テクノクオーツ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	園 田 育 伸	1959年7月21日生	1982年4月 ジーエルサイエンス株式会社入社 2012年4月 同社営業本部営業企画部長 2014年7月 同社執行役員営業企画部長 2015年7月 同社執行役員総合企画部長 2017年4月 同社執行役員経営企画室長 2018年6月 同社取締役経営企画室長 兼当社取締役 杭州泰谷諾石英有限公司董事 2019年6月 当社取締役社長(現任) 杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任) GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)	(注)2	400
専務取締役 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当	高 橋 寛	1957年2月15日生	2004年1月 当社入社 2005年5月 杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長 2008年1月 同社総経理 2008年7月 当社生産本部製造管理部長 2009年4月 当社営業本部部長兼海外部部長 2010年5月 当社執行役員営業本部長 2011年6月 当社取締役営業本部長 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任) 2012年2月 当社取締役営業本部長 兼生産本部副本部長 2012年5月 GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任) 2014年6月 当社取締役営業本部長 2016年6月 当社常務取締役営業本部長 2017年6月 当社常務取締役半導体事業統括 兼営業本部長 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 2019年6月 当社常務取締役半導体事業統括 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 2020年6月 当社専務取締役半導体事業統括 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 2021年6月 当社専務取締役 兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)	(注)2	800
常務取締役 管理本部長兼経理部長兼 経営企画室長	岸 慎 二	1955年9月25日生	1979年4月 株式会社山形銀行入行 2000年10月 同行久野本支店長 2002年10月 同行みずほ支店長 2005年7月 同行東京支店長 2010年4月 同行山形駅前支店長 2012年4月 (同行人事部詰休職出向) 当社管理本部総務部長 2014年9月 株式会社山形銀行退職 2015年4月 当社執行役員管理本部総務部長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任) 2017年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2017年5月 GL TECHNO America,Inc.取締役(現任) 2017年12月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2019年6月 当社常務取締役管理本部長 兼経営企画室長 2022年4月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長 兼経営企画室長(現任)	(注)2	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 生産本部長	増 田 勇	1970年8月18日生	1997年11月 当社入社 2016年4月 当社生産本部副本部長兼製造部長 2016年7月 当社執行役員生産本部副本部長 兼製造部長 2017年4月 当社執行役員生産本部副本部長 2017年6月 当社執行役員生産本部長 2019年6月 当社取締役生産本部長(現任) 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)	(注)2	400
取締役 営業本部長	手 川 英 一	1970年7月14日生	1996年9月 当社入社 2016年4月 当社営業本部国内営業部長 兼関西営業所長兼北陸営業所長 2016年7月 当社執行役員営業本部国内営業部長 兼関西営業所長兼北陸営業所長 2017年6月 当社執行役員営業本部副本部長 兼国内営業部長 2019年6月 当社取締役営業本部長(現任) 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)	(注)2	200
取締役 (常勤監査等委員)	石 川 和 弥	1956年9月20日生	1980年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年7月 同行厚木支社長 2004年4月 同行四谷支社長 2007年4月 同行大森支社長 2009年5月 エムエスティ保険サービス㈱入社 2017年10月 同社常務執行役員 管理本部副本部長 2019年6月 エムエスティ保険サービス㈱退職 当社取締役(監査等委員)(現任) 杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	谷 口 茂 樹	1953年5月9日生	1976年4月 株式会社山形銀行入行 1997年4月 同行花楯支店長 1999年4月 同行大学病院前支店長 2002年4月 同行秘書室長 2010年6月 同行取締役秘書室長 2013年6月 同行120年史編纂室長 2017年3月 山銀ビジネスサービス株式会社 取締役社長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 山銀ビジネスサービス株式会社退職	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	森 田 岳 人	1976年3月23日生	2004年10月 東京弁護士会登録 2004年10月 松田綜合法律事務所入所 2013年6月 LCR不動産投資顧問株式会社監査役 (現任) 2016年4月 松田綜合法律事務所パートナー(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					2,200

(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は3名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
中 島 次 郎	1950年10月3日生	1983年8月	公認会計士登録	※	―
		1983年8月	公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
		1984年11月	監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
		2006年10月	仰星監査法人設立・代表社員
		2011年6月	仰星監査法人退任・退職
		2012年6月	㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
		2013年9月	エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)

※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役3名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱UFJ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して13年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して5年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、当社と当該法律事務所との間には取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員3名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
3名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、3名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。