日本ユピカ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山 根 祥 弘	1955年1月21日	1977年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2001年6月 同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部長 2006年6月 同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 2009年6月 同社執行役員研究技術統括部長、研究技術統括部MGC分析センター長、研究技術統括部MGC分析センター管理グループマネージャー 2010年6月 同社執行役員未来テーマ創出委員会委員、研究推進部長、研究推進部MGC分析センター長 2012年6月 同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント 2016年4月 同社取締役 当社顧問 2016年6月 当社代表取締役社長(現)	注3	-
常務取締役 管理及び原料物流担当 管理部長	三 浦 弘 之	1960年4月14日	1983年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2004年7月 同社原料物流センター原料グループ主席 2005年3月 同社総務人事センター上海事務所長 2008年6月 同社芳香族化学品カンパニー管理部長兼芳香族化学品カンパニー第二事業部営業グループマネージャー 2009年6月 同社芳香族化学品カンパニー管理部長 2014年6月 菱陽商事株式会社出向取締役第一営業部長 2018年4月 当社理事 2018年6月 当社取締役管理及び原料物流担当管理部長 2018年6月 優必佳樹脂(常熟)有限公司董事長(現) 2019年6月 当社常務取締役管理及び原料物流担当管理部長(現)	注3	-
取締役 生産管理並びに開発及び環境安全担当	高 柳 尚	1957年2月25日	1981年4月 日本ユピカ株式会社入社 2002年11月 当社技術研究所主席 2005年7月 当社開発部長兼技術研究所主幹 2007年3月 当社生産管理部長兼湘南工場長 2008年7月 当社事業企画部長 2009年7月 当社レジン事業部長兼事業企画部長 2010年12月 当社機能化学品営業部長兼事業企画部長 2011年6月 当社事業企画部長 2012年6月 当社取締役事業担当及び社長特命業務 2014年6月 当社取締役生産管理並びに開発担当及び社長特命業務 2017年6月 当社取締役生産管理並びに開発及び環境安全担当(現)	注3	-
取締役 事業担当 営業部長	山 本 英 俊	1957年11月19日	1981年4月 旭ファイバーグラス株式会社入社 2002年6月 同社SMC事業部長 2004年8月 同社長繊維事業部SMCグループリーダー兼長繊維事業部企画管理グループ主幹 2006年5月 オーウェンスコーニングジャパン株式会社入社 2008年10月 日本ユピカ株式会社入社 当社複合材料開発部主席 2009年7月 当社複合材料事業部営業部主席 2010年12月 当社樹脂材料営業部主席 2012年7月 当社営業部長 2014年6月 当社取締役事業担当営業部長(現)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 研究担当 技術研究所長	三 枝 暢 也	1975年3月10日	1999年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2018年7月 同社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席 2020年4月 同社基礎化学品事業部門企画開発部主席 2020年6月 当社理事 2020年6月 当社取締役研究担当技術研究所長(現)	注3	-
取締役	長谷川 博 史	1952年2月16日	1974年4月 富士ゼロックス株式会社入社 1998年6月 同社生産計画部長 2005年6月 新潟富士ゼロックス製造株式会社代表取締役社長 2007年7月 富士ゼロックス株式会社執行役員 生産本部副本部長 2014年7月 同社顧問 2017年6月 当社取締役(現)	注3	-
取締役	金 子 一 彦	1964年3月7日	1987年4月 東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社 2008年3月 同社バイロン事業部マネジャー 2012年4月 同社東京バイロン営業部長 2013年4月 同社大阪バイロン営業部長 2015年4月 同社機能性樹脂生産管理・品質保証部長 2019年4月 同社バイロン・ハードレン事業総括部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	注3	-
常勤監査役	土 屋 裕 一	1958年3月27日	1983年4月 東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社 1983年6月 当社へ出向 2002年10月 当社技術研究所主席 2007年11月 当社技術研究所主席兼監査室長兼環境保安品質保証室長 2008年7月 当社技術研究所長 2010年12月 当社へ転籍 2012年6月 当社常勤監査役(現)	注4	-
監査役	夏 原 豊 和	1963年8月14日	1986年4月 東洋紡績株式会社(現 東洋紡株式会社)入社 2011年3月 同社化成品企画管理室主幹 2013年4月 三元化成株式会社監査役(現) 2014年6月 木津化成工業株式会社取締役 2014年6月 株式会社ティー・エヌ・シー監査役(現) 2015年6月 コスモ電子株式会社監査役(非常勤) 2016年9月 東洋紡株式会社スペシャリティケミカル企画管理部長 2017年6月 当社監査役(現) 2019年5月 東洋紡株式会社バイロン・ハードレン拡大戦略部長(現)	注4	-
監査役	山 田 和 弘	1971年6月2日	1992年10月 青山監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 2001年9月 公認会計士山田和弘事務所 所長(現) 2001年9月 ファイブタランツ・コンサルティング株式会社取締役(現) 2020年6月 当社監査役(現)	注4	-
計					-

(注)1 取締役の金子一彦、長谷川博史の2名は、社外取締役であります。
2 監査役の夏原豊和、山田和弘の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役を迎えることにより、経営の透明性の向上、また、コーポレート・ガバナンスを充実させ、取締役会及び監査役会の機能強化をはかっております。選任にあたっては、当社における経営管理体制強化のための客観的な判断を期待し、他の会社での業務における知識・経験を考慮しております。
[社外取締役]
金子一彦氏は、東洋紡株式会社での化学技術並びに経営管理に関する豊富な知識と経験等を当社の経営に活かしていただけると考えております。同社は当社の議決権の30.9%を所有する資本関係があります。
長谷川博史氏は、経営管理に関する豊富な知識と経験等に基づいて当社の経営に関し監督と助言をしていただけると考えております。
[社外監査役]
夏原豊和氏は、東洋紡株式会社での豊富な知識と経験等を当社の監査に活かしていただけると考えております。同社は当社の議決権の30.9%を所有する資本関係があります。
山田和弘氏は、経営管理並びに会計に関する豊富な知識と経験等を有しており、当社の監査に活かしていただけると考えております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立性に関する基準等を参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
社外監査役は取締役会及び監査役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。