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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFIO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 今村証券株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
今村 九治1944年4月10日
1967年4月山一證券株式会社入社
1968年4月当社入社
1968年11月当社取締役
1970年4月今村不動産株式会社代表取締役社長
1972年11月当社常務取締役
1979年10月今村コンピューターサービス株式会社代表取締役社長
1979年11月当社代表取締役専務
1984年11月当社代表取締役社長
2005年11月今村不動産株式会社取締役会長(現任)
2005年11月今村コンピューターサービス株式会社取締役会長(現任)
2019年 1月当社代表取締役会長(現任)
(注)4414,940
取締役社長
(代表取締役)
今村 直喜1972年6月2日
1997年4月山一證券株式会社入社
1998年4月当社入社
2004年11月今村不動産株式会社取締役
2005年11月同社代表取締役社長(現任)
2005年11月今村コンピューターサービス株式会社代表取締役社長(現任)
2009年4月当社営業事務部長
2013年6月当社取締役営業事務部長
2019年 1月当社代表取締役社長(現任)
(注)41,358,800
常務取締役
管理本部長
吉田 栄一1956年1月30日
1976年3月当社入社
1987年3月当社コンピューター室長
2000年3月当社取締役コンピューター室長
2001年9月当社取締役管理本部長
2004年6月当社常務取締役管理本部長(現任)
(注)421,400
常務取締役
営業本部長
寺下 清隆1954年2月14日
1976年3月当社入社
1992年7月当社本店長
2000年3月当社取締役本店長
2000年4月当社取締役小松支店長
2002年4月当社取締役本店長
2004年4月当社取締役営業部長
2004年7月当社取締役営業本部長
2011年6月当社常務取締役営業本部長(現任)
(注)421,800
取締役
コンプライアンス本部長
松本 幹生1955年10月25日
1974年3月当社入社
1990年5月当社砺波営業所長
1996年4月当社小松支店長
2000年4月当社本店長
2002年4月当社検査部長
2002年6月当社取締役検査部長
2021年 4月当社取締役コンプライアンス本部長(現任)
(注)420,000
取締役
法人部長
宮田 秀夫1960年3月9日
1978年3月当社入社
1998年4月当社新湊営業所長
2002年9月当社小松支店長
2004年6月当社取締役小松支店長
2004年7月当社取締役営業部長
2006年10月当社取締役営業推進部長
2008年 7月当社取締役営業業務部長
2016年 4月当社取締役富山支店開設準備室長
2017年 4月当社取締役富山支店長
2021年 4月当社取締役法人部長(現任)
(注)411,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
コンプライアンス本部
副本部長兼内部管理部長
山内 幸一1961年11月23日
1985年 3月当社入社
1999年 4月当社板垣営業所長
2004年 7月当社板垣支店長
2018年 4月当社営業本部副本部長
2018年 6月当社取締役営業本部副本部長
2021年 4月当社取締役コンプライアンス本部副本部長兼内部管理部長(現任)
(注)49,600
取締役福島 理夫1954年5月10日
1979年 4月田中印刷興業㈱(現サンメッセ㈱)入社
1982年 9月福島印刷㈱入社
1995年 8月同社常務取締役営業本部長
1997年 11月同社代表取締役社長
2000年 6月倉庫精練㈱社外監査役(現任)
2013年 8月福島印刷㈱代表取締役会長
2015年 6月当社取締役(現任)
2021年 11月福島印刷㈱相談役(現任)
(注)4-
取締役室屋 和菜1980年2月16日
2006年 12月あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2010年 7月公認会計士登録
2017年 10月税理士法人山田アンドパートナーズ入社
2020年 6月中部経営・辻・本郷税理士法人入社
2020年 6月当社取締役(現任)
2020年 8月税理士登録
2021年 10月中部経営・辻・本郷税理士法人理事(現任)
2022年 4月一般社団法人金澤レディース経政会監事(現任)
(注)4-
監査役
(常勤)
明翫 克正1962年2月24日
1980年 3月当社入社
2000年 10月当社経理部長
2019年 6月当社常勤監査役(現任)
(注)514,800
監査役中島 史雄1940年10月12日
1968年4月茨城大学人文学部講師
1980年5月茨城大学人文学部教授
1981年4月金沢大学法学部教授
1999年4月金沢大学学長補佐
2000年4月金沢大学法学部長
2004年4月金沢大学大学院法務研究科教授
2006年3月弁護士登録(金沢弁護士会所属)
2006年4月金沢大学名誉教授
高岡法科大学教授
中島史雄法律事務所(現 中島・早川・北村法律事務所)所長
2006年6月当社監査役(現任)
2011年 4月石川県公立大学法人監事(現任)
2019年 5月中島・早川・北村法律事務所弁護士(現任)
(注)5-
監査役山岸 晋作1972年9月2日
1999年 9月PwCコンサルティング㈱入社
2004年 4月㈱山岸製作所入社
2006年 7月同社常務取締役
2008年 4月同社専務取締役
2010年 2月同社代表取締役専務
2010年 8月同社代表取締役社長(現任)
2022年 6月当社監査役(現任)
(注)5-
1,872,740

(注) 1. 代表取締役社長今村直喜は、代表取締役会長今村九治の長男であります。
2. 取締役福島理夫及び室屋和菜は、社外取締役であります。
3. 監査役中島史雄及び山岸晋作は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名生年月日略 歴所有株式数
(株)
早川 潤1976年6月5日
2011年 12月弁護士登録
中島史雄法律事務所(現 中島・早川・北村法律事務所)入所(現任)
2021年 7月当社監査役就任
2022年 6月当社監査役退任
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の福島理夫氏は長年にわたり福島印刷株式会社の代表取締役を務め、2021年から相談役に就任されております。上場企業の経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されることを期待し、選任しております。当社と福島印刷株式会社との間には取引関係はありますが、その取引額は当社の販売費・一般管理費の1%未満であり、かつ福島印刷株式会社の売上高の1%未満であります。また、同社とは有価証券の売買等の取引はなく、福島理夫氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の室屋和菜氏は公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、監査法人や税理士法人における豊富な業務経験を活かし、当社の経営全般において適切な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されることを期待し、選任しております。室屋和菜氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりましたが、有価証券の売買等の取引はなく、室屋和菜氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。また、同監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の中島史雄氏は、会社法学者及び弁護士として専門的な知識及び豊富な経験を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するため選任しております。当社と中島史雄氏との間には、人的関係及び取引関係その他の特別の利害関係はありません。
社外監査役の山岸晋作氏は、株式会社山岸製作所の代表取締役として業務及び経営に携わり豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するため選任しております。当社と株式会社山岸製作所との間には取引関係はありますが、その取引額は当社の販売費・一般管理費の1%未満であり、かつ株式会社山岸製作所の売上高の1%未満であります。また、同社とは有価証券の売買等の取引はなく、山岸晋作氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のとおり、社外取締役及び社外監査役はいずれも当社との間に特別の利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下のいずれにも該当しない場合、当社に対する独立性を有している者と判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
ロ 当社の主要な取引先である者(注3)又はその業務執行者
ハ 当社の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
二 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
ホ 当社から多額の寄付(注5)を受けている者又はその業務執行者
へ 当社の主要株主(注6)又はその業務執行者
ト 過去3年間においてイからへに掲げる者に該当していた者
チ 現在及び過去10年間において当社の業務執行者に該当していた者
リ イからチに掲げる者の近親者(注7)

注1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度において、取引先の連結売上高(連結売上収益)の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう
注2 「業務執行者」とは、取締役、執行役員、経営幹部等である者をいう
注3 「当社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度において、当社の営業収益の2%以上の支払いを当社に行った者をいう

注4 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、その価額の総額が、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の年間総収入の2%以上の額の金銭その他の財産をいう
注5 「多額の寄付」とは、直近事業年度において、その価額の総額が、年間1,000万円又は寄付先の総収入の2%のいずれか高い方の額を超える金銭をいう
注6 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう
注7 「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう

また、当社は、福島理夫氏、室屋和菜氏、中島史雄氏及び山岸晋作氏の4名を東京証券取引所が定める独立役員として同所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査役会と内部監査部、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携をはかっております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社内規程に基づき、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、又は社内資料の提出を求めることができることとしております。

株式所有者別状況


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