株式会社ＳＨＩＦＴ 役員の状況 (2019年8月期)

①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	丹下 大	1974年9月22日	2000年4月 株式会社インクス 入社 2005年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年9月 SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任) 2017年3月 ALH株式会社 取締役(現任) 2019年1月 株式会社アッション 取締役(現任) 2019年1月 株式会社さうなし 取締役(現任) 2019年3月 株式会社システムアイ 取締役(現任)	(注)3	5,876,800
取締役副社長	松尾 茂	1963年8月18日	1987年4月 富士通株式会社 入社 1999年4月 Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者) 2004年9月 富士通株式会社 経理部 担当部長 2004年10月 同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長 2008年3月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向 2011年1月 富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター 2012年10月 同社 財務経理本部 シニアディレクター 2014年7月 日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長 2014年10月 同社 CFO戦略室長 2015年5月 同社 汎用モーター事業本部CFO 2016年7月 同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長 2017年3月 当社入社 取締役副社長(現任) 2017年10月 SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)	(注)3	―
取締役	小林 元也	1979年2月13日	2003年4月 株式会社インクス 入社 2007年4月 当社入社 2009年11月 当社ソフトウェアテスト事業部長 2013年5月 当社 執行役員 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年4月 株式会社SHIFT PLUS 取締役(現任) 2017年3月 ALH株式会社 取締役(現任) 2017年8月 株式会社メソドロジック 取締役(現任) 2017年11月 株式会社SHIFT SECURITY 取締役(現任) 2018年5月 Airitech株式会社 取締役(現任) 2019年3月 株式会社システムアイ 取締役(現任)	(注)3	111,500
取締役	中垣 徹二郎	1973年2月2日	1996年4月 日本アジア投資株式会社 入社 2011年4月 同社 投資本部長 2011年4月 DFJ JAIC Venture Partners, LLC (現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任) 2013年3月 DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2013年12月 株式会社trippiece 取締役(現任) 2014年5月 株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE) 取締役(現任) 2014年9月 株式会社イノーバ 取締役(現任) 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director(現任) 2014年11月 当社 取締役(現任) 2016年9月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役(現任) 2018年4月 株式会社favy 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	松本 晃	1947年7月20日	1972年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1986年11月 センチュリーメディカル株式会社 出向 取締役営業本部長 1993年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社 (現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社) 代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年1月 同社 代表取締役社長 2008年1月 同社 最高顧問 2008年4月 カルビー株式会社 顧問 2008年6月 同社 取締役 2009年6月 同社 代表取締役会長兼CEO 2018年6月 同社 シニアチェアマン 2018年6月 RIZAPグループ株式会社 代表取締役 2019年1月 同社 取締役 2019年6月 同社 特別顧問(現任) 2019年6月 ラディクールジャパン株式会社 代表取締役会長CEO(現任) 2019年11月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	三浦 進	1949年7月10日	1972年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社 1999年4月 インフォコム株式会社 入社 2003年10月 インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社) 代表取締役 2006年6月 インフォコム株式会社 取締役 2008年6月 同社 監査役 2012年11月 当社 監査役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	佐々木 道夫	1957年3月7日	1982年3月 リード電気株式会社(現キーエンス株式会社) 入社 1999年6月 同社 取締役APSULT事業部長 兼事業推進部長 2000年12月 同社 代表取締役社長 2010年12月 同社 取締役特別顧問 2017年5月 株式会社瑞光 社外取締役(現任) 2018年6月 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(現任) 2018年11月 当社 取締役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) (非常勤)	知識 賢治	1963年1月27日	1985年4月 鐘紡株式会社 入社 1998年4月 株式会社リサージ 代表取締役 2004年5月 株式会社カネボウ化粧品 取締役兼代表執行役社長・最高執行責任者(COO) 2006年1月 同社 代表取締役社長執行役員 2010年6月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役社長 2015年10月 日本交通株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年11月 当社 取締役 2019年11月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					5,988,300

(注) 1.2019年11月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役中垣 徹二郎、松本 晃は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員)三浦 進、佐々木 道夫及び知識 賢治は社外取締役であります。
4.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
福山 義人	1949年 12月20日生	1972年4月	コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社	2,000
		1988年12月	株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役
		2004年7月	同社代表取締役
		2005年10月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)代表取締役
		2010年12月	株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役(現任)
		2011年4月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役
		2011年8月	当社顧問
		2013年8月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役会長
		2013年11月	当社監査役
		2016年4月	株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 取締役(監査等委員)

②社外取締役との関係
当社は、会社法上の社外取締役の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を社外取締役として選任するという方針のもと、社外取締役を5名選任しております。このうち社外取締役である中垣徹二郎氏は、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に必要な知見と経験を有していると判断し選任しております。なお、同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏の4氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督することで、当社経営体制がさらに強化できると判断し選任しております。なお、4氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
また、当社では社外取締役の独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役の中垣徹二郎氏、松本晃氏、三浦進氏、佐々木道夫氏、知識賢治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べます。また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報および意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。