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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O8KZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本特殊陶業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役会長
尾 堂 真 一1954年4月3日生
1977年4月当社入社
2005年7月米国特殊陶業株式会社社長
2007年6月当社取締役
2010年6月当社常務取締役
2011年6月当社代表取締役社長
2012年4月当社社長執行役員
2016年4月当社代表取締役会長兼社長
2019年4月当社代表取締役会長、現在に至る。
2020年5月一般社団法人日本自動車部品工業会会長
(注)135
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
全事業管掌、グローバル戦略本部長、グローバルグループガバナンス本部管掌
川 合 尊1962年10月13日生
1987年4月当社入社
2011年2月当社自動車関連事業本部センサ事業部第2技術部長
2012年4月当社執行役員
2015年4月当社常務執行役員
2015年6月当社取締役 常務執行役員
2016年4月当社取締役 専務執行役員
2019年4月当社代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。
(注)117
代表取締役
取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐、未来創生M&A室管掌、
研究開発本部・Business Creationカンパニー管掌
松 井 徹1962年2月14日生
1984年4月当社入社
2011年4月欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
2013年10月当社自動車関連事業本部営業本部直販部長
2014年12月上海特殊陶業有限公司社長
2015年4月当社執行役員
2016年7月特殊陶業実業(上海)有限公司社長
2018年4月当社常務執行役員
2018年6月当社取締役 常務執行役員
2019年4月当社取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。
2020年4月当社代表取締役、現在に至る。
(注)112
取締役
(注)3
大 瀧 守 彦1954年6月11日生
1996年8月ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー代表取締役社長
2011年8月株式会社パソナ取締役副会長
2013年6月当社取締役、現在に至る。
2016年6月Henry Schein Japan株式会社取締役、現在に至る。
2016年8月株式会社パソナ副会長
2018年6月株式会社ギガプライズ社外取締役、現在に至る。
2020年6月株式会社エフピコ社外取締役、現在に至る。
(注)15
取締役
(注)3
Mackenzie Donald Clugston1950年6月19日生
1982年6月カナダ外務省入省
2000年8月在大阪カナダ総領事館総領事
2003年8月在日カナダ大使館公使
2009年8月駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
2012年11月駐日カナダ大使
2016年6月亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。
2016年9月関西学院大学特任教授、現在に至る。
2017年6月出光興産株式会社社外取締役
2018年3月サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
2019年6月当社取締役、現在に至る。
(注)1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(注)3
土 井 美和子1954年6月2日生
1979年4月東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社
2005年7月株式会社東芝研究開発センター技監
2008年7月株式会社東芝研究開発センター首席技監
2014年4月独立行政法人情報通信研究機構(現:国立研究開発法人情報通信研究機構)監事、現在に至る。
2015年6月株式会社野村総合研究所社外取締役
2017年4月奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。
2019年6月株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。
2020年4月東北大学理事、現在に至る。
2020年6月株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。
当社取締役、現在に至る。
(注)11
取締役
(注)3
髙 倉 千 春1959年12月22日生
1983年4月農林水産省入省
1992年5月米国Georgetown大学MBA取得
1993年8月株式会社三和総合研究所コンサルタント
1999年7月ファイザー株式会社人事部企画担当部長
2006年10月ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長
2014年7月味の素株式会社理事・グローバル人事部長
2020年4月ロート製薬株式会社人事アドバイザー
2020年6月ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長
2021年6月当社監査役
2022年4月ロート製薬株式会社取締役 CHRO、現在に至る。
2022年6月当社取締役、現在に至る。
(注)10
取締役
常勤監査等委員
加 藤 三紀彦1962年8月18日生
1985年4月当社入社
2012年2月当社経営企画部長
2012年8月ブラジル特殊陶業有限会社社長
2015年10月当社経営企画部長
2016年4月当社執行役員
2017年6月当社取締役 執行役員
2019年4月当社取締役 上席執行役員
2022年4月当社取締役
2022年6月当社取締役(監査等委員)、現在に至る。
(注)211
取締役
監査等委員
(注)3
安 井 金 丸1951年2月22日生
1981年3月公認会計士登録
1999年4月中央監査法人代表社員
2007年8月あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員
2008年6月あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員・専務理事・名古屋事務所長
2013年7月安井公認会計士事務所所長、
現在に至る。
2014年6月ニチハ株式会社社外取締役
当社取締役
2022年6月当社取締役(監査等委員)、現在に至る。
(注)22
取締役
監査等委員
(注)3
永 冨 史 子1952年11月28日生
1981年4月弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
1989年4月永冨法律事務所開設、現在に至る。
2016年6月中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。
2017年6月当社監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)、現在に至る。
(注)22


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
(注)3
Christina
L Ahmadjian
1959年3月5日生
1995年1月コロンビア大学ビジネススクール助教授
2001年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
2004年1月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2009年6月エーザイ株式会社社外取締役
2010年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
2012年4月一橋大学大学院商学研究科教授
2012年6月三菱重工業株式会社社外取締役
2014年6月株式会社日本取引所グループ社外取締役
2018年4月一橋大学大学院経営管理研究科教授
2018年6月住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。
2019年3月
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。
2021年6月日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。
2022年4月
一橋大学名誉教授、現在に至る。
立教大学特任教授、現在に至る。
2022年6月当社取締役(監査等委員)、現在に至る。
(注)2-
88


(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏並びに監査等委員である取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏は、社外取締役です。
4 2022年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
5 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の27名です。
役名氏名職名
上席執行役員石 田 昇エネルギー変換事業開発室管掌、CECYLLS株式会社社長
上席執行役員磯 部 謙 二財務戦略室・ビジネスマネジメント室・人事戦略室管掌、FP&Aカンパニー・ビジネスサポートカンパニー・HRコミュニケーションカンパニー管掌、秘書室担当、米国ホールディング株式会社社長
上席執行役員前 田 博 之経営戦略室・サステナビリティ戦略室管掌、事業化推進本部・マシニングテクノロジーカンパニー管掌、全事業統括
上席執行役員小 倉 浩 靖DX戦略室管掌、ITシステムカンパニー管掌、SCM Solutions & Servicesカンパニープレジデント、ASEAN・インド地域統括、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長、NTKコーポレーションアジア株式会社社長
上席執行役員田 辺 宏 之生産技術カンパニー・Global Procurementカンパニー管掌、小牧工場長
上席執行役員加 藤 章 良IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー管掌、名古屋工場長、さつま工場長
上席執行役員鈴 木 浩 二モビリティビジネスカンパニープレジデント
上席執行役員新 海 修アドバンストセラミックカンパニープレジデント、株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長
上席執行役員角 谷 正 樹Global Procurementカンパニープレジデント
上席執行役員高 柳 好 之ビジネスサポートカンパニープレジデント
上席執行役員長谷川 和 伸中国地域統括、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
上席執行役員鈴 木 啓 司研究開発本部長


役名氏名職名
上席執行役員寺 下 和 良FP&Aカンパニープレジデント
上席執行役員山 口 智 弘HRコミュニケーションカンパニープレジデント、東京支社長
上席執行役員鈴 木 義 孝事業化推進本部長
執行役員Michael Alan SchwabPAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長、
カナダNGKスパークプラグ株式会社社長
執行役員Damien GermèsEMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
執行役員森 茂 樹エネルギー変換事業開発室担当
執行役員田 島 常二郎株式会社NTKセラテック副社長、米国テクノロジー株式会社社長
執行役員有 見 真 午生産技術カンパニープレジデント
執行役員佐 藤 美 邦森村SOFCテクノロジー株式会社社長
執行役員木 村 和 之DX戦略室長兼ITシステムカンパニープレジデント
執行役員杉 浦 哲 弥マシニングテクノロジーカンパニープレジデント
執行役員増 田 浩 盟経営戦略室長
執行役員山 田 裕 一Sensor Beyondカンパニープレジデント
執行役員鈴 木 彰IGNITEカンパニープレジデント
執行役員茅 野 順モビリティビジネスカンパニーバイスプレジデント兼市販統括部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち監査等委員である社外取締役は3名です。社外取締役大瀧守彦氏、Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、監査等委員である社外取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏と当社との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の大瀧守彦氏にはグローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を、Mackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、監査等委員である社外取締役の安井金丸氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識及び経験を、永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役4名、監査等委員である社外取締役3名を独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01136] S100O8KZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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