有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SCPH (EDINETへの外部リンク)
株式会社ヴィッツ 役員の状況 (2023年8月期)
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 領木正人氏、並木政一氏、益川路隆氏及び山田邦博氏は、社外取締役であります。
2.監査役 成田晴哉氏、杉山幸隆氏、東幸哉氏及び大西浩一氏は、社外監査役であります。
3.2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
7.取締役社長(代表取締役)服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Office Hatが所有する株式数を含んでおります。
8.取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外取締役 山田邦博氏は、株式会社アイシンの執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外取締役 並木政一氏及び益川路隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社と当社との間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 コンプライアンス室 主査であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外監査役 成田晴哉氏は当社株式を4,000株所有しており、同氏と当社との間には資本的関係があります。
・杉山幸隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を4名、社外監査役を4名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 並木政一氏及び益川路隆氏、監査役 成田晴哉氏及び杉山幸隆氏の4名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役4名のうち2名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 服部博行 | 1967年3月23日生 |
| (注)3 | 836,100 (注)7 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 ソフトウェア開発事業担当 | 武田英幸 | 1967年12月20日生 |
| (注)3 | 213,000 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 サービスデザイン事業担当 | 大西秀一 | 1976年9月3日生 |
| (注)3 | 209,900 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 総務部担当 | 脇田周爾 | 1958年10月3日生 |
| (注)3 | 549,000 (注)8 | ||||||||||||||||
取締役 Open Innovation推進室担当 | 森川智之 | 1966年8月10日生 |
| (注)3 | 4,200 | ||||||||||||||||
取締役 | 領木正人 | 1953年5月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 並木政一 | 1952年7月27日生 | 1979年6月 弁護士登録(東京弁護士会) 1982年9月 三宅坂法律事務所設立 1994年8月 日比谷シティ法律事務所設立 2000年4月 東京弁護士会 弁護士倫理特別委員会 委員長 2006年4月 東京弁護士会 副会長 2013年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年6月 同社 取締役 2018年6月 ㈱飯能ゴルフ倶楽部 監査役 2020年6月 同社 取締役 2020年11月 当社 取締役(非常勤)(現任) | (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 益川路隆 | 1971年5月19日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 山田邦博 | 1962年2月22日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 成田晴哉 | 1952年11月19日生 |
| (注)5 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 杉山幸隆 | 1958年7月27日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
監査役 | 東幸哉 | 1957年9月22日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 大西浩一 | 1976年9月17日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
計 | 1,816,200 |
2.監査役 成田晴哉氏、杉山幸隆氏、東幸哉氏及び大西浩一氏は、社外監査役であります。
3.2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏名 | 職名 |
森川 聡久 | 執行役員 サービスデザイン事業担当、品質保証室 室長、㈱イマジナリー取締役 |
服部 孝治 | 執行役員 ソフトウェア開発事業 第一開発部・第二開発部担当(管理)、㈱スクデット・ソフトウェア取締役 |
片岡 歩 | 執行役員 ソフトウェア開発事業 第一開発部・第二開発部(技術)、第三開発部、東京支社、長野支社担当 |
佐藤 倫子 | 執行役員 総務部担当、総務部 部長、㈱クリスタライト 取締役 |
8.取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外取締役 山田邦博氏は、株式会社アイシンの執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外取締役 並木政一氏及び益川路隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社と当社との間には営業取引の関係があります。
・社外監査役 大西浩一氏は、株式会社アイシンの法務部 コンプライアンス室 主査であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.34%を保有する大株主です。
・社外監査役 成田晴哉氏は当社株式を4,000株所有しており、同氏と当社との間には資本的関係があります。
・杉山幸隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を4名、社外監査役を4名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 並木政一氏及び益川路隆氏、監査役 成田晴哉氏及び杉山幸隆氏の4名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役4名のうち2名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34739] S100SCPH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。