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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCPB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 神東塗料株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役 職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
高 沢 聡1956年9月20日生
1980年4月住友化学工業株式会社(現 住友
化学株式会社)入社
2011年4月同 執行役員
2014年4月同 常務執行役員
2018年4月当社顧問
2018年6月同 代表取締役社長
2021年6月同 代表取締役社長執行役員(現)
(注)320
代表取締役常務執行役員
企画経理室・営業統括室・事業開発室・研究開発部担当
長 尾 俊 彦1958年7月26日生
1984年10月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2008年6月同 事業化推進室事業企画リーダー
2010年4月同 事業化推進室国内マーケティングリーダー
2013年5月当社 企画・経理室(経営企画)部長
2018年6月同 理事、企画経理室担当兼務
2019年6月同 取締役、企画経理室担当
2021年6月同 取締役執行役員、企画経理室・営業統括室・事業開発室・研究開発部担当
2022年4月同 代表取締役常務執行役員、企画経理室・営業統括室・事業開発室・研究開発部担当(現)
(注)35

取締役執行役員
総務人事室・購買部・内部監査部担当
上 鶴 茂 喜1960年7月1日生
1981年4月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2009年4月同 総務部CSR推進チームリーダー
2010年3月同 人事部大阪チームリーダー
2013年4月同 総務法務室統括チームリーダー
2014年7月同 筑波開発研究所総務総括
2016年6月当社 総務人事室部長
2018年6月同 取締役、総務人事室担当
2019年6月同 取締役、総務人事室・購買部・内部監査部担当
2021年6月同 取締役執行役員、総務人事室・購買部・内部監査部担当(現)
(注)310
取締役執行役員
営業部門担当
神 崎 昌 浩1960年12月3日生
1985年4月当社入社
2012年6月同 購買部長
2016年9月同 営業本部 西日本営業部長
2017年6月同 理事 営業本部 西日本営業部長
2021年6月同 執行役員 営業統括室部長兼軌道材料グループ長、営業部門担当
2022年4月同 執行役員 営業部門担当
2022年6月同 取締役執行役員 営業部門担当(現)
(注)36


役 職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
取 締 役樫 尾 昭 彦1953年1月29日生
1977年4月三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
2005年7月同 四日市事業所事務部長
2009年6月関西熱化学株式会社 取締役総務人事部長
2011年6月同 常務取締役総務人事部長
2015年6月同 常務取締役総務人事部長 退任
2015年9月社会保険労務士登録
2018年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(現)
(注)3-
取 締 役矢 倉 昌 子1960年3月22日生
1987年4月大阪弁護士会登録
2000年4月アスカ法律事務所開設(現)
2020年6月田岡化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
2021年1月当社取締役(現)
(注)3-


役 職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
監 査 役
(常勤)
高 田 文 生1958年3月21日生
1981年4月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2008年9月同 技術・経営企画室部長
2012年3月田岡化学工業株式会社出向
2013年4月デュポン神東・オートモティブ・システムズ株式会社(現 神東アクサルタ コーティング システムズ株式会社)出向
2013年6月当社理事
2014年4月同 理事、海外事業推進室部長
2014年6月同 取締役、企画・経理室担当
2018年6月同 監査役(現)
(注)43
監 査 役日 潟 一 郎1965年9月4日生
1992年10月監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1996年4月公認会計士登録
2006年9月あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所
2006年9月税理士登録
2006年10月ひがた公認会計士事務所設立(現)
2020年6月当社監査役(現)
(注)5-
監 査 役吉 野 泰 雄1971年2月4日生
1993年4月住友化学工業(現 住友化学株式会社)入社
2003年7月同 光学製品事業部光学製品部主任部員
2009年10月同 大江工場生産管理部主席部員
2014年6月同 情報電子化学業務室主席部員
2022年3月大倉工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
2022年4月同 経営企画室部長(総合企画)(現)
2022年6月当社監査役(現)
(注)6-

44

(注) 1 取締役 樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 日潟一郎、吉野泰雄の両氏は、社外監査役であります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名生年月日略 歴所有株式数
(千株)
稲 田 英 之1970年4月18日生
1993年4月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2003年7月同 経理室主任部員
2011年6月同 CSR推進室主席部員
2013年6月同 総務法務主席部員
2016年4月同 法務部主席部員
-

(注)補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
7 当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 髙沢聡、常務執行役員 長尾俊彦、執行役員 上鶴茂喜、同 神崎昌浩の4名のほかに、執行役員 立元秀和、同 遠藤聡、同 吉田一明の3名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

樫尾昭彦氏は当社の社外取締役であります。同氏は長年にわたり三菱化成㈱(現 三菱ケミカル㈱)等において総務・人事関係の要職を務めるとともに、社会保険労務士や行政書士の資格を有しており、その中で培った豊富な経験と専門的知見から、経営に対して有益な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏が過去に在籍したその他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
矢倉昌子氏は当社の社外取締役であります。同氏は弁護士として培われた高度な知識、経験からの視点に基づき、経営の健全性確保およびコーポレートガバナンスを強化していただくことを期待しており、積極的な提言等を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏はアスカ法律事務所のパートナー弁護士、田岡化学工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
日潟一郎氏は当社の社外監査役であります。同氏は公認会計士、税理士の豊富な業務経験があり、客観的な立場から経営の監督を行っていけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏は当社の会計監査人である監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍していたことがあり、補助者として当社の会計監査に携わっていましたが、2006年9月には同監査法人を退所しております。同氏が在籍しているひがた公認会計士事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
吉野泰雄氏は当社の社外監査役であります。同氏は住友化学㈱での豊富な業務経験と幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏が在籍している住友化学㈱は、当社の筆頭株主であります。同社と当社の間には原料購入等の取引がありますが、当社の取引に占める割合は僅少であります。同社と当社との間には、その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は大倉工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

また、社外取締役樫尾昭彦、矢倉昌子両氏、及び社外監査役日潟一郎、吉野泰雄両氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、一定の客観性、独立性をもって経営の監督を行う必要がある一方、これまでの職歴、経験、知識等を生かして実効性のある監督が必要であることも考慮し、これらの状況を総合的に判断することにより、独立性について配慮することを方針としております。

なお、当社は、水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料(管用)につきまして、日本水道協会の認証規格(JWWA K139)及びお取引先様との協定に関し、異なる条件で得られた試験結果により認証を取得し、同規格認証品としてお取引先様に販売・出荷していた疑いが確認されたこと、また、記載されていない原料が使用されている疑いが確認されたことを公表いたしました。
社外取締役樫尾昭彦、矢倉昌子両氏、及び社外監査役日潟一郎氏は本件事実について社内報告を受けるまで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から当社取締役会において、コンプライアンス等の観点に立った提言を行っておりました。本件事実の判明後は、速やかに事実関係及び原因究明とコンプライアンス体制強化の徹底を強く求めるなど、その職責を果たしております。なお、矢倉昌子氏、日潟一郎氏は2022年1月14日付で設置された特別調査委員会の委員としてその職務を適切に果たしました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、客観的な立場から経営の監督とチェックを行っていただいております。また、内部監査部及び会計監査人から適宜報告及び説明を受け、監督及び監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、相互の連携強化に取り組んでおります。さらに、必要に応じて経理財務部門等と意思疎通を図り、内部統制の整備及び推進状況について、適宜確認を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00895] S100OCPB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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