月同社取締役専務執行役員兼グループ経理財務本部長(現任)
2016年5月当社取締役(現任)
(注)3-
社外取締役藤本 和久1952年11月7日生
1989年3月矢作建設工業株式会社入社
1993年6月同社取締役
2001年6月同社執行役員
矢作地所株式会社代表取締役社長
矢作葵ビル株式会社代表取締役社長
2002年6月矢作建設工業株式会社取締役兼常務執行役員
2003年10月同社取締役兼専務執行役員
2004年6月同社代表取締役兼専務執行役員
2005年6月
2008年6月
同社代表取締役兼副社長執行役員
同社代表取締役副社長
2012年4月
2015年6月
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長(現任)
2016年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役立間 桂子1958年5月20日生
1981年3月ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社
1991年4月当社入社
2003年9月株式会社ユーシーエスサービス(現当社)出向 営業統括部長
2004年9月当社サービス事業統括部会員サービス事業部長
2007年6月当社営業本部マーケティング事業部長
2009年3月当社執行役員営業本部マーケティング事業部長
2016年2月
2016年5月
当社執行役員業務本部付部長
当社常勤監査役(現任)
(注)410,800
社外監査役永冨 史子1952年11月28日生
1981年4月名古屋弁護士会に弁護士登録
蜂須賀法律事務所にて勤務
1989年4月永冨法律事務所開設(現在に至る)
2006年5月当社社外監査役(現任)
(注)410,300
社外監査役永田 昭夫1948年9月15日生
1976年3月公認会計士登録
1988年8月中央新光監査法人代表社員就任
2007年8月あずさ監査法人代表社員就任
2011年7月公認会計士永田昭夫事務所開設(現在に至る)
2012年6月日本トランスシティ株式会社社外監査役(現任)
2013年5月
2015年5月

2015年6月
当社社外監査役(現任)
株式会社パレモ社外取締役(現任)
竹田印刷株式会社社外監査役(現任)
(注)41,400
80,500
(注)1.取締役 藤本和久は社外取締役であります。
2.監査役 永冨史子および永田昭夫は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は、営業本部カード事業部長 加藤浩二、営業本部保険リース事業部長 土屋淳、業務本部総務人事部長 近藤慎一、カード管理本部オペレーション部長 黒木省二、経営政策部長 浅井祐介の5名であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、近藤慎一は常勤監査役の補欠監査役であり、清原小有里は社外監査役の補欠監査役であります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
近藤 慎一1963年1月19日生1986年3月 株式会社ユニーサービス(現当社)入社
2004年9月 当社業務統括部人事担当部長
2008年2月 当社業務本部総務人事部長
2009年8月 当社業務本部総務人事部長兼法務部長
2013年2月 当社業務本部総務人事部長
2014年5月 当社執行役員業務本部総務人事部長(現任)
8,500
清原 小有里
(戸籍上の氏名:田中小有里)
1983年8月19日生2011年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録
永冨法律事務所弁護士(現任)
-

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05507] S1007M89)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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