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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCE0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大末建設株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長村尾 和則1965年1月24日生
1988年4月当社入社
2010年4月当社西日本技術グループリーダー
2012年4月当社大阪本店工事部長
2013年4月当社執行役員
2015年4月当社大阪本店長兼名古屋支店担当
2015年6月当社取締役
2018年4月
2019年4月
2020年4月

2022年4月
当社常務執行役員
当社東京本店長
当社代表取締役社長(現任)
当社執行役員社長(現任)
DX推進本部長(現任)
(注)398
取締役
大阪本店長
郷右近 英弘1960年6月15日生
1987年7月当社入社
2009年3月当社建設事業本部東京建設事業部長
2009年4月当社執行役員
当社建設事業本部副本部長
2010年4月当社東京建設事業部長
2012年4月当社東京本店建設営業部長
2013年4月当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長
2013年6月当社取締役(現任)
2015年4月当社東京本店長
2019年1月当社常務執行役員
2019年4月当社大阪本店長(現任)兼名古屋支店担当
2020年4月当社執行役員副社長(現任)
当社営業本部担当兼営業本部長
(注)343
取締役片岡 基宏1965年8月11日生
1989年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2015年1月同行玉造支店兼支社 支店長兼支社長
2018年5月当社入社 執行役員
当社経営企画部担当(現任)兼CSR推進室担当
2019年6月当社取締役(現任)
2020年4月当社監査部担当兼新規事業企画部担当(現任)
2022年4月当社常務執行役員(現任)
当社DX推進部担当(現任)兼システム部担当(現任)兼営業推進部担当(現任)
(注)327
取締役
東京本店長
鶴 浩一郎1963年10月6日生
1988年4月
2010年3月
当社入社
当社東京リニューアル事業部長
2013年4月当社執行役員東京本店建設営業部長
2017年10月当社執行役員東京本店工事部長
2020年4月当社執行役員東京本店長(現任)兼営業本部副本部長
2021年6月
2022年4月
当社取締役(現任)
当社設計部担当(現任)
(注)331


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役神谷 國廣1944年8月16日生
1968年4月株式会社日立製作所入社
1999年4月同社経理センタ長
2000年4月同社財務一部長
2002年6月同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長
2004年10月日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任
2007年3月同社代表取締役会長退任
2007年6月日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)取締役就任監査委員長
2008年10月社団法人日本監査役協会会計委員会委員
2009年6月同協会基本問題検討委員会専門委員
2010年6月日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)取締役退任
2010年10月社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任
2011年6月アンリツ株式会社社外監査役就任
2014年6月当社取締役(現任)
2015年6月アンリツ株式会社社外監査役退任
(注)349
取締役佐藤 徹1967年8月20日生
1992年4月旧ミサワホーム株式会社入社
2006年4月ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長
2017年4月
2017年12月
ミサワホーム株式会社開発事業部長
ふじがおか活々交流株式会社取締役
2018年6月
2018年10月
当社取締役(現任)
ミサワホーム株式会社執行役員
ストック推進担当・開発事業担当兼開発事業部長兼ミサワホーム不動産株式会社取締役(現任)
2019年4月ミサワホーム株式会社開発業務担当兼МAリファイニングシステムズ株式会社取締役
2022年4月ミサワホーム株式会社街づくり事業本部副本部長(現任)兼街づくり事業本部建築再生推進プロジェクト部長(現任)
2022年6月ミサワホーム株式会社常務執行役員(現任)
(注)3-
取締役中庄谷 博規1970年3月12日生
1992年4月旧ミサワホーム株式会社入社
2020年4月ミサワホーム株式会社技術部長
2022年4月同社執行役員(現任)


2022年6月
同社商品・技術開発本部副本部長(現任)兼商品・技術開発本部技術部長(現任)
当社取締役(現任)
(注)3-
取締役磯和 春美1963年4月12日生
1988年4月株式会社毎日新聞社入社
2006年4月同社甲府支局長
2017年4月同社デジタルメディア局長
2018年6月同社第二営業本部長
兼株式会社毎日広告社取締役
2020年6月同社東京本社代表室長
2021年6月株式会社神鋼環境ソリューション社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
前田 延宏1953年8月14日生
1972年4月当社入社
2009年4月当社執行役員
当社生産管理部担当
2011年4月当社大阪マンション事業部長
2012年4月当社大阪本店技術部長
2013年4月当社安全環境品質部担当
2015年4月当社総務部担当
2015年6月当社取締役
2015年10月当社人事部担当兼監査部担当
2016年4月当社常務執行役員
2017年4月当社CS部担当
2018年4月当社専務執行役員
2020年4月

2022年6月
当社執行役員副社長
当社システム部担当
当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)467
取締役
(監査等委員)
安岡 正晃1956年1月10日生
1979年4月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2006年5月株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)審査部長
2008年6月株式会社モビット(現 株式会社SMBCモビット)代表取締役社長
2013年6月三菱UFJニコス株式会社 常勤監査役
2015年6月ユニチカ株式会社 代表取締役専務執行役員
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 社外取締役(現任)
(注)42
取締役
(監査等委員)
谷 明典1975年5月29日生
2010年12月弁護士登録(現在)
2011年1月北浜法律事務所入所
2018年1月同法律事務所パートナー就任
2019年1月弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現任)
2021年9月税理士登録(現在)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
320

(注)1.取締役神谷國廣氏、佐藤徹氏、中庄谷博規氏、磯和春美氏、安岡正晃氏、谷明典氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前田延宏
委員 安岡正晃、谷明典
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.磯和春美氏は2022年6月28日(株式会社神鋼環境ソリューション定時株主総会開催日付)をもって株式会社神鋼環境ソリューションの取締役を退任される予定であります。

6.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
役名氏名生年月日職名及び担当
※執行役員社長村尾 和則1965年1月24日生DX推進本部長
※執行役員副社長郷右近 英弘1960年6月15日生大阪本店長
※常務執行役員片岡 基宏1965年8月11日生経営企画部担当兼新規事業企画部担当兼DX推進部担当兼システム部担当兼営業推進部担当
※執行役員鶴 浩一郎1963年10月6日生東京本店長兼設計部担当
執行役員木原 辰已1965年2月19日生CS部長兼安全環境部担当兼生産管理部担当
執行役員石丸 将仁1970年7月7日生経営企画部長
執行役員三宅 嘉徳1971年9月30日生総務部担当兼人事部担当兼監査部担当
執行役員下戸 康正1969年4月30日生名古屋支店長
執行役員松田 健城1965年7月16日生DX推進部長
執行役員段原 俊也1966年8月3日生大阪本店工事部長
(注)1.執行役員の任期は、2022年4月から2023年3月までの事業年度末までであります。
2.※印は取締役兼務者であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
藤原 誠1980年4月28日生2007年12月 弁護士登録(現在)
2008年1月 北浜法律事務所入所
2015年1月 同法律事務所パートナー就任
2016年6月 株式会社ファイズ 社外監査役
2019年6月 ファイズホールディングス株式会社 社外監
査役(現任)
2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現
任)
2022年3月 株式会社ナサホーム 社外監査役(現任)
-

②社外役員の状況
当社は、社外取締役6名を選任しております。
当社の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
当社は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 当社及びその連結子会社(以下当社グループという)の出身者(その就任の前10年間において)
(2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
(4) 当社グループから多額(1千万円超)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
(5) 当社グループから多額(1千万円超)の寄付を受けている者
(6) 当社グループの主要な借入先(連結総資産の5%超)又はその業務執行者(その就任の前10年間において)
(7) 近親者(2親等以内)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去5年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、当社と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、当社と毎日新聞社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の社外取締役を兼務していますが、当社と日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社との取引は無く、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しておりますが、当社と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
当社は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、磯和春美、監査等委員である社外取締役安岡正晃、谷明典の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、当社独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の佐藤徹氏、中庄谷博規氏は、当社の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、3名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。当社における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ2名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。

株式所有者別状況


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