株式会社オークファン 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	武永 修一	1978年5月14日生	2004年4月 株式会社デファクトスタンダード 設立 代表取締役 就任 2007年6月 当社 設立 代表取締役 就任(現任) 2014年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 就任 2014年11月 グランドデザイン株式会社 取締役 就任 2015年7月 株式会社NETSEA(現:株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任(現任) 2015年9月 株式会社AMBITION 社外取締役(監査等委員) 就任 2016年4月 株式会社デジファン 取締役 就任 2016年7月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任 2016年12月 株式会社スマートソーシング 代表取締役 就任(現任) 2017年12月 株式会社ネットプライス 取締役 就任 2018年3月 株式会社ネットプライス 代表取締役 就任(現任) 2019年10月 株式会社オークファンインキュベート 取締役 就任(現任)	(注)3	4,106,800
取締役	海老根 智仁	1967年8月30日生	1991年4月 株式会社大広 入社 1999年9月 株式会社オプト(現:株式会社デジタルホールディングス) 入社 2001年1月 同社 代表取締役COO 就任 2006年1月 同社 代表取締役CEO 就任 2007年11月 株式会社トライステージ 取締役 就任 2008年3月 株式会社オプト(現:株式会社デジタルホールディングス) 代表取締役社長CEO 就任 2009年3月 同社 取締役会長 就任 2010年3月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 就任 2014年3月 株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任 2014年4月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 経営企画室 最高顧問 就任 2015年7月 同社 取締役 社長室 最高顧問 就任 2015年9月 株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任(現任) 2016年4月 HOMMA, Inc. 取締役 就任(現任) 2018年12月 当社 取締役 就任(現任) 2019年6月 NES株式会社 取締役 就任(現任)	(注)3	2,800
取締役	嶋 聡	1958年4月25日生	1986年4月 財団法人松下政経塾(現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾 1996年10月 衆議院議員 当選 以後3期連続当選 2005年11月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長 就任 2007年4月 サイバー大学 客員教授 就任 2007年4月 東洋大学経済学部 非常勤講師 就任 2011年7月 自然エネルギー協議会 事務局長代行 就任 2011年7月 指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行 就任 2011年7月 公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員 就任 2011年7月 公益財団法人自然エネルギー財団 理事 就任 2012年9月 Clean Energy Asia LLC Member of the board of directors 就任 2014年4月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 顧問 就任 2014年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 特別顧問 就任 2014年9月 多摩大学 非常勤講師 就任 2015年4月 多摩大学 客員教授 就任(現任) 2017年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役 就任(現任) 2017年12月 当社 社外取締役 就任(現任) 2018年10月 株式会社アイモバイル 社外取締役 就任(現任) 2020年3月 ハンファソリューションズ株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	門脇 英晴	1944年6月20日生	1968年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 就任 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 就任 2003年6月 同社 代表取締役副社長 就任 2003年6月 相模鉄道株式会社 監査役 就任 2004年6月 三井物産株式会社 監査役 就任 2004年6月 株式会社日本総合研究所 理事長 就任 2007年6月 三井化学株式会社 監査役 就任 2008年6月 株式会社日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー 就任(現任) 2018年6月 株式会社シーボン 社外取締役 就任(現任) 2018年6月 綜合警備保障株式会社 社外取締役 就任(現任) 2019年12月 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)1、3	-
常勤監査役	梶 尚人	1960年3月31日生	1990年1月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社) 入社 1997年9月 日本タンデムコンピューターズ株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー 1998年1月 コンパックコンピュータ株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 法務部マネージャー 1999年6月 株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長 2000年3月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー 2002年9月 株式会社アトラス 入社 AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー 2004年11月 AIGエジソン生命保険株式会社(現:ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長 2006年2月 デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター 2007年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(現:株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任 2011年8月 当社監査役 就任 2013年12月 合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ダイレクター 2016年12月 株式会社Synabiz 監査役 就任(現任) 2016年12月 株式会社デジファン 監査役 就任 2016年12月 株式会社スマートソーシング 監査役 就任(現任) 2016年12月 当社 常勤監査役 就任(現任) 2017年12月 株式会社ネットプライス 監査役 就任(現任)	(注)2、4	-
監査役	渡邉 清	1956年9月23日生	1985年10月 司法試験 合格 1988年3月 司法修習(第40期) 修了 1988年4月 東京地方検察庁刑事部 検事 任官 その後、各地方検察庁等 勤務 2005年4月 広島地方検察庁 総務部長 就任 2007年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 2008年4月 前橋地方検察庁 高崎支部長 就任 2010年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 2011年4月 広島高等検察庁 総務部長 就任 2011年4月 広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任 2013年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任 2013年8月 横浜地方検察庁 相模原支部長 就任 2015年4月 広島高等検察庁 公安部長 就任 2016年3月 検事 退官 2016年4月 弁護士登録(東京弁護士会)、清風法律事務所 2017年12月 当社 社外監査役 就任(現任) 2018年4月 ひかり総合法律事務所 オブ・カウンセル 就任(現任)	(注)2、4	-
監査役	松本 武	1984年8月5日生	2007年12月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 2016年7月 株式会社KPMG FAS 入社 2020年12月 松本武公認会計士事務所 開業(現任) 2020年12月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)2、4	-
計					4,109,600

(注)1.取締役嶋聡及び門脇英晴は、社外取締役であります。
2.監査役梶尚人、渡邉清及び松本武は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、上級執行役員制度及び執行役員制度を導入しております。上級執行役員は1名で、事業領域管掌石丸啓明で構成されております。執行役員は5名で、開発部部長上垣将人、ソリューション第一事業部部長田島宜幸、社長室藤井厚、組織開発室室長藤豊及び経営管理部部長山田圭祐で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役門脇英晴氏は、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役梶尚人氏は、国際的な大手企業の法務・コンプライアンス部門を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉清氏は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本武氏は、公認会計士及び監査法人等における業務を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、その独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問及び提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する内部監査人、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。