株式会社オークネット 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	藤崎 清孝	1952年12月18日	1975年4月 中銀マンシオン㈱入社 1977年9月 同社退社 1977年10月 ㈱フレックスホリデー入社 1982年3月 ㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社 1985年2月 当社取締役システム開発部長 1987年10月 当社常務取締役 1993年3月 当社専務取締役 1993年8月 当社代表取締役社長 1993年12月 日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役(現任) 1997年6月 ㈱ハローネット取締役 2010年3月 当社社長執行役員 2011年1月 ㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役 2015年9月 Aucnet USA, LLC.Director 2019年4月 ㈱ストラテジックインサイト取締役 2020年3月 当社代表取締役会長CEO 2023年3月 当社取締役会長(現任) 2023年6月 ㈱ストラテジックインサイト取締役会長(現任)	(注)3	113,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 CEO 社長執行役員	藤崎 慎一郎	1975年11月22日	2000年4月 ㈱マイピック入社 2002年3月 同社退社 2002年4月 ㈱キッズステーション入社 2003年11月 同社退社 三井物産㈱入社 2005年11月 同社退社 2007年9月 Automotive Technologies Limited入社 2008年8月 同社退社 2008年10月 日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社 2009年2月 同社取締役(現任) 2011年1月 当社入社 オークネット総合研究所常務理事 2012年1月 当社リテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM 2012年7月 当社リテールサポート事業統括部統括DGM 2013年1月 当社四輪事業本部DGM 2014年1月 当社執行役員 四輪事業本部統括DGM 2014年3月 当社取締役 2015年1月 当社新規事業統括部門統括DGM 2015年12月 AUCNET HK LIMITED董事長 2016年1月 ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長 2016年5月 愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長 2016年7月 当社事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM 2017年1月 当社常務執行役員 デジタルプロダクツ事業部門統括GM 商品サービス戦略室統括GM 2017年9月 ㈱Econet代表取締役社長 2017年10月 AUCNET HK LIMITED董事 2019年1月 当社専務執行役員 オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業部門)取締役 2019年3月 ㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 2019年7月 ㈱カーせる取締役 2020年3月 当社代表取締役社長COO 社長執行役員(現任) 2023年3月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2024年1月 当社モビリティ&エネルギー部門DM(現任)	(注)3	250,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 専務執行役員	瀧川 正靖	1962年2月7日	1984年4月 伊藤忠商事㈱入社 2003年10月 ㈱エニライツ代表取締役社長 2007年5月 ㈱石森プロ常務取締役 2010年6月 同社取締役副社長 2013年6月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役 2017年3月 ㈱エンルート代表取締役社長 2020年4月 当社入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任) 2020年6月 AUCNET HK LIMITED董事(現任) 2021年1月 当社オートモビル事業部門担当(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) ㈱AIS取締役 ㈱アイオーク取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱カーせる取締役 2024年1月 当社事業統括部門DM(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)	(注)3	11,600
取締役 専務執行役員 CFO	谷口 博樹	1965年10月20日	1988年4月 ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 1994年9月 ㈱シャルレ入社 2003年4月 同社経理部部長 2012年4月 同社執行役員 2012年6月 同社取締役 2014年8月 当社入社経営管理部門統括DGM 2019年9月 ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任) 2019年10月 当社執行役員 コーポレート部門DM(現任) 2021年1月 当社常務執行役員 2021年3月 当社取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任) 2022年1月 当社常務執行役員CFO 2023年1月 当社専務執行役員CFO(現任) 2024年1月 ㈱ギャラリーレア取締役(現任)	(注)3	10,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注)1	梅野 晴一郎	1961年9月1日	1989年4月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所 1990年8月 桝田・江尻法律事務所入所 1995年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年3月 当社取締役(2008年3月まで) 2007年4月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任) 2010年3月 日本ベリサイン㈱監査役 2016年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会幹事 2019年6月 スパークス・グループ㈱監査役	(注)3	-
取締役 (注)1	牧 俊夫	1955年6月28日	2004年4月 KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長 2008年4月 中部テレコミュニケーション㈱ 代表取締役社長 2013年4月 ㈱ジュピターテレコム代表取締役会長 2014年1月 同社代表取締役社長 2017年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 中部テレコミュニケーション㈱ 代表取締役会長 2020年6月 学校法人中央大学理事(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2021年7月 ㈱メディアシーク仮監査役 2021年10月 同社監査役(現任) 2021年12月 ㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	塚本 恵	1962年6月9日	1985年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1997年7月 経済同友会出向 1999年8月 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任 2003年4月 IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ 2008年10月 IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長 2015年11月 キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長 2017年12月 キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長 2022年3月 一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任) 国立大学法人新潟大学理事(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 高砂香料工業㈱取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	佐藤 俊司	1961年3月3日	1983年4月 ㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社 2014年6月 同社執行役員 2017年7月 当社入社常務執行役員 2018年1月 当社事業統括部門統括GM 2018年3月 当社取締役 ㈱オークネット・モーターサイクル取締役 ㈱オークネット・アグリビジネス取締役 ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役 2019年1月 当社事業統括部門DM 2020年1月 当社カスタマーコミュニケーション部門DM ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長 2020年3月 ㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役 2020年9月 ㈱ギャラリーレア取締役 2022年1月 当社常務執行役員CC0 2024年1月 ㈱ギャラリーレア監査役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任) ㈱アイオーク監査役(現任)	(注)4	10,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員) (注)1	上西 郁夫	1945年9月26日	1969年7月 ㈱日本興業銀行入行 1997年6月 同行取締役 1999年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)専務取締役 2003年6月 ㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員 2007年6月 同社特別顧問 2008年6月 東北電力㈱非常勤監査役 2012年7月 独立行政法人都市再生機構理事長 2017年3月 当社取締役 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員) (注)1	半田 未知 (佐々野 未知) (注)2	1970年10月19日	1998年3月 公認会計士登録 1998年9月 KPMG LLP ニューヨーク事務所入社 2003年2月 有限責任あずさ監査法人入社 2006年2月 ㈱Bizコンサルティング設立 代表取締役社長 2008年6月 コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱) 代表取締役副社長 2009年1月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					395,700

(注) 1.梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、上西郁夫氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
2.半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
3.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 上西郁夫 委員 半田未知

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
当社と社外取締役5名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
当社は、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)当社グループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の2%相当額以上の支払を当社グループから受けたことをいう。
(2)当社グループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当社グループが直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)当社発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)当社グループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)当社グループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいう。
(7)当社グループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又は当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。