男性 19名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 岡本 一郎 | 1956年6月12日 |
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| | 1981年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2006年6月 | 同社執行役員 | 2009年6月 | 同社取締役、常務執行役員 | 2012年6月 2012年10月 | 同社専務執行役員 当社取締役、技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長 | 2013年1月 | 当社日軽金事業グループ板事業管掌 | 2013年6月 | 日本軽金属株式会社代表取締役社長 現在に至る | 2013年6月 | 当社日軽金事業グループ板事業担当 | 2014年6月 | 当社日軽金事業グループ化成品事業担当 | 2015年6月 | 当社代表取締役社長、CSR・監査統括室担当 現在に至る |
| (注)3 | 147 |
取締役 | 技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長 | 村上 敏英 | 1956年9月16日 |
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| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2007年6月 | 同社執行役員 | 2011年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年6月 | 同社取締役 現在に至る | 2012年10月
2012年10月 | 当社取締役 現在に至る 当社NPS担当 | 2013年6月 | 当社技術・開発統括室長 現在に至る | 2013年6月 | 当社日軽金事業グループ電極箔事業担当 | 2014年6月 | 日本軽金属株式会社専務執行役員 現在に至る | 2014年10月 | 当社製品安全・品質保証統括室長 現在に至る |
| (注)3 | 95 |
取締役 | 人事・総務・経理統括室長 | 岡本 泰憲 | 1957年4月7日 |
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| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2008年6月 | 同社執行役員 | 2012年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年10月 | 当社執行役員、企画統括室長 | 2013年6月 | 当社取締役、人事・総務・経理統括室長、日本軽金属株式会社取締役 現在に至る | 2014年6月 | 日本軽金属株式会社専務執行役員 現在に至る |
| (注)3 | 84 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 山本 博 | 1950年5月16日 |
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| | 1973年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 2005年6月 | 東洋アルミニウム株式会社取締役 | 2011年6月 | 同社代表取締役社長 現在に至る | 2011年6月 | 日本軽金属株式会社取締役 | 2012年10月 | 当社取締役 現在に至る | 2013年6月 | 当社東洋アルミ事業グループ担当 現在に至る |
| (注)3 | 23 |
取締役 | | 昼間 弘康 | 1955年5月27日 |
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| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2005年1月 | ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド社長 | 2007年10月 | 日本軽金属株式会社執行役員 | 2011年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年1月 | 日軽パネルシステム株式会社代表取締役社長 | 2014年6月 | 当社取締役 現在に至る | 2014年6月 | 日軽金事業グループパネルシステム事業担当 | 2017年6月 | 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業担当、日本フルハーフ株式会社代表取締役社長 現在に至る |
| (注)3 | 78 |
取締役 | | 安達 章 | 1955年12月7日 |
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| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2005年6月 | 日軽金アクト株式会社取締役 | 2011年6月 | 同社常務取締役 | 2012年3月 | 山東日軽丛林汽車零部件有限公司総経理 | 2014年6月 | 日軽金アクト株式会社代表取締役社長 現在に至る | 2014年6月 | 日軽蒲原株式会社代表取締役社長 | 2017年6月 | 当社取締役、日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当、日軽金加工開発ホールディングス株式会社代表取締役社長 現在に至る |
| (注)3 | 14 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 冨岡 祥浩 | 1956年2月24日 |
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| | 1980年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 2002年2月 | 東洋アルミホイルプロダクツ株式会社取締役 | 2005年6月 | 同社代表取締役社長 | 2006年4月 | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表取締役社長 | 2015年6月 | 東洋アルミニウム株式会社常務執行役員、新事業創造部統轄 現在に至る | 2015年6月 | 同社取締役 | 2017年6月 | 当社取締役、東洋アルミ事業グループ担当、東洋アルミニウム株式会社取締役 現在に至る |
| (注)3 | 6 |
取締役 | | 安田 耕太郎 | 1956年9月10日 |
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| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2009年6月 | 同社執行役員、化成品事業部長 | 2014年6月 | 同社取締役 現在に至る | 2016年6月 | 当社執行役員 | 2016年6月 | 当社日軽金事業グループ化成品事業担当、日軽金事業グループ電極箔事業担当、日本軽金属株式会社常務執行役員 現在に至る | 2017年6月 | 当社取締役 現在に至る |
| (注)3 | 56 |
取締役 | 企画統括室長 | 田中 俊和 | 1961年9月21日 |
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| | 1986年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2008年4月 | 同社総合企画部担当部長 | 2014年6月 | 同社執行役員、総合企画部長 | 2018年6月 | 当社取締役、企画統括室長、日本軽金属株式会社取締役、常務執行役員 現在に至る |
| (注)3 | 39 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 小野 正人 | 1950年11月4日 |
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| | 1974年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | 2007年6月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 | 2008年6月 | 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 | 2011年6月 | 同社代表取締役副会長 | 2012年6月 | 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長、日本軽金属株式会社社外取締役 | 2012年10月 | 当社社外取締役 現在に至る | 2017年6月 | 株式会社トータル保険サービス特別顧問 現在に至る |
| (注)3 | 14 |
取締役 | | 林 良一 | 1951年6月6日 |
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| | 1974年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 2002年4月 | 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 | 2007年4月 | 同社理事、炭素・LPG事業本部長 | 2012年3月 | エムエムピー株式会社代表取締役社長 | 2012年7月 | 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ顧問 | 2013年6月 | 当社社外取締役 現在に至る | 2014年3月 | 東海カーボン株式会社取締役 |
| (注)3 | 23 |
取締役 | | 伊藤 晴夫 | 1943年11月9日 |
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| | 1968年4月 | 富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 | 1998年6月 | 同社取締役 | 2003年10月 | 富士電機システムズ株式会社(現富士電機株式会社)代表取締役社長 | 2006年6月 | 富士電機ホールディングス株式会社(現富士電機株式会社)代表取締役社長 | 2010年4月 | 同社取締役相談役 | 2010年6月 | 同社相談役 現在に至る | 2016年6月 | 当社社外取締役 現在に至る |
| (注)3 | 7 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 早野 利人 | 1946年12月3日 |
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| | 1969年4月 | 株式会社野村総合研究所入社 | 1996年5月 | 同社常務取締役 | 1996年6月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)常務取締役 | 1998年6月 | 同社代表取締役専務 | 2001年6月 | 国際キャピタル株式会社(現AGキャピタル株式会社)代表取締役社長 | 2011年4月 | 中部大学経営情報学部教授 | 2012年10月 | 当社補欠監査役 | 2016年5月 | 当社社外監査役 | 2018年6月 | 当社社外取締役 現在に至る |
| (注)3 | 1 |
常勤監査役 | | 松本 伸夫 | 1957年4月4日 |
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| | 1981年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2009年4月 | 同社監査室長 | 2012年6月 | 同社常勤監査役 | 2012年10月 | 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役 現在に至る |
| (注)4 | 31 |
常勤監査役 | | 土田 孝之 | 1954年3月8日 |
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| | 1988年2月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2008年10月 | 同社技術・開発グループ管理部長 | 2011年4月 | 同社技術・開発グループグループ技術センター解析・設計グループマネージャー | 2011年6月 | 同社執行役員、技術・開発グループグループ技術センター長 | 2012年10月 | 当社執行役員、技術・開発統括室研究・開発担当 | 2016年6月 | 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役 現在に至る |
| (注)4 | 46 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 福井 康司 | 1951年3月1日 | |
| | 1975年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 2007年6月 | 東洋アルミニウム株式会社取締役 | 2008年6月 | 同社上席執行役員 | 2008年10月 | 同社CSR推進室長 | 2011年6月 | 同社常務執行役員 | 2015年6月 | 当社監査役、東洋アルミニウム株式会社常勤監査役 現在に至る |
| (注)5 | 9 |
監査役 | | 藤田 讓 | 1941年11月24日 |
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| | 1964年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | 1992年7月 | 同社取締役 | 1996年4月 | 同社代表取締役社長 | 2006年6月 | 日本軽金属株式会社社外監査役 | 2008年7月 | 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 | 2009年7月 | 同社最高顧問 現在に至る | 2012年10月 | 当社社外監査役 現在に至る |
| (注)4 | 20 |
監査役 | | 安井 洸治 | 1945年1月28日 |
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| | 1971年3月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | 1973年3月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 1977年6月 | 税理士登録 現在に至る | 1977年9月 | 公認会計士登録 現在に至る | 2016年6月 | 当社社外監査役 現在に至る |
| (注)4 | 8 |
監査役 | | 川合 晋太郎 | 1961年5月24日 | |
| | 1993年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 現在に至る | 1993年4月 | セントラル法律事務所入所 | 2008年7月 | 弁護士法人クレア法律事務所パートナー | 2010年12月 | 川合晋太郎法律事務所設立 現在に至る | 2017年6月 | 当社補欠監査役 | 2018年6月 | 当社監査役 現在に至る |
| (注)6 | なし |
| | | | 計 | | 708 |
(注)1.取締役小野正人、林良一、伊藤晴夫及び早野利人は「社外取締役」である。
2.監査役藤田讓、安井洸治及び川合晋太郎は「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.下記(注)5.6.を除く監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.監査役福井康司の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6.監査役川合晋太郎の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。