Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性3名女性2名(役員のうち女性の比率40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	片平雅之	1975年1月15日	1993年4月 ㈱神戸製鋼所入社 1996年9月 ㈱シティズ入社 2002年1月 フューチャークリエイト㈱ (現 店舗流通ネット㈱)入社 2002年9月 ㈲ガーデン設立入社 2003年4月 ㈱GDN共同代表取締役就任 2003年5月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任) 2006年7月 ㈱GDN共同代表取締役退任 2015年3月 GF CAPITAL PTE.LTD. Managing Director就任(現任) 2017年5月 GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD. Director就任 2018年10月 GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD. General Director就任(現任) 2019年1月 GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Director就任 2019年1月 つなぐ株式会社取締役就任 2019年3月 ㈱M.I.T取締役就任(現任) 2020年1月 GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director就任(現任) 2020年1月 GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director就任(現任)	(注)3	826,220
専務取締役 管理本部長	田口 由香子	1983年2月2日	2001年4月 ㈱ファイブフォックス入社 2008年3月 当社入社 2010年4月 当社業務推進事業部課長 2011年1月 当社取締役就任 2011年4月 当社コンサルティング事業部長 2015年1月 当社管理部長 2015年3月 GF CAPITAL PTE.LTD. Director就任(現任) 2017年5月 GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD. Director就任(現任) 2018年4月 当社専務取締役管理本部長就任 (現任) 2019年1月 GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Director就任(現任) 2019年3月 ㈱M.I.T取締役就任(現任) 2022年10月 GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD. Director就任(現任)	(注)3	175,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	鎌仲順子	1964年12月12日	1983年4月 ㈱ワールドファイナンス入社 1985年9月 ㈱ダイワコンサルタント計算センター入社 1987年4月 丸津土地建物㈱取締役就任 1993年3月 ㈱千葉土地開発センター入社 1994年1月 ㈱丸津入社 1997年7月 ㈲ケイ・ワンハウジング入社 2000年8月 ㈲オフィス・スクランブル監査役就任 2003年3月 ㈲オフィス・スクランブル監査役退任 2003年5月 当社設立 取締役就任 管理部長 2015年3月 当社取締役退任 2015年3月 当社監査役就任 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2、4	67,500
取締役 (監査等委員)	安田正利	1967年6月19日	1990年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2003年5月 アリコジャパン㈱入社 2003年8月 ㈲芙蓉倶楽部設立 取締役就任(現任) 2004年11月 共和安田㈱(現 ㈱ヤスダマネージメント)設立 代表取締役就任(現任) 2007年6月 AIG㈱顧問就任 2007年11月 AIG㈱顧問辞任 2011年10月 当社監査役就任 2012年9月 ヤスダAMパートナーズ合同会社 代表社員就任(現任) 2017年3月 当社監査役辞任 2017年3月 当社取締役就任 2018年12月 ㈱虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長就任(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1、2、4	5,000
取締役 (監査等委員)	加藤達也	1963年1月27日	1986年3月 日野自動車工業㈱(現 日野自動車㈱)入社 1989年10月 中央新光監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年7月 日本公認会計士協会理事就任 2009年7月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)パートナー就任 2010年7月 日本公認会計士協会常務理事就任 2019年7月 同協会副会長就任 2022年7月 同協会相談役就任(現任) 2023年6月 新創監査法人入所 ダイレクター就任(現任) 2023年6月 前澤化成工業㈱ 監査役就任(現任)	(注)1、2、4	-

合計					1,073,820

(注) 1.取締役(監査等委員) 安田正利及び加藤達也は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:鎌仲順子 委員:安田正利、加藤達也
3.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
a 社外取締役の状況
当社は、社外取締役2名を選任しております。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督等といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
監査等委員である社外取締役の安田正利は、株式会社ヤスダマネージメントの代表取締役であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、豊富な経営管理の経験・経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。
監査等委員である社外取締役の加藤達也は、新創監査法人のダイレクターであります。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識と幅広い経験を有していることから、当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し招聘したものであります。
なお、監査等委員である社外取締役各氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)としております。

b 独立役員の状況
当社は、現在社外取締役2名を招聘しております。当社では、社外取締役を選任するための基準はないものの、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に一般投資家と利益相反が生じる恐れのない者、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、監査等委員において、会計監査人及び内部監査室の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況のヒアリングなども行います。