株式会社キリン堂ホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	寺 西 忠 幸	1929年3月1日生	1955年5月 キリン堂薬局を開業 1958年3月 ㈱キリン堂設立 代表取締役社長 2003年9月 同社代表取締役会長 2009年5月 同社代表取締役会長兼社長 2010年5月 ㈱ニッショードラッグ代表取締役 2012年5月 ㈱キリン堂代表取締役会長 2012年9月 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長 2013年3月 麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長 2014年8月 当社代表取締役会長(現任)	注1	555
代表取締役 社長執行役員	寺 西 豊 彦	1957年11月5日生	1982年3月 ㈱キリン堂入社 1985年5月 同社取締役 1990年9月 同社常務取締役 営業システム部長 1992年9月 同社常務取締役 ドラッグストア事業部長 1994年2月 同社常務取締役 商品部長 1996年11月 同社常務取締役 人事総務部長 1998年7月 同社常務取締役 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 1999年7月 同社代表取締役副社長 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 2001年3月 同社代表取締役副社長 運営部統括兼商品部担当 2003年9月 同社代表取締役社長 2006年10月 ㈱ジェイドラッグ代表取締役社長 2006年12月 ㈱ニッショードラッグ代表取締役 2009年5月 ㈱キリン堂取締役副社長 2009年10月 同社取締役 2011年5月 同社取締役 新規事業担当 2011年6月 同社常務取締役 国内営業担当兼新規事業担当 2012年2月 同社常務取締役 営業本部長 2012年5月 同社代表取締役社長(現任) 2014年8月 当社代表取締役社長 執行役員 2015年5月 当社代表取締役 社長執行役員 (現任)	注1	714
取締役 常務執行役員 財務経理部長	熊 本 信 寿	1959年7月31日生	1990年9月 森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社 1999年11月 ㈱キリン堂入社 2001年4月 同社 管理部次長 2003年5月 同社取締役 管理部長 2004年4月 同社取締役 財務経理部長 2009年6月 同社常務取締役 財務経理部長 2014年8月 当社常務取締役 執行役員 財務経理部長 2015年4月 ㈱キリン堂取締役 財務経理部長 (現任) 2015年5月 当社常務執行役員 財務経理部長 2016年5月 当社取締役 常務執行役員 財務経理部長(現任)	注1	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当	西 村 弘 美 男	1953年2月4日生	1976年4月 三井物産㈱入社 2000年12月 同社退社 2001年3月 ㈱リジョイス 代表取締役 2002年11月 ㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長 2004年6月 メディスンショップ・ジャパン㈱代表取締役社長 2005年7月 ㈱日本ウェイトマネージメント 執行役員 2006年7月 ㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱)取締役 2010年5月 同社常務取締役 2010年10月 グローウェルホールディングス㈱(現ウエルシアホールディングス㈱)営業企画部長 2011年11月 同社 執行役員 2013年11月 ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬局㈱)常務取締役 2014年9月 ウエルシア薬局㈱ 執行役員 2015年3月 ㈱キリン堂 医療事業本部顧問 2015年10月 同社 医療事業本部長兼 調剤運営部長 2016年5月 同社取締役 医療事業本部長兼 調剤運営部長 当社取締役 2017年5月 当社取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当(現任) 2017年10月 ㈱キリン堂 取締役 医療事業本部長 2018年11月 同社取締役 医療事業本部長兼 調剤運営本部長 2019年6月 同社取締役 医療事業本部長(現任)	注1	3
取締役	大 武 健 一 郎	1946年7月10日生	1970年5月 大蔵省(現財務省) 入省 1996年7月 同省 大阪国税局長 1997年7月 同省 大臣官房審議官 1998年7月 同省 国税庁次長 2001年7月 財務省主税局長 2004年7月 同省 国税庁長官 2005年7月 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)副理事長 2008年4月 大塚製薬㈱ 顧問 2008年5月 (NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任) 2008年7月 大塚ホールディングス㈱ 代表取締役副会長 2014年12月 ㈱シイエム・シイ 取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2016年5月 タビオ㈱ 取締役(現任)	注1	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井 上 正 康	1945年12月23日生	1978年4月 熊本大学医学部 講師(生化学) 1980年9月 アルバートアインシュタイン医科大学 客員准教授(内科学) 1983年4月 熊本大学医学部 助教授(生化学) 1989年9月 米国タフツ大学医学部 客員教授 (分子生理学) 1992年9月 大阪市立大学大学院医学研究科 教授(生化学・分子病態学) 2011年3月 大阪市立大学 定年退官 2011年4月 大阪市立大学医学部 名誉教授 (現任) 2013年4月 健康科学研究所 所長(現任) 京都府立医科大学 客員教授 (現任) 鈴鹿医療科学大学 客員教授 (現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	注1	3
取締役	岡 本 由 起 子	1964年2月10日生	1986年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱) 入社 1998年7月 同社 コーポレートニューベンチャー・アジア マーケティングディレクター 2002年3月 同社 エクスターナルリレーションズディレクター 2006年3月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 取締役 2008年4月 ピー・アンド・ジー㈱取締役(2014年4月退社) 2012年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 広報渉外本部 コミュニケーションディレクター(2014年6月退社) 2014年11月 ㈱shapes 代表取締役(現任) 2018年4月 神戸市人事委員会委員(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	注1	―
常勤監査役	塩 飽 利 男	1943年6月19日生	1962年4月 伊丹郵便局入局 1973年11月 ㈱キリン堂入社 1987年5月 同社取締役 業務経理部長 1990年3月 同社取締役 総務部長 1992年8月 同社取締役 経理部長 1996年5月 同社取締役 管理部長 1998年7月 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 1999年4月 同社取締役 管理部長 2003年5月 同社常勤監査役 2014年8月 当社常勤監査役(現任) 2015年2月 ㈱キリン堂監査役(現任)	注2	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	小 川 賢 人	1954年2月28日生	1977年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1982年6月 ㈱セルフ大和入社 1993年6月 同社代表取締役社長 2009年3月 ㈱キリン堂入社 2010年1月 同社人事教育部長 2013年5月 同社取締役 人事教育部長兼総務部担当 2014年6月 同社取締役 総務部長 2014年8月 当社取締役 執行役員 総務部長 2015年5月 当社執行役員 総務部長 2016年3月 ㈱キリン堂取締役 人事教育部長兼総務部担当 2016年5月 当社執行役員 人事企画部長兼総務部長 2016年8月 ㈱キリン堂取締役 人事教育部担当兼総務部担当 2017年5月 同社監査役(現任) 2017年5月 当社常勤監査役(現任)	注4	12
監査役	黒 田 隆 夫	1947年10月6日生	1970年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1988年1月 同行 やまと高田支店支店長 1991年7月 同行 都島支店支店長 1993年5月 同行 一宮支店支店長 1995年1月 同行 新大阪駅前支店支店長 1999年6月 東洋テック㈱ 取締役中央支店長 2001年11月 同社 取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長 2003年3月 同社 取締役営業開発部長 2004年2月 同社 取締役営業開発部長兼金融法人部長 2007年5月 テックビルサービス㈱ 代表取締役社長 2014年4月 ㈱ハマキャスト 顧問(現任) 2015年5月 当社監査役(現任)	注3	―
監査役	西 育 良	1948年6月25日生	1973年4月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1975年11月 公認会計士登録 1984年1月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職 1984年2月 西育良公認会計士事務所開設 1999年11月 西育良公認会計士事務所閉所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任 2010年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 2011年1月 西育良公認会計士事務所開設 (現任) 2015年5月 当社監査役(現任) 2015年6月 積水化学工業㈱ 監査役(現任)	注3	―
			計		1,370

(注) 1.2020年5月26日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2018年5月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2019年5月24日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年5月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
6.取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏は、社外取締役であります。
7.監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
8.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

〔ご参考〕
執行役員の状況(2020年5月27日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執行役員	小 林 剛 久	経営企画部長兼情報システム部担当 (㈱キリン堂 取締役)
執行役員	寺 西 俊 幸	(㈱健美舎 代表取締役社長)

(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有しております。さらに、直接企業経営に関与した経験等をもとに、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 井上正康氏は、大学教授としての長年の研究と専門的な知識や経験等をもとに、当社の取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 岡本由起子氏は、世界的に展開する消費財製造・輸入・販売を行なう企業でアジア先進地域における会社及び商品のブランドのマーケティング・価値・ビジネスの構築、広報・渉外部門の統括、日本における危機管理、政府・官公庁折衝、業界団体での活動統括を経験し、取締役として経営にも深く参画しており、当社経営全般に対し有用な助言、提言を行って頂けると判断したことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役 黒田隆夫氏は、金融機関や事業会社での経営者としての豊富な経験や幅広い知見をもとに、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 西育良氏は、公認会計士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場での意見を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、当社と社外役員及びその兼職先との間に特別な利害関係はなく、社外取締役 大武健一郎氏、井上正康氏及び岡本由起子氏、社外監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、全ての社外役員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会における審議事項や報告事項について、資料に基づき経営企画部門及び内部統制部門等から直接事前説明を受けるほか、電子メール等を利用することで情報交換を図り、社外の独立した立場からの有益な助言を通じ、経営全般に対して監督・監査を行っております。さらに、社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行い、監査役間のコミュニケーションの充実に努めるほか、会計監査人とも定期的に情報の交換・協議を行い、連携を図っております。