株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	村井 泰介	1954年4月1日生	1987年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1989年10月 同社経営企画室長 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1996年4月 同社営業本部長 1997年4月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2006年6月 同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当 2009年4月 当社取締役〔経営企画担当〕 2014年6月 ㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当 2014年6月 ㈱ファイネス取締役〔現任〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕 2015年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO 2018年6月 ㈱ケーエスケー取締役〔現任〕 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役 ㈱ファイネス取締役	(注)3	106

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副社長	岡本 総一郎	1963年8月14日生	1993年3月 ㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社 2008年7月 ㈱ケーエスケーIR・広報部長 2013年7月 同社経営戦略部長 2014年6月 同社執行役員 2016年4月 同社社長室長 2016年4月 当社経営企画部IR担当部長 2017年6月 ㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐 2018年6月 同社代表取締役社長〔現任〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 ㈱バイタルネット取締役〔現任〕 2020年6月 当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕 2022年10月 当社代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役	(注)3	152
代表取締役副社長	一條 武	1959年10月16日生	1985年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1997年4月 同社福島支店長 2002年10月 同社山形営業部長 2006年7月 同社執行役員宮城営業部長 2009年7月 同社営業本部長 2010年6月 同社取締役 2012年6月 当社取締役 2012年7月 当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕 2012年7月 ㈱バイタルネット取締役常務執行役員 2013年7月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔渉外担当〕 2017年6月 当社取締役〔営業担当〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2020年6月 当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2021年6月 当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2023年6月 当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長	(注)3	109

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井口 順之	1968年3月16日生	1990年4月 ㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社 2010年4月 ㈱ケーエスケー長浜支店長 2017年7月 同社執行役員京滋営業部長 2019年5月 同社執行役員人事部長 2019年6月 同社取締役総務部長兼人事部長 2020年6月 同社取締役管理本部長兼人事部長 2020年6月 当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕 2021年6月 ㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕 2021年6月 当社取締役〔CSR・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役	(注)3	3
取締役	鈴木 三尚	1977年10月17日生	2008年7月 ㈱バイタルネット入社 2010年7月 同社営業開発室長 2013年7月 同社仙台支店長 2014年7月 同社宮城営業部長 2015年7月 同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長 2017年6月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2020年7月 同社取締役兼常務執行役員 営業本部長〔現任〕 2022年7月 当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼MAPs担当部長 2023年6月 当社取締役〔営業・仕入・MAPs担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役	(注)3	154
取締役	鈴木 宏一郎	1974年11月21日生	2000年8月 ㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社 2008年7月 同社新潟第二支店長 2011年7月 同社新潟営業部長 2014年7月 同社執行役員 2017年6月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当 2018年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当 2019年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当 2020年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当 2021年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長 2022年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕 2023年6月 当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役	(注)3	1,025
取締役	喜多 勇夫	1966年11月15日生	1989年4月 ㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2017年4月 ㈱三井住友銀行堺エリア支店長 2019年5月 当社経理財務部 担当部長 2019年7月 ㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕 2020年6月 同社取締役〔財経、債権管理部担当〕 2021年6月 同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕〔現任〕 2021年7月 当社執行役員 経理財務部担当部長 2022年7月 当社執行役員 経理財務部長 2023年6月 当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松井 秀太郎	1957年9月29日生	1985年5月 松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社 1992年7月 同社代表取締役専務 1998年10月 ㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長 2014年1月 ㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長	(注)3	―
取締役	小野木 喜恵子	1959年4月5日生	1979年10月 郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕 2005年4月 宮城県小牛田郵便局副局長 2006年7月 東北郵政研修所教官 2007年10月 ㈱かんぽ生命仙台支店業務部長 2010年4月 同社山形支店業務部長 2012年4月 同社盛岡支店長 2014年10月 同社仙台支店長 2015年4月 同社仙台サービスセンター所長 2015年9月 同社執行役仙台事務サービスセンター長 2019年4月 同社常務執行役 2019年9月 同社常務執行役東京事務サービスセンター長 2020年4月 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長〔現任〕 2023年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長	(注)3	―
取締役	桂 淳	1961年1月4日生	1983年4月 ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社 2000年1月 同社オンコロジー事業本部長 2005年1月 同社取締役オンコロジー事業本部長 2012年8月 同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head(Senior Global Marketing Director)of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役 2015年8月 メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長 2018年1月 オンコロジービジネスコンサルティング代表(現任) 2018年5月 ㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO(現任) 2021年3月 ㈱ケアネット社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO ㈱ケアネット社外取締役	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	継田 雅美	1962年12月12日生	1985年5月 臨床検査技師免許取得 1985年6月 薬剤師免許取得 1987年4月 新潟市民病院 薬剤部 2006年4月 日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師 2007年7月 新津医療センター病院 薬剤部 部長 2010年3月 日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師 2014年3月 新潟薬科大学 博士(薬学) 2016年4月 新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授 2020年1月 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター 2023年4月 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕 2023年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授	(注)3	―
取締役 監査等委員	自念 裕文	1959年2月7日生	1982年3月 ㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社 2008年4月 ㈱ケーエスケー人事部長 2009年7月 同社執行役員人事部長 2012年7月 同社執行役員総務・人事部長 2016年4月 同社執行役員人事部長 2016年10月 同社執行役員管理本部長付 2017年6月 同社監査役〔現任〕 2017年6月 当社常勤監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役	(注)4	22
取締役 監査等委員	高橋 誠也	1963年12月14日生	1996年4月 弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所 2002年4月 狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕 2009年4月 当社監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕	(注)4	―
取締役 監査等委員	西谷 剛史	1974年4月29日生	1999年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社 2003年4月 公認会計士登録 2008年7月 ㈱経営共創基盤入社 2011年2月 ㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕 2020年6月 当社監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役	(注)5	―
計					1,575

(注) 1.当社は、2023年6月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.小野木喜恵子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長

②社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の小野木喜恵子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の5名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。