日本特殊陶業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	尾 堂 真 一	1954年4月3日生	1977年4月 当社入社 2003年2月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長 2005年7月 米国特殊陶業株式会社社長 2007年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役会長、現在に至る。 2020年5月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長	(注)1	36
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 全事業管掌、グローバル戦略本部長、グローバルグループガバナンス本部管掌、戦略PF室管掌	川 合 尊	1962年10月13日生	1987年4月 当社入社 2011年2月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第2技術部長 2012年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 常務執行役員 2016年4月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。	(注)1	18
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐、サステナビリティ戦略室管掌、科学研究所・Niterra Venturesカンパニー管掌	松 井 徹	1962年2月14日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 欧州NGKスパークプラグ有限会社(現:Niterra EMEA有限会社)社長 2013年10月 当社自動車関連事業本部営業本部直販部長 2014年12月 上海特殊陶業有限公司社長 2015年4月 当社執行役員 2016年7月 特殊陶業実業(上海)有限公司社長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 2019年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。	(注)1	12
取締役 (注)3	Mackenzie Donald Clugston	1950年6月19日生	1982年6月 カナダ外務省入省 2000年8月 在大阪カナダ総領事館総領事 2003年8月 在日カナダ大使館公使 2009年8月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使 2012年11月 駐日カナダ大使 2016年6月 亀田製菓株式会社社外取締役、現在に至る。 2016年9月 関西学院大学特任教授、現在に至る。 2017年6月 出光興産株式会社社外取締役 2018年3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。 2019年6月 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)3	土 井 美和子	1954年6月2日生	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社 2005年7月 株式会社東芝研究開発センター技監 2008年7月 株式会社東芝研究開発センター首席技監 2014年4月 独立行政法人情報通信研究機構(現:国立研究開発法人情報通信研究機構)監事、現在に至る。 2015年6月 株式会社野村総合研究所社外取締役 2017年4月 奈良先端科学技術大学院大学理事、現在に至る。 2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、現在に至る。 2020年4月 東北大学理事、現在に至る。 2020年6月 株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	2
取締役 (注)3	髙 倉 千 春	1959年12月22日生	1983年4月 農林水産省入省 1992年5月 米国Georgetown大学MBA取得 1993年8月 株式会社三和総合研究所コンサルタント 1999年7月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長 2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長 2014年7月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長 2020年4月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー 2020年6月 ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長 2021年6月 当社社外監査役 2022年4月 ロート製薬株式会社取締役 CHRO、現在に至る。 2022年6月 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	1
取締役 (注)3	三 村 孝 仁	1953年6月18日生	1977年4月 テルモ株式会社 入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2004年6月 同社取締役上席執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2008年4月 同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年6月 同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年4月 同社取締役常務執行役員 中国総代表 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2011年8月 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 2017年4月 テルモ株式会社代表取締役会長 2021年6月 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、現在に至る 2022年4月 テルモ株式会社取締役顧問 2022年6月 同社顧問、現在に至る 株式会社オートバックスセブン社外取締役、現在に至る 三井化学株式会社社外取締役、現在に至る 2023年6月 当社社社外取締役、現在に至る	(注)1	-
取締役 常勤監査等委員	加 藤 三紀彦	1962年8月18日生	1985年4月 当社入社 2012年2月 当社経営企画部長 2012年8月 ブラジル特殊陶業有限会社社長 2015年10月 当社経営企画部長 2016年4月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役 執行役員 2019年4月 当社取締役 上席執行役員 2022年4月 当社取締役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (注)3	安 井 金 丸	1951年2月22日生	1981年3月 公認会計士登録 1999年4月 中央監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2008年6月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員・専務理事・名古屋事務所長 2013年7月 安井公認会計士事務所所長、 現在に至る。 2014年6月 ニチハ株式会社社外取締役 当社社外取締役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	3
取締役 監査等委員 (注)3	永 冨 史 子	1952年11月28日生	1981年4月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所 1989年4月 永冨法律事務所開設、現在に至る。 2016年6月 中部電力株式会社社外監査役、現在に至る。 2017年6月 当社社外監査役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	3
取締役 監査等委員 (注)3	Christina L Ahmadjian	1959年3月5日生	1995年1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2004年1月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2009年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2012年6月 三菱重工業株式会社社外取締役 2014年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2018年6月 住友電気工業株式会社社外取締役、現在に至る。 2019年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。 2021年6月 日本電気株式会社社外取締役、現在に至る。 2022年4月 一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	0
計					88

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏並びに監査等委員である取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏は、社外取締役です。
4 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の25名です。

役名	氏名	職名
上席執行役員	磯 部 謙 二	財務戦略室・ビジネスマネジメント室・人事戦略室管掌、FP&Aカンパニー・ビジネスサポートカンパニー・HRコミュニケーションカンパニー管掌、FP&Aカンパニープレジデント、秘書室担当、Niterra 米国ホールディング株式会社社長
上席執行役員	前 田 博 之	経営戦略室管掌、エネルギー変換事業開発部管掌、全事業統括、米国テクノロジー株式会社社長
上席執行役員	小 倉 浩 靖	M&A戦略室・DX戦略室管掌、ITシステムカンパニー管掌、ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
上席執行役員	田 辺 宏 之	生産技術カンパニー・Global Procurementカンパニー管掌、Global Procurementカンパニープレジデント、小牧工場長

役名	氏名	職名
上席執行役員	加 藤 章 良	事業基盤戦略室管掌、IGNITEカンパニー・Sensor Beyondカンパニー管掌、さつま工場長
上席執行役員	鈴 木 浩 二	コーポレートコミュニケーション室管掌、SCM Solutions&Servicesカンパニー管掌、モビリティビジネスカンパニープレジデント
上席執行役員	新 海 修	アドバンストセラミックカンパニー管掌、株式会社NTKセラテック社長
上席執行役員	鈴 木 啓 司	戦略PF室担当、科学研究所長、ビジネスインプリメンテーション本部管掌
上席執行役員	高 柳 好 之	ビジネスサポートカンパニープレジデント
上席執行役員	長谷川 和 伸	中国地域統括、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
上席執行役員	山 口 智 弘	人事戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当、HRコミュニケーションカンパニープレジデント、東京支社長
上席執行役員	鈴 木 義 孝	財務戦略室、ビジネスマネジメント室担当
上席執行役員	佐 藤 美 邦	森村SOFCテクノロジー株式会社社長
上席執行役員	杉 浦 哲 弥	アドバンストセラミックカンパニープレジデント、伊勢工場長、NTKカッティングツールズ株式会社取締役
上席執行役員	増 田 浩 盟	経営戦略室長
執行役員	Michael Alan Schwab	PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
執行役員	Damien Germès	EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
執行役員	森 茂 樹	エネルギー変換事業開発部担当
執行役員	有 見 真 午	生産技術カンパニープレジデント
執行役員	木 村 和 之	DX戦略室長、ITシステムカンパニープレジデント
執行役員	山 田 裕 一	Sensor Beyondカンパニープレジデント
執行役員	鈴 木 彰	IGNITEカンパニープレジデント、名古屋工場長
執行役員	茅 野 順	モビリティビジネスカンパニーバイスプレジデント
執行役員	平 野 芳 樹	M&A戦略室長
執行役員	三 浦 芳 郎	SCM Solutions&Servicesカンパニープレジデント

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち監査等委員である社外取締役は3名です。社外取締役Mackenzie Donald Clugston氏、土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、監査等委員である社外取締役安井金丸氏、永冨史子氏、Christina L Ahmadjian氏と当社との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役のMackenzie Donald Clugston氏には長年の外交官としてのグローバルで豊富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する見識を、土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人財開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレートガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、監査等委員である社外取締役の安井金丸氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識及び経験を、永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L Ahmadjian氏には企業経営、コーポレートガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。

当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役4名、監査等委員である社外取締役3名を独立役員に指定しています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。