株式会社レナウン 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	邱 亜 夫	1958年1月19日	1992年11月 山東如意毛紡集団有限公司副董事長兼副総経理 1996年9月 同社副董事長兼総経理 1997年12月 同社董事長兼総経理 2002年8月 山東如意科技集団有限公司董事長兼総裁 2008年8月 同社董事長(現任) 2009年11月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事長 2010年7月 当社取締役(現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事長 2017年8月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会主席(現任) 2020年3月 当社会長(現任)	(注)3	-
代表取締役社長 社長執行役員	毛 利 憲 司	1960年9月5日	1984年3月 ㈱レナウン入社 2004年3月 当社営業本部レディス事業部第3商品部長 2005年9月 当社事業本部第2事業部長 2006年3月 当社事業統括室レディス商品統括GM 2008年3月 当社レディス事業本部企画生産部長 2008年5月 当社執行役員レディス事業本部企画生産部長 2009年2月 当社執行役員レディス事業本部企画商品生産部長 2010年2月 当社執行役員事業本部生産部長 2012年4月 当社執行役員事業本部商品部長 2013年3月 ㈱REDUインターフェイス取締役副社長 2014年3月 同社代表取締役社長 2015年5月 当社取締役(現任)上席執行役員兼事業推進統括部長兼営業戦略統括部長 2016年3月 当社戦略事業本部長兼ライフスタイル戦略事業部長 2018年10月 2020年1月 2020年3月 当社ソリューション戦略事業部長兼東日本販売部長 当社管理統括部長(現任) 当社社長執行役員(代表取締役)(現任)	(注)3	31,869

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	孫 衛 嬰	1971年8月9日	2000年3月 山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司副総経理兼技術開発部部長 2000年10月 山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司董事 2003年2月 山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁 2008年8月 同社董事兼執行総裁 2009年11月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼執行総裁(現任) 2010年7月 当社取締役(現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事(現任) 2011年11月 山東如意科技集団有限公司副董事長兼執行総裁 2017年8月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)CEO(現任)	(注)3	-
取締役	邱 晨 冉	1981年1月19日	2007年6月 ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司董事長補佐兼副総経理 2010年3月 山東如意科技集団有限公司副総裁兼香港TMC(アジア)有限公司総経理 2010年7月 当社取締役(現任) 2011年9月 北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事兼副総経理 2013年6月 同社董事長 2017年8月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会副主席(現任)	(注)3	-
取締役	王 燕	1962年11月12日	1999年11月 山東如意毛紡集団有限公司財務処副処長 2000年11月 同社国有資産管理処処長 2001年7月 同社総経済師 2004年5月 山東如意科技集団有限公司総経済師兼山東如意毛紡績株式公司副董事長兼董事会秘書 2008年7月 山東如意科技集団有限公司副総裁 2009年11月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼副董事長兼山東如意科技集団有限公司副総裁 2011年12月 山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁 2012年8月 同社董事兼執行総裁(現任) 2013年5月 当社取締役 2017年1月 済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼董事局副主席(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	崔 強	1982年7月3日	2010年5月 山東如意科技集団有限公司入社 2010年6月 同社董事局弁公室 2011年10月 同社董事局弁公室兼日本事業部長 2012年11月 同社董事局弁公室主任 2013年5月 当社事業開発担当専門部長兼経営統括部経営企画部専門部長 2016年3月 当社経営管理本部専門部長 2016年5月 当社取締役(現任)上席執行役員 2016年6月 当社経営企画部長兼経営戦略室長 2018年7月 TRINITY(MANAGEMENT SERVICES)LIMITED Business Development Senior Vice President(現任) 2019年5月 当社上席執行役員(現任)	(注)3	-
取締役 上席執行役員	坂井田 幸義	1966年9月12日	1991年3月 ㈱レナウン入社 2018年3月 当社生産統括部生産管理部長 2018年9月 当社執行役員生産統括部長 2020年3月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	-
取締役 上席執行役員	西岡 拓弥	1968年5月10日	1991年4月 ㈱レナウン入社 2016年3月 当社WNソリューションSBU西日本営業部長 2018年3月 当社執行役員大阪支店長 2020年3月 当社取締役上席執行役員大阪支店長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松 岡 昇	1954年10月10日	1979年4月 大同コーポレーション入社 2001年4月 シールドエアー・ジャパン・リミテッド代表取締役社長 2006年7月 オーウェンス・コーニング・ジャパン㈱(現社名:オーウェンス・コーニング・ジャパン(同))代表取締役 2010年6月 ㈱モリテックス代表取締役社長兼最高執行役員 2013年10月 DHLサプライチェーン㈱代表取締役社長 2014年9月 同社取締役会長 2014年12月 ビアメカニクス㈱代表取締役社長 2017年9月 ストロパックジャパン㈱代表取締役社長 2018年12月 M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役(現任) 2019年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	趙 宗 仁	1956年2月22日	1990年5月 中国建設銀行済寧市支店支店長 1996年5月 同行山東省支店計画処処長 1999年9月 中国信達資産管理公司山東分公司副総経理 2005年1月 同社広西分公司総経理 2007年7月 陽光保険集団股份有限公司副総裁 2014年2月 同社執行役員副総裁兼投資発展センター総裁 2016年3月 同社副董事長(現任) 2019年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	内 田 慶 子	1961年6月18日	1985年3月 ㈱レナウン入社 経理部会計課所属 2009年2月 当社内部監査室内部監査課長 2015年7月 当社内部監査室長 2017年5月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	112
監査役 非常勤	笠 浩 久	1964年8月4日	1988年4月 東京海上火災保険㈱入社 1994年4月 弁護士登録 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所 2001年4月 金融庁監督局総務課金融危機対応室勤務(任期付職員) 2003年4月 東京八丁堀法律事務所復帰 2004年4月 東京八丁堀法律事務所パートナー(現任) 2007年6月 イー・ギャランティ㈱社外監査役(2010年6月まで) 2013年6月 同社社外監査役(現任) 2017年5月 当社社外監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-
監査役 非常勤	吉 田 猛	1967年7月21日	1992年10月 中央新光監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 1999年1月 公認会計士・税理士 西村 裕 事務所入所 1999年8月 ㈲マネージメント・サポート代表取締役 2003年6月 吉田公認会計士事務所代表(現任) 2004年10月 税理士登録 2017年5月 当社社外監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-
計					31,981

(注)1 取締役松岡昇、趙宗仁の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役笠浩久、吉田猛の両氏は、社外監査役であります。
3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役邱晨冉は、取締役邱亜夫の子であります
6 2020年3月26日開催の第16回定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありま
した。

氏名	役名
	異動後	異動前
神保 佳幸	―	代表取締役社長執行役員
毛利 憲司	代表取締役社長執行役員	取締役上席執行役員

7 神保佳幸は、2020年3月26日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い、退任いたしました。

② 社外役員の状況
イ 員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当該社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

社外取締役
松岡 昇氏
外資系企業を中心に代表取締役等を歴任し、数多くのM&A、事業統合、企業構造改革等の経験を有しております。企業経営者としての豊富な経験、製造業や物流業分野に関する専門的知識、幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。
同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

趙 宗仁
複数の金融機関において副董事長等の重職を歴任し、金融業界における豊富な経験、専門的知識、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。
同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

社外監査役
笠 浩久氏
弁護士としての弁護活動や企業法務についての著作活動等を通じて、法令についての高度な能力・見識を有しております。加えて、他社における社外監査役として培ってきた経験・見地及び客観的な立場から当社の監査を行っております。
同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

吉田 猛氏
公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、会計監査業務に留まらず、M&A、企業再生、内部統制支援、上場会社開示支援等の様々な活動を行っております。さらに、税理士としても登録・活動され、税務等についての専門的な知識・経験を有しております。同氏が有している豊富な経験、幅広い見識を当社の監査体制に生かしております。
同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

なお、当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査担当部門等と監査役監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。