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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QHKD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大和重工株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長田中 保昭1945年5月16日生
1968年4月株式会社広島銀行入行
1974年7月当社入社
1977年3月取締役就任
1981年8月住宅機器営業本部営業部長
1983年3月代表取締役社長就任
1986年2月
2019年3月
住宅機器事業部長
代表取締役会長就任(現)
(主要な兼職)広島運輸株式会社 代表取締役社長
株式会社バスストップ 代表取締役社長
(注)812,300
代表取締役社長田中 宏典1980年1月24日生
2006年9月株式会社シンコー入社
2009年4月当社入社
経営企画部顧問
2011年3月取締役就任
住宅機器統括本部長
2015年3月専務取締役就任
2017年3月取締役副社長就任
2019年3月代表取締役社長就任(現)
(主要な兼職)広島運輸株式会社 取締役
株式会社バスストップ 取締役
(注)880,420
常務取締役
企画管理本部長
大津 雅明1973年10月30日生
1996年4月株式会社富士銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
2003年5月当社入社
2004年1月経営企画グループ部長
2005年3月取締役就任
2005年10月経営企画グループ部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長
2008年11月経営企画部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長兼産業機械統括本部担当兼資材部担当
2010年4月経営企画部長兼産業機械統括本部長
2017年3月常務取締役就任(現)
2019年4月企画管理本部長
2019年9月企画管理本部長兼管理部長
2020年4月企画管理本部長兼資材部長
2021年7月企画管理本部長(現)
(注)81,200
取締役
製造統括本部本社工場長
間柴 進1965年3月22日生
1988年4月当社入社
2011年10月産業機械統括本部鋳造工場長
2015年4月執行役員
2017年3月取締役就任(現)
2017年4月製造本部長兼生産技術部長
2017年10月住宅機器吉田工場長
2018年9月鋳造工場長
2019年4月製造統括本部長兼本社工場長兼吉田工場長
2021年7月製造統括本部本社工場長(現)
(注)8-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
事業統括本部長兼
住宅機器事業部長
髙田 命1965年8月23日生
1986年4月当社入社
2005年3月経営企画部次長
2011年4月生産管理部長兼経営企画部次長兼造機工場長
2017年4月経営企画部次長
2018年3月経営企画部システム担当部長
2019年4月企画管理本部管理部担当部長
2020年3月監査役就任
2022年3月取締役就任(現)
2022年4月事業統括本部長兼住宅機器事業部長(現)
(主要な兼職)株式会社バスストップ 監査役
(注)81,800
取締役藏田 修1959年8月27日生
1984年10月朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1988年4月公認会計士登録
1993年4月税理士登録
2006年6月あずさ監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)退所
2022年3月当社取締役就任(現)
(主要な兼職)西川ゴム工業株式会社 取締役(監査等委員)
広島総合公認会計士共同事務所 代表
広島総合税理士法人 代表社員
(注)8-
取締役黒川 康治1956年1月8日生
1979年4月両備バス株式会社入社
1991年4月倉敷化工株式会社入社
2003年6月同社取締役総務部長
2005年6月同社常務取締役
2016年6月同社常務理事兼韓国・国内子会社 社長
2019年2月同社常務取締役企画本部長
2021年7月同社相談役(現)
2022年3月当社取締役就任(現)
(主要な兼職)倉敷化工株式会社 相談役
(注)8-
常勤監査役若宮 千秋1950年12月11日生
1973年4月当社入社
1997年4月住宅機器統括本部広島営業所所長
2005年4月住宅機器統括本部次長兼営業所グループ部長
2006年12月住宅機器統括本部次長兼住機営業部長
2008年5月住宅機器統括本部吉田工場長
2010年4月執行役員資材部長
2011年3月取締役就任
資材部長
2016年8月住宅機器統括本部吉田工場担当
2020年4月営業統括本部担当
2022年3月監査役就任(現)
(主要な兼職)株式会社バスストップ 取締役
(注)61,700
監査役藤本 克彦1963年4月13日生
1990年1月広島運輸株式会社入社
2013年6月同社 取締役就任(現)
2018年3月当社 監査役就任(現)
(主要な兼職)広島運輸株式会社 取締役
(注)7-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役渡邉 直樹1974年12月4日生
2001年10月弁護士登録
広島弁護士会入会
加藤・久保法律事務所(現 上八丁堀法律事務所)入所(現)
2021年3月当社 監査役就任(現)
(注)5-
97,420
(注)1.取締役蔵田修及び黒川康治は、社外取締役であります。
2.監査役藤本克彦及び渡邉直樹は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長田中宏典は、代表取締役会長田中保昭の実子であります。
4.常務取締役大津雅明は、代表取締役会長田中保昭の実子の配偶者であります。
5. 2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6. 2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7. 2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれ独立した立場で専門的見地から、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
藏田修氏は、財務及び会計について幅広い知識を有しており豊富な経験と高い見識をもとに当社の重要な意思決定や業務執行に関して、適切な助言・提言が期待できるため選任しております。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。
黒川康治氏は、事業会社の管理担当取締役としての豊富な経験と、その経歴に裏付けされた管理部門に関する高い見識を有しており、当社の重要な意思決定や業務執行に関して、適切な助言・提言が期待できるため選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。
藤本克彦氏は、長年にわたり会社業務に携わっており、会社経営における豊富な経験と高い見識を基に、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は広島運輸株式会社の取締役であり、広島運輸株式会社と当社の間には、通常の営業取引関係がありますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。
渡邉直樹氏は、弁護士資格を有しており、企業法務等に関する豊富な専門的知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は上八丁堀法律事務所に勤務しており、上八丁堀法律事務所と当社の間には、法律に関する顧問契約を結んでおりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において必要な情報の収集及び意見の表明を行い、また社外監査役は内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制について適宜報告を受け連携を図ることにより、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し監督機能を強化しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01238] S100QHKD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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