日華化学株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 CEO	江守 康昌	1962年2月2日生	1985年4月 三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1989年9月 当社入社 1991年9月 NICCA U.S.A.,INC.上席副社長 1993年6月 当社取締役 1995年3月 香港日華化学有限公司代表取締役社長 1995年6月 当社専務取締役 1996年11月 ローヌ・プーラン日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)代表取締役副社長(現任) 1997年4月 当社経営管理本部長兼コスメティックスカンパニープレジデント 1997年6月 当社代表取締役専務取締役 1998年6月 当社代表取締役副社長 1999年3月 当社営業部門管掌 1999年12月 NICCA U.S.A.,INC.代表取締役会長 2001年1月 当社テキスタイルケミカルカンパニープレジデント 2001年3月 台湾日華化学工業股份有限公司董事長(現任) 2001年6月 当社代表取締役社長 2005年6月 山田製薬株式会社代表取締役 2006年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2007年12月 当社研究開発本部長 2009年1月 当社化学品部門長 2010年2月 イーラル株式会社代表取締役会長 2012年3月 香港日華化学有限公司董事長 (現任) 広州日華化学有限公司董事長 (現任) 浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事長(現任) 日華化学研発(上海)有限公司董事長(現任) 2015年5月 江守エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2017年11月 当社イノベーション推進部門長 2020年6月 東莞日華新材料有限公司董事長(現任) 2020年9月 NICCA INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任) 2021年3月 当社CEO(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長執行役員 COO 化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント	龍村 和久	1971年9月1日生	1995年4月 日本オラクル株式会社入社 2004年12月 当社入社 2005年6月 当社執行役員 当社デミコスメティクスカンパニープレジデント(現任) 2009年1月 当社化粧品部門長(現任) 2009年4月 当社常務執行役員 2009年6月 当社取締役 山田製薬株式会社代表取締役(現任) 2010年2月 イーラル株式会社代表取締役社長(現任) 2011年3月 DEMI(BEIJING)INTERNATIONAL CO.,LTD.董事長(現任) 2012年2月 当社化学品部門管掌 2012年6月 当社代表取締役専務執行役員 2014年2月 コスメラボ株式会社代表取締役社長(現任) 2019年5月 株式会社レラコスメチック代表取締役(現任) 2021年3月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) 当社COO(現任) 2022年12月 当社デミコスメティクスカンパニー営業統括本部長(現任)	(注)5	55
取締役 常務執行役員 COO to Chemicals 化学品部門長 化学品戦略企画室長	片桐 進	1956年2月25日生	1979年4月 三井物産株式会社入社 2006年6月 同社化学品第一本部化成品部長 2009年4月 同社米州本部 Divisional Operating Officer of ORGANIC CHEMICALS DIVISION兼Mitsui&CO. (U.S.A.),INC. Senior Vice President 2012年7月 同社理事 米州副本部長兼 Mitsui &CO.(U.S.A.),INC. Executive Vice President 2014年1月 三井物産プラスチック株式会社代表取締役副社長執行役員 2014年6月 同社代表取締役社長 2018年1月 当社入社 当社執行役員 当社化学品部門副部門長 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年3月 当社常務執行役員(現任) 当社化学品部門長(現任) 2020年1月 当社化学品戦略企画室長 2021年3月 当社COO to Chemicals(現任)	(注)5	18
取締役 執行役員 CFO(Administration) 管理部門長	澤崎 祥也	1967年11月16日生	1992年4月 当社入社 2010年1月 当社管理部門経営管理本部財務企画部長 2011年2月 当社経営企画部長 2013年1月 当社管理部門副部門長兼経営企画部長 2014年3月 当社執行役員(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 当社管理部門長兼経営企画部長 2017年1月 当社管理部門長兼社長室長 2018年6月 当社管理部門長兼グループ管理室長 2019年5月 当社管理部門長(現任) 2021年3月 当社CFO(Administration)(現任)	(注)5	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 中国事業統括	李 晶日	1964年11月9日生	1993年4月 当社入社 2000年12月 杭州日華化学有限公司営業部長 2008年3月 浙江日華化学有限公司(現日華化学(中国)有限公司)董事(現任) 同社副総経理 2013年3月 同社総経理(現任) 2013年6月 当社執行役員(現任) 2014年7月 当社化学品部門繊維事業部長 2017年1月 当社中国事業統括(現任) 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)5	3
取締役 執行役員 CTO 化学品部門界面科学研究所長	稲継 崇宏	1971年3月2日生	1997年4月 当社入社 2008年7月 ローディア日華株式会社(現ソルベイ日華株式会社)主席研究員 2009年7月 同社専任研究員 2012年7月 当社新規育成事業部門特殊化学品本部研究開発部長 2016年10月 当社新規育成事業部門特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長 2017年1月 当社特殊化学品本部副本部長(研究開発担当)兼事業企画室長 2017年3月 当社執行役員(現任) 2017年11月 当社化学品部門界面科学研究所長(現任)兼イノベーション推進部門化学品担当 2019年3月 当社取締役(現任) 2021年3月 当社CTO(現任)	(注)5	4
取締役 執行役員 COO to Cosmetics 化粧品部門副部門長	藤森 大輔	1976年11月12日生	1999年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年2月 日本オラクル株式会社入社 2009年7月 当社入社 2010年10月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー経営企画部(現総合企画部)部長(現任) 2012年2月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント 2014年7月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー品質保証本部長 2016年3月 当社執行役員(現任) 2017年1月 山田製薬株式会社取締役副社長 2018年4月 山田製薬株式会社代表取締役社長 2021年3月 当社取締役(現任) 当社COO to Cosmetics(現任) 化粧品部門副部門長(現任)	(注)5	1
取締役	図子 恭一	1948年4月9日生	1971年4月 長瀬産業株式会社入社 2001年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役兼執行役員 2006年4月 同社取締役兼常務執行役員 2008年6月 同社代表取締役兼常務執行役員 2009年4月 同社代表取締役兼専務執行役員 2012年6月 同社退社 2014年3月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	相澤 馨	1952年8月25日生	1977年4月 日東電工株式会社入社 2003年4月 同社執行役員 2006年6月 同社常務執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役専務執行役員 2014年6月 同社退社 2014年9月 当社顧問(研究開発分野) 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 メタウォーター株式会社社外取締役(現任)	(注)5	2
取締役	山岡 美奈子	1959年4月7日生	1995年4月 株式会社ファンケル入社 2007年4月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役執行役員 2013年3月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役専務執行役員兼株式会社ファンケル化粧品代表取締役社長 2018年7月 同社顧問 2019年1月 同社顧問退任・退社 2020年5月 株式会社アンズコーポレーション 入社 2020年6月 同社取締役 2021年3月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 コンドーテック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	0
取締役	坂本 修一	1957年10月13日生	1981年4月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 2011年4月 旭化成ケミカルズ株式会社執行役員 2014年4月 同社取締役常務執行役員 2014年11月 旭化成株式会社上席執行役員兼経営戦略室長 2016年4月 同社常務執行役員 2016年6月 同社取締役(現任) 2018年4月 旭化成ファーマ株式会社取締役会長(現任) 旭化成メデイカル株式会社取締役会長(現任) 2019年4月 旭化成株式会社専務執行役員(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	宮本 和浩	1960年5月11日生	1983年3月 当社入社 1999年4月 韓国精密化学株式会社(現NICCA KOREA CO.,LTD.)理事兼経営企画室長 2002年12月 当社デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント 2006年1月 当社経営管理本部グループ経営推進室長 2006年4月 当社経営管理本部経理財務部長 2006年12月 当社経営管理本部副本部長 2009年4月 当社執行役員 2010年1月 当社管理部門経営管理本部副本部長(経理財務管掌) 2012年2月 当社管理部門経営管理本部人事総務部長 2013年1月 台湾日華化学工業股份有限公司董事兼副総経理 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)6	53
監査役	川村 一司	1963年7月8日生	1987年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2001年3月 同社退社 弁護士登録 2001年4月 川村法律事務所所長(現任) 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2008年6月 日本特殊織物株式会社社外監査役(現任) 2008年8月 株式会社ニットク社外監査役(現任)	(注)7	14
監査役	増田 仁視	1952年4月23日生	1977年4月 公認会計士伊藤満邦事務所入所 1982年6月 公認会計士増田仁視事務所所長(現任) 1988年10月 マスダマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 1994年6月 アイテック株式会社社外監査役(現任) 2011年6月 株式会社田中化学研究所社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年3月 当社社外監査役(現任) 2019年7月 日本公認会計士協会北陸会理事 2022年6月 日本公認会計士協会北陸会会長(現任)	(注)8	78
			計		239

(注)1.取締役図子恭一、相澤馨、山岡美奈子及び坂本修一は、社外取締役であります。
2.監査役川村一司及び増田仁視は、社外監査役であります。
3.代表取締役龍村和久は、代表取締役社長江守康昌の義弟であります。
4.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は7名からなり、以下のとおりであります。
執行役員 CIO 髙橋 誠治 管理部門副部門長
執行役員 坪川 恒一郎 化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
執行役員 CHO 佐谷 義寛 経営企画本部長
執行役員 製造統括 三井 彰弘 プロダクション部門長
執行役員 品質統括 日置 由美子 品質保証本部長
執行役員 小林 淳孝 化学品部門繊維化学品事業部長
執行役員 中川 大輔 化学品部門クリーニング&メディカル事業部長
5.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である図子恭一と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である相澤馨は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である山岡美奈子は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である坂本修一と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である川村一司は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外監査役である増田仁視は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
なお、当社は、当社における社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、候補者を含む社外役員が次の事項のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
イ.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
ロ.当社グループの主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者(*1)
ハ.当社グループの主要な取引先(*2)又はその業務執行者
ニ.当社グループを主要な取引先とする者(*3)又はその業務執行者
ホ.当社グループの主要な借入先(*4)
ヘ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ト.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
チ.当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)
リ.当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者(但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体の場合、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者)
ヌ.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わず)を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
ル.上記イからヌに該当する重要な地位(*5)にある者の配偶者及び二親等内の親族
ヲ.過去3年間において上記ロからルに該当していた者
(*1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人
(*2)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先であって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
(*3)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先であって、当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者
(*4)当社グループの主要な借入先とは、当社グループが借入を行っている機関であって、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関
(*5)重要な地位とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者

それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は、次のとおりであります。
社外取締役の図子恭一は、長瀬産業株式会社において代表取締役兼専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。長年培われたそれらの豊富な経験や知識に加え、企業経営全般についての幅広い見識を有しておられることから、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の相澤馨は、日東電工株式会社において代表取締役専務執行役員をはじめ要職を歴任されております。それらの豊富な経験と幅広い見識により、当社の企業経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただくとともに、コーポレート・ガバナンスを強化していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の山岡美奈子は、株式会社ファンケル取締役専務執行役員を歴任されるなど、主に化粧品業界における豊富な経営経験を通しマーケティングなど幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対して多様な価値観の観点を踏まえた客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の坂本修一は、旭化成株式会社において取締役専務執行役員を歴任されるなど、化学品業界及び経営企画、管理分野における豊富な経営経験と幅広い見識により、当社の化学品事業はもとより経営全般に対して客観的かつ有効性のある助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川村一司は、弁護士としての豊富な法律知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。
社外監査役の増田仁視は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と専門知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける方として社外監査役に選任しております。

なお、当社は、社外取締役図子恭一、相澤馨、山岡美奈子及び坂本修一、社外監査役川村一司及び増田仁視の各氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室が実施する内部監査結果の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
監査役監査との相互連携状況につきましては、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況につきましては、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制評価担当部署が実施する内部統制評価の報告を受けております。