テラ株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	平 智之	1959年7月10日	2009年9月 衆議院議員 2019年3月 当社代表取締役社長(現任) 2019年5月 テラファーマ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	真船 達	1970年10月1日	1993年4月 大正製薬株式会社 入社 2004年6月 株式会社ヘルスネット 入社 2012年4月 当社入社 執行役員医療事業本部長 2018年4月 当社 執行役員事業開発本部長(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (注)2、5	池田 徹	1977年2月21日	2004年12月 大原簿記学校 講師 2009年1月 税理士法人レクス会計事務所 入所 2018年10月 共栄エンジニアリング株式会社 監査役(現任) 2018年11月 レクス監査法人 パートナー(社員)(現任) 2019年10月 アマネセールコンサルティング パートナー(現任) 2019年11月 株式会社枻出版社 監査役(現任) 2019年11月 株式会社玉川台管財 監査役(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1、2、5	西村 國彦	1947年6月17日	1976年4月 東京弁護士会登録明舟法律事務所 入所 1976年10月 河合・竹内法律事務所 入所学 1979年4月 河合・竹内・西村法律事務所(現さくら共同法律事務所) パートナー(現任) 2004年4月 日本ゴルフ学会 常務理事(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1、2,5	井上 肇	1956年7月1日	1985年6月 聖マリアンナ医科大学 非常勤講師 1996年4月 埼玉女子短期大学 客員教授(現任) 1998年4月 日本薬理学会 代議員(現任) 2000年4月 日本再生医療学会 代議員(現任) 2005年4月 日本創傷治癒学会 評議員(現任) 2009年4月 東京医療保健大学 非常勤講師(現任) 2014年4月 聖マリアンナ医科大学・形成外科・寄付部門 講座代表・特任教授(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1、2	中島日出夫	1963年11月18日	1988年6月 東京医科歯科大学医学部 第二外科 入局 1994年7月 東京大学医科学研究所癌体質学研究部 客員研究員 1997年3月 スイス・バーゼル免疫学研究所 研究員 2000年7月 国立長寿医療センター研究所 老化機構研究部 免疫研究室長 2008年10月 金沢医科大学腫瘍治療学 准教授 2012年4月 上尾中央総合病院 腫瘍内科 科長(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)1、2,5	東海林秀樹	1985年6月18日	2012年1月 仰星監査法人 入社 2016年8月 TAC株式会社 公認会計士講座 講師(現任) 2017年3月 樹 会計事務所 代表(現任) 2017年11月 株式会社グランシャリテ 代表取締役社長(現任) 2020年6月 株式会社リミックスポイント 社外取締役(現任) 2021年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					2

(注) 1. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
西村國彦氏、井上肇氏、中島日出夫氏及び東海林秀樹氏
2. 取締役 池田徹氏、西村國彦氏、井上肇氏、中島日出夫氏及び東海林秀樹氏は社外取締役であります。
3. 2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4. 2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5. 取締役 池田徹氏、西村國彦氏、井上肇氏及び東海林秀樹氏の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を5名選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社では、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、市場環境や技術動向の変化の激しい業界の中で、経営の健全性や適正性を確保・維持していくためには、専門的知識や業界における経験を有する者による経営が極めて重要であることから、社内取締役を中心とする取締役会構成としておりますが、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から社外取締役を置いております。また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、監査等委員の過半数は社外取締役としています。
社外取締役の池田徹氏は、公認会計士であり、経理・財務・税務に関わる業務に必須の候補者です。これまでは主に大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業務では上場企業の会計監査、会社法監査に携わっておりました。また事業再生・倒産関連業務、事業再生関連業務においては、業種及び地域を問わず、様々な企業の再生業務を担当いたしました。その他、不正等の調査、企業価値算定に関する業務も経験しておりますため、当社のガバナンス強化に必須の取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。
社外取締役の西村國彦氏は、弁護士であり、当社のガバナンス強化に必須の候補者です。同氏は、会社法、金融商品取引法、企業再生に造詣があり、当社が今後、社内体制の強化、他社との業務提携、海外展開等を進める上で監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の井上肇氏は、薬剤師・大学教授であり、再生医療学会の代議員もされている再生医療分野の専門家です。国内だけでなく海外を含めた当社の研究開発に大きく寄与する候補者です。また、アカデミアの立場から当社のガバナンス強化に監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の中島日出夫氏は、医師・研究者であり、外科のバックグラウンドを有しています。また、現在、腫瘍内科医として癌治療に携わっています。腫瘍内科では抗がん剤治療が主になりますが、がん免疫療法に精通しており、ご自身もナチュラルキラー細胞の専門家です。埼玉上尾中央総合病院では、免疫チェックポイント阻害薬での癌治療も行っているため、樹状細胞ワクチン療法だけでなく、今後の当社の新規抗ガン治療技術開発の方向性の検討において、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の東海林秀樹氏は、公認会計士であり、会計及び監査の専門家としての知識、経験を有しているだけではなく、税務の分野においても幅広い見識を有しています。また、上場会社3件、医療法人1件の不正調査にも関与されました。これまでの経験や知見等は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化と監査体制の充実に、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。