株式会社船場 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	八 嶋 大 輔	1961年9月3日	1984年4月 三井物産株式会社 入社 2004年8月 同社 ブランドインポート部 室長 2005年10月 台湾三井物産 ライフスタイル部長 2015年6月 三井物産株式会社 コンシューマーサービス本部 本部長補佐 2016年8月 Tainan Enterprises CO.,LTD.出向 Vice President and Chief Strategic Officer 2018年3月 当社 取締役 副社長 2019年1月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	67,400
取締役会長	栗 山 浩 一	1962年5月14日	1985年4月 当社 監査役 1989年4月 当社 取締役 1994年2月 当社 常務取締役 1997年5月 当社 代表取締役副社長 2001年5月 当社 代表取締役社長 2019年1月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	836,183
取締役	栗 山 茂	1968年1月7日	1991年5月 当社 監査役 1997年5月 当社 取締役(現任) 2005年4月 ノンスケール株式会社 代表取締役社長 2020年1月 当社 取締役 デザイン担当(現任) ノンスケール株式会社 取締役会長(現任)	(注)2	311,183
取締役 執行役員	秋 山 弘 明	1967年3月22日	1989年4月 当社 入社 2016年1月 当社 経営企画室 部長 2019年10月 当社 執行役員 経営企画部長 2020年7月 当社 執行役員 経営企画・財務経理担当 2022年1月 当社 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当 2022年3月 当社 取締役 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当 2024年1月 当社 取締役 執行役員 コーポレート担当(現任)	(注)2	27,988
取締役 (常勤監査等委員)	甲 斐 太	1959年3月28日	1982年4月 日本電気株式会社(NEC)入社 2001年6月 NEC Computers International B.V.(オランダ現地法人)Director 2003年7月 NEC 関連企業部 マネージャー 2007年4月 NECパーソナルプロダクツ株式会社 経営企画部長 2011年4月 NEC Latin America S.A.(ブラジル現地法人)Chief Financial Officer 兼 Chief Compliance Officer 2014年1月 NEC 経営監査本部 エグゼクティブエキスパート 2015年6月 NECエンジニアリング株式会社 常勤監査役 2017年6月 NECプラットフォームズ株式会社 常勤監査役 2021年3月 当社 取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	松 尾 美 香	1961年5月29日	1987年7月 シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニングディレクター 2001年9月 JP モルガン・チュース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ 2002年8月 株式会社東京スター銀行 人事部長 2008年8月 ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース 兼 シニア・バイスプレジデント 2010年4月 株式会社東京スター銀行 執行役 チーフオブスタッフ 2011年9月 チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2018年1月 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2020年2月 アサヒグループホールディングス株式会社 顧問(現任) 2021年3月 株式会社CAC Holdings 社外取締役(現任) 2022年3月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2024年3月 マニュライフ生命保険株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	清 水 一 身	1963年8月8日	1988年10月 青山監査法人入所 1992年8月 公認会計士登録 1994年3月 清水会計事務所開設 1997年12月 トライコーン株式会社取締役 2005年12月 株式会社セプテーニ(現株式会社セプテーニ・ホールディングス) 取締役経営管理部長 2009年1月 同社常務取締役 2017年1月 同社取締役グループ上席執行役員 2019年1月 株式会社BAKE 取締役CFO 2023年3月 当社 取締役 監査等委員(現任) 2023年4月 Ci FLAVORS株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
計					1,242,754

(注)1.取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2024年12月期に係る株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。
6.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

役職	氏名	担当
上席執行役員	神戸 暁	EAST事業本部長
上席執行役員	高橋 和也	WEST事業本部長
執行役員	堀田 卓則	海外担当
執行役員	竹内 光昭	PRODUCTION本部長
執行役員	多喜井 豊	BIM CONNECT本部長
執行役員	小野田 豊明	EAST事業本部副本部長
執行役員	横山 大輔	WEST事業本部副本部長兼関西支店長
執行役員	髙木 典弘	WEST事業本部副本部長兼九州支店長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
3名の社外取締役のうち、甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を有しております。甲斐太氏、松尾美香氏及び清水一身氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。